Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США Экс-владелец "Росевробанка" о своих аферах с документами ЦБ РФ, изобретении схемы с поддельным авизо и участии в "ландромате" Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото ...
У него в США была компания SG llc, которая специализировалась на финансовых консультациях.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

342. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Но с каждым днем все больше вырисовываются реальные масштабы грандиозных мошеннических махинаций, претендующих по масштабам и географии охвата на мировые топы финансовых афер в одном ряду с пирамидами Мавроди или инвестиционными махинациями Бернарда ...
В строительные проекты в Москве в период с 2005 по 2012 годы МБА вложил около 1 млрд.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

343. Андрей Попов выбивал пожертвования резиновым тапком.

С этими бумагами Юрий Цукерман добился в Химкинском горсуде возврата якобы принадлежавших ему денег — 215 млн руб., хранившихся на счету центра финансового обеспечения столичного главка МВД, были переведены на его счет в Сбербанке. Когда афера ...
Андрею Попову вменялись в вину организация секты и особо крупное мошенничество (ч. 1 ст. 239 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

344. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Оригинал этого материала © igolkin, 03.07.2018, Фото: via igolkin "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова Под "крышей" топ-менеджера "Лукойла" Айдара Абузярова его родственники проворачивают многомилионные аферы Сергей Соболев Айдар Абузяров Члены семей ...
А для этого всего лишь нужно было обеспечить новому зятю финансовую стабильность в виде хороших зарплат на руководящих должностях, и кроме того, Абузярову, переехавшему на жительство в Минск, нужно было сохранить доверенное лицо в некоторых уфимских ...
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

345. Валюту списали как родную.

["Коммерсант", 04.07.2018, "Валюту списали как родную": По словам подозреваемой Калашниковой, с предложением об участии в этой финансовой афере к ней обратилась Анна Копитель, с которой она была знакома: периодически подозреваемая брала кредиты в ...
Поправки в Гражданский кодекс с 1 июля 2018 года запрещают продажу ценных бумаг на предъявителя.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

346. МВД задержало "короля обнала".

[ИА "Росбалт", 14.05.2018, "ФСБ задержала "теневого банкира №?1": У Ивана Мязина довольно богатая биография.
Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищениях миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

347. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Следствие считает, что она помогала отцу в реализации финансовой аферы, в результате которой со счетов строительных саморегулируемых организаций (СРО) было похищено около 5 млрд руб. По одной из версий, используя часть похищенных денег, Елена Слабикова сумела выстроить в пригороде Санкт-Петербурга крупный парк водных развлечений, отель и ресторан. При этом у чиновника и членов его семьи изъяли более 1 млрд руб. Арест Елены Слабиковой стал следствием оперативных мероприятий, проведенных ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

348. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

«Фонтанка» узнала подробности аферы, которую, по версии следствия, провернул вместе с другом Андрей Пономарёв, и имя их предполагаемой жертвы, которая готова была щедро платить за внимание Верховного суда.
Сначала будто бы просили миллион долларов, но влиять на Верховный суд оказалось непросто, поэтому вскоре потребовали два. По версии следствия, сторговаться удалось на сумме в 1 миллион 250 тысяч.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

349. Операция "Труба" для "Народного фронта".

Компания "Карпатыгаз", подписавшая контракт с "Укргаздобычей", добывает в год около 1 млрд кубометров газа в год. Однако по балансу запланировано было 800 млн кубометров в год. Все, что было добыто сверху этой нормы, — а это около 200 млн кубометров ...
Он часами уточнял у меня детали и все больше впечатлялся масштабами совершенной аферы.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

350. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

... оптимизаторских" финансовых схем. Кроме того, наемный гендиректор "Фаттранса" Сергей Быченко в объяснительной записке в УБЭП и ПК УМВД РФ по Калининградской области сообщил, что Александр Колодяжный вообще был инициатором сделки с белорусами, полностью контролировал ее ход, и по его же приказу она была остановлена. Им же была внедрена, подконтрольный бухгалтер Т. Жабина, которая подделывала подписи за Быченко С.Ю. У нее же имелись печати всех фирм, которые принимали участие в этой афере ...
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

351. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

С этими бумагами Юрий Цукерман добился в Химкинском горсуде возврата якобы принадлежавших ему денег — 215 млн руб., хранившиеся на счету центра финансового обеспечения столичного главка МВД, были переведены на его счет в Сбербанке. Когда афера ...
Андрею Попову вменяются в вину организация секты и особо крупное мошенничество (ч. 1 ст. 239 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

352. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

... Смольникова, а также председателя Бюро автономной некоммерческой организации «Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии» Зигмунда Федуковича и экономиста этой организации Юрия Величко признали виновными в крупной афере ...
Так, указал адвокат, господину Фунтову вменялись в вину махинации, совершенные в 2005–2009 годах, а работать в Центре ЭМС по бумагам он начал только 1 февраля 2006 года.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

353. Няня детей Андрея Сизова взяла миллион на себя.

Женщина настаивает, что Сизов ни при чем, аферу она провернула в одиночку, а предыдущие показания о собственной невиновности из неё выбили под пыткой в следственных кабинетах.
1 декабря ему предъявлено обвинение.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

354. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Выделенные РАЛ на этот проект 265 млн руб., по мнению обвинения, бизнесмены потратили не на оборудование, а на решение собственных финансовых проблем. Впрочем, завод был построен, но так и не был запущен. Схожая история, по данным следствия (расследование начинали полицейские, а завершали чекисты), произошла и с 215 млн руб., выделенными «Росагролизингом» на строительство молочной фермы под Рязанью. Что касается аферы с элеватором, то в этом случае Сергей Бурдовский и Игорь Коняхин, как настояло ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

355. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

... как лично, так и через других судей, имея финансовые отношения с представителями банды Цапка. Подтверждением этому является и тот факт, что в ноябре 2008 года по ее личному потребительскому кредиту в ОАО «Россельхозбанк» на 1,95 млн руб. было выдано ...
Следователи СК расследуют и аферу с активами ООО «Артекс-Агро», возбудив уголовное дело по мошенничеству в отношении группы лиц, имена которых в интересах следствия не разглашаются.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

356. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

... работ — 9,6 млн руб. В свою очередь, Шкутов, говорится в деле, зная о низком качестве работ, об использовании не соответствующих контрактным требованиям материалов, тем не менее подписал представленные ООО «Стройгарант» финансовые документы к оплате ...
... электронный аукцион на модернизацию программного продукта «Парус» — комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности СКР с начальной ценой контракта 29,1 млн руб., который выиграло подконтрольное Касаткину ЗАО «Медианн-решения ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

357. Мебельного короля порезали на "стрелке".

По слухам, Байсуровы переписали на Халидовых одну из фирм, результатом этого стали проблемы финансового характера.
Следователь Кунцевского следственного отдела СКР возбудил уголовное дело ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

358. На "Зенит-Арену" вышла взятка.

... ст. 291.1 УК РФ). Как сообщили “Ъ” в ГСУ СКР, в 2015 году господин Оганесян как вице-губернатор, курирующий работы на «Зенит-Арене», получил от Василия Сливкина через посредников 20 млн руб. В ближайшее время Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга рассмотрит ходатайства следствия об аресте Сливкина-младшего и его предполагаемого подельника Хрипунова. Основные фигуранты дела Марат Оганесян и Василий Сливкин уже находятся в СИЗО, но по другим уголовным делам, также связанным с финансовыми аферами при ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

359. Аудитор с большой дороги.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 25.04.2017 Аудитор с большой дороги Деятельность Марка Смита — регионального управляющего Deloitte — обходится бюджету Казахстана во многие миллиарды долларов Михаил Юрьев В начале апреля финансовые рынки ...
Во-первых, было необходимо скрыть сам факт вышеупомянутой аферы и, во-вторых, легализовать контроль над лицензией Deloitte в странах СНГ в пользу «авторитетных» партнёров.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

360. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

... кредитной афере. Между тем в рамках дела суд уже арестовал принадлежащий Дмитрию Ступину пентхаус в Шмитовским проезде Москвы с отдельным лифтом стоимостью 130 млн руб. Отметим, что незадолго до этого бизнесмен продал это жилье своему брату за 1 млн ...
Дело в том, что в ноябре 2014 года "Триал-Трейд" уже имел кредитную задолженность почти на 2,5 млрд руб. При этом они, как считает следствие, "достоверно знали о тяжелом финансовом положении своей компании и невозможности выполнения взятых на себя ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google