Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Спасите наши куши.

На прошлой неделе выяснилось, что Мэдофф нарушил решение суда и, несмотря на арест имущества, разослал родственникам драгоценности на $1 млн. В любом случае ему грозит солидный срок. Организаторам финансовых пирамид дают в США до 20 лет тюремного ...
Палм-Бич - основное место действия аферы Мэдоффа.
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

22. Неправильный ректор Куцев.

Конечно, в своих финансовых аферах Г.Куцев во многом пользуется распространенной коррупцией в региональных структурах власти, корректируя в выгодном для себя направлении действия чиновников.
Нынешняя зарплата профессоров - 7000 рублей, других научных работников – 2800 рублей, а прочих сотрудников университета – от 1,5 тыс. до 2200 рублей.
Дата: 25.12.2003 Копия в Google

23. Зона плачет.

Элиста не стала мировой столицей шахмат, но прогремела как столица финансовых афер.
Среднемесячный сбор налогов в первом квартале составил 419 млн. рублей, а среднемесячный рост недоимок - более чем 700 млн. На каждый поступающий в бюджет рубль приходится 1 рубль 60 копеек потерь!
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

24. Криминальная биография

... ее счет в Сбербанке России 2 млрд. руб. для обмена на 31 млн. 111 тыс. долл. до 11.01.92. Забегая вперед, скажу, что г-н Докийчук был международным аферистом. О нем писала российская деловая пресса, "заботилось" ФБР, а уважающие себя банки отказывали в открытии счета. Понятно, что обязательства не были выполнены и деньги в "Украину" не вернулись. Вместо них Докийчук настойчиво и небезуспешно предлагал сертификаты финансовой корпорации "Картеза" на 35 млн. долл. 1.10.92 было возбуждено уголовное ... Копия в Google

25. Система взяток в Siemens

По сведениям Spiegel-Online, Гансвиндта «сдали» двое других его приближенных коллег, также находящихся под подозрением в причастности к коррупционной афере. Один из них -- член правления, курировавший финансовые вопросы в Com, сообщил следователям, что Гансвиндт «задолго до начала 2004 года» был информирован о существовавшей на Siemens системе взяток, однако все это время относился к ней терпимо. Копия в Google

26. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

2 декабря 2019 года Роману Ярцеву заочно было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В середине декабря такое же обвинение было предъявлено и Евгению Филиппову. Защита обоих фигурантов выступала против их заочного ареста, однако суд удовлетворил ходатайства следователя. [...] До недавнего времени под арестом находились лишь соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, и ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

27. Обогатительные технологии "Делойта".

... Resources Corporation PLC (ENRC) в 2011-2013 гг. Процессы, описанные в этих документах, носят признаки гигантской финансовой аферы, жертвами которой стали бюджет Казахстана, миноритарии ENRC и сама «Делойт СНГ», а выгодоприобретателями – единичные ...
... осуществлялся по следующим каналам: 1. Завышение уровня оплаты труда избранных консультантов и менеджеров, в одночасье превратившихся в индивидуальные предприниматели. Суммарная переплата составила свыше 4 млн долл. США. 2. Перечисление порядка 4 млн ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

28. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

... стоил от 20 тыс. до 70 тыс. руб., а курс чудодейственных БАДов — от 5 тыс. до 20 тыс. руб. Но основную прибыль — по некоторым данным, до 100 млн руб. в месяц — участникам аферы приносили средства, инвестируемые клиентами в финансовые операции ...
[...] Согласно базе данных СПАРК, компания RMB была зарегистрирована в 2010 году в Москве, на Пресненской набережной, 10. По состоянию на 1 ноября 2012-го компания имеет действующий статус, ее владельцем является бизнесмен Максим Негуляев, а ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

29. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Информированные источники «Известий» пояснили, что под реальной угрозой бизнес Павла Сигала оказался после того, как в июле этого года были внесены поправки в закон о материнском капитале, направленные против афер такого типа. Как уточнил один из собеседников издания, более пристальный контроль к микрофинансистам, отличившимся на ниве обналичивания маткапитала, обусловлен созданием мегарегулятора на базе ЦБ. С 1 сентября надзор за МФО осуществляет Служба Банка России по финансовым рынкам.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

30. Мозамбикская афера Соловьева.

... лазеек для России работать на международных финансовых рынках. Во-вторых, инвесторы потерявшие деньги в этой афере, придут со своими исками не к конкретным менеджерам, а к банку, и платить за аферы менеджеров придется банку, а фактически российскому ...
Таким образом, суммарно VTB рискует потерять на деятельности в Мозамбике и Болгарии свыше 2,5 млрд долларов.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

31. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

... подконтрольной Надми Аучи C.I.P.A.F.S.A. и компании "Artemis Group Limited". Они обнаружили, что с их депозитных счетов находившихся в "Красбанке", пропали $10,2 млн и $5 млн соответственно. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Вскоре с заявлением о пропаже активов банка обратилось и Агентство по страхованию вкладов. В рамках расследования были проведены обыски у руководителей банка, а также в ряде столичных финансовых учреждений (в том числе в Спартак-банке ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

32. Капитализм в холодном климате.

Кислин впоследствии стал членом Комитета экономического развития Нью-Йорка и внес значительный финансовый вклад в поддержку Билла Клинтона, Ал Гора и Рудольфа Джулиани. Он отрицает какие-либо связи с мафией или с Trans-World). Черные были официально сняты с подозрения о соучастии в деле Центрального Банка потому, что Министерство внутренних дел пришло к заключению, что несмотря на то, что за аферой стояла группа лиц связанных с организованной преступностью, и несмотря на то, что Черные явно ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

33. Североамериканская Тимошенко.

и Midwest New Technologies Inc. [...] *** Североамериканская Тимошенко 2 May 25, 2014 at 5:38pm Итак,в сентябре 2009 года тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко подписала распоряжение о финансовых гарантиях на 800 миллионов евро для Pacific New Technologies corp и Midwest New Technologies Inc. Если кому-то удобнее считать в долларах, то на сентябрь 2009 года эта сумма составляла 1 120 000 000 американских долларов.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

34. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Акционеры, подписавшие вышеуказанные резолюции, намеревались обойти требование к кворуму (75% и больше), и принять важные решение без участия Глусь, что четко запрещено пунктом 3.2.1 (III) Соглашения акционеров: «Кворум собрания Акционеров составляет ...
... потерял возможность контроля финансовых махинаций Грибова, был заинтересован в построении прозрачного бизнеса. А с целью минимизации риска от предыдущих афер он решил трудоустроить у себя в структурах главного исполнителя финансовых «схем ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

35. Родственник президента Ингушетии обобрал село.

В республике говорят, что финансовые аферы с участием родственников высокопоставленных чиновников стали массовым явлением.
Дата: 18.11.2011 Копия в Google

36. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

... финансовых интересов. Второе: Среди рядовых сотрудников саратовского уголовного розыска давно ходили разговоры о том, что начальник угрозыска ГУВД по Саратовской области Михаил Петров полностью находился под контролем ОПГ "Парковские", и в первую очередь — Сергея Курихина. Милиция в частных разговорах жаловалась, что в отношении указанной преступной группировки, а также их связей проводить оперативную работу практически невозможно. Например, в случае, когда 2 июля 2008 года в подъезде дома № 1 ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

37. Премьер без срока годности.

*** Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", май 2003 Афера века. Транш МВФ не мог исчезнуть без визы Касьянова. Но он лишь выполнял волю Кремля Аврора Потемкина Экономические и социальные последствия дефолта 1998 года во много раз перекрывают американский «рекорд» финансовой катастрофы – Великую Депрессию. В 1929 году вследствие резкого обвала фондовой биржи лишились работы полтора миллиона американцев – 1,2 процента тогдашнего населения США. Коллапс 1998 года оставил без средств к ...
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

38. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

... Luxembourg) S.A. по существенно заниженной цене с целью немедленной перепродажи стратегическому инвестору, но уже по рыночной цене. Г-жа Бенет также утверждает, что скандально известный болгарский бизнесмен Спас Русев в этой сделке фронтовал «ВТБ Капитал», за неимением средств получая от банка все необходимое финансирование. «У меня тесные личные отношения с г-ном Спасом Русевым и я знаю его более 18 лет, в течение которых я была вовлечена и осведомлена о его различных финансовых аферах как его ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

39. Мавр сделал свое дело.

И, конечно же, все сайты МММ пестрели заявлениями о том, что это ни в коем случае не финансовая пирамида. Но исход аферы всегда предсказуем, и до того, как МММ пришла в Нигерию, другие африканские страны уже могли в этом убедиться.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

40. Панда черных аптекарей.

... IC/2773/10 в офшорной юрисдикции, Объединенные Арабские Эмираты), 107392, г.Москва, пер. Уланский, д.14 корп.А, помещение 2, комната 1. Совместно с братом Упадхайая Атула — Кхураной Атулом — Кхурана Мадхави учредил в России в ноябре 2009 года (!) ООО ...
«Где ж деньги, Зин?» Найти разгадку этой финансовой и налоговой аферы можно, если налоговики не будут забывать важный момент — группа Игоря Воробья является международной.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google