Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

В ING не стали комментировать участие в схеме из-за «текущих судебных процессов». В CaixaBank заявили, что с банка сняты все обвинения в правонарушениях — суд это подтвердил.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

62. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

*** "Схема Зарраба": деньги выводились из Турции через подставные компании в ОАЭ и банки Евросоюза Оригинал этого материала © occrp.org, 02.10.2017, Ландроматы как ключевое оружие в иранском "экономическом джихаде" против санкций, Иллюстрации: via occrp.org Пол Раду и Хадиджа Исмаилова Шесть лет назад слово «джихад», обычно обозначающее борьбу против врагов ислама, приобрело новый смысл, когда Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил 2011 год «годом экономического джихада».
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

63. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... инвестировать средства под необычно высокий процент «в капитал» банка, не размещая их в самом банке. Сами же деньги понадобились банкирам для выкупа с баланса банка проблемных кредитов, значительно обесценившихся по результатам кризиса 2008 года. Для этого, поступавшие наличные денежные средства через цепочку компаний передавались в ООО «Коллекторское агентство «Лайф», которое за эти деньги выкупало у Пробизнесбанка проблемные активы. Схема была незаконной, поскольку за возврат вкладов всё равно ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

64. Схема краха Анатолия Мотылева.

Схема краха Анатолия Мотылева Как финансист прокручивал миллиарды из средств НПФ Оригинал этого материала © Forbes.ru, 05.08.2015, Схемы Мотылева: как вкладывал средства неудачливый банкир, Фото: PhotoXPress Антон Вержбицкий Анатолий Мотылев Forbes стали известны подробности краха банковско-пенсионной империи Анатолия Мотылева, включавшей в себя четыре банка «Российский кредит», АМБ, М-Банк и «Тульский промышленник» и семь НПФ — «Солнце.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

65. Золотой человек.

На этом основании адвокаты Левицкого поставили перед судом в деле о банкротстве вопрос об исключении Сити Инвест Банка из реестра кредиторов. Необходимые элементы Разумеется, эта схема бы не сработала, если бы не судья Олег Пестунов.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

66. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Преступники использовали и другие схемы для отмывания денег. Гаджиев активно использовал выдачу необеспеченных гарантий, незаконный вывоз и «размывку» капитала за рубеж, использование оффшорных компаний-однодневок, выпуск необеспеченных ценных бумаг с дальнейшей распродажей этих «мусорных» бумаг самому банку, прямое хищение наличных средств с кассы банка, получение откатов с выданных кредитов, перекредитование токсичных активов за счет привлечения новых кредитов, уклонение от уплаты налогов и ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

67. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Это банки «Неман», «Дисконт» и «Инвесткомбанк БЭЛКОМ». То есть, собственно, банков нет. Есть нечто, что имеет форму банка. Иногда это «нечто» имеет особое здание, иногда сидит в задней комнате серьезного банка. Но в любом случае это не «банк». Это «схема». «Схема» состоит из «сливника» — промежуточного банка, на который серьезные банки сливают деньги, и «закрывашки» — то есть совсем уже хворого банка, который проработает месяц-два, пока ЦБ бегает его закрывать.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

68. Олигархи, подымем армейский футбол!

Все действующие лица ЦСКА представляют не конкретную фирму, а собранную схему. В этот банк г-н Бабаков пришел задолго до армейской эпопеи (он возглавляет его наблюдательный совет с декабря 1998 г.). Одним из акционеров банка (почти 5,7% акций) было и наполовину принадлежащее ему 000 «Запад-ИК».
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

69. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

... Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

70. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

— Трудно представить, что описанные вами схемы осуществляются ведущими российскими банками, которые в конце концов привлекают средства на международных рынках и дорожат своей репутацией там. — Банки, скажем, первой десятки действительно не занимаются банальным невозвратом вкладов, во многом благодаря тому, что эти системообразующие банки получают колоссальные средства из госрезервов. Но даже эти банки сегодня устанавливают лимиты на выдачу вкладчикам средств.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

71. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Пройдя через бухгалтерские балансы нескольких фирм все эти долговые «бумаги» аккумулируются в руках некоего физического лица (которое обязательно связано с руководством банка), снимающего средства со счетов банка. На эту сумму покупаются ценные бумаги компаний по «нулевой» стоимости для дальнейшей продажи по завышенной в сотни раз цене и вывоза валюты. Замысловато, но срабатывает. Насколько нам известно, эта схема не является чисто украинским «ноу-хау» - в России она работает не менее исправно.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

72. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

При нем «с целью скрыть владельца капиталов поочередно происходят транзакции по сложной многоэтапной схеме». Это слова из отчета канадского филиала UBS насчет нескольких подозрительных платежей для Чэня в 2011 году. На вопросы UBS по поводу происхождения средств Чэнь так и не дал ясного ответа, после чего банк сообщил об этих переводах федеральным властям и закрыл его счет. Впрочем, семейству не составило труда найти другие банки в Канаде, чтобы принимать всё новые десятки миллионов долларов ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

73. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

... мануфактура», в 2015 году в «схеме» появилась «Статус-групп» (записано со слов Павла Сметаны — прим. «Ленты.ру»). Это все достаточно короткие истории, и заканчиваются они плохо. Я хочу, чтобы люди, приведшие меня к банкротству — Игорь Чуян, Арсен Ципинов, Игорь Шушарев и Сергей Попов, которые занимались и занимаются незаконным «схематозом» с акцизами, прекратили свою работу в алкогольной отрасли и понесли заслуженное наказание по факту банкротства «Статус-групп», ОФК Банка, «Кристалл-Лефортово ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

74. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Как пишет Сизар, один из его собеседников, брокер, работавший с клиентами зеркальных сделок Deutsche Bank, рассказал, что схема таких сделок была придумана еще в 2000-е другими банками в России, чтобы помочь импортерам избежать высоких налогов.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

75. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Ему и не снились финансовые схемы, по которым некоторые аферисты обещают «доход инвестору в процентах за 300 суток оборота 1500 %…».
И очень любит выдавать себя за человека с широкими связями в государственных органах власти, правоохранительных органах и спецслужбах, крупных банках и коммерческих организациях.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

76. Рублевский пленник Матвей Урин.

Это подтвердили и в ЦБ, уточнив, что с «Ричмондом» схему свернули в районе лета и все замкнулось на «Эдвантисе», где в итоге и осели якобы купленные ценные бумаги. Банки даже кредиты под них брали.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

77. Казахский махинатор Аблязов.

При этом средства из банка выводились не только посредством заемных операций, но и через инвестирование в зарубежные дочерние организации и венчурные девелоперские проекты. Наибольший размах схемы Аблязова получили в России.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

78. Вернуть налог и умереть.

Оба были его приятелями, а банк, по показаниям Клюева, он якобы продал Коробейникову за 30 млн рублей наличными (хотя после сделки акционеры банка не поменялись). Клюев — единственный человек, у которого не только была очевидная связь с участниками схемы, но он к тому же с начала 2000-х работал с руководством «Ренессанс Капитала» Игорем Сагиряном и Юрием Сагайдаком.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

79. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

... лично предписания ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ, тогдашний председатель правления банка погасил свой кредит за счет депозита супруги. С сентября по декабрь 2017 года по вкладу были выплачены проценты в размере 50 млн руб., тогда как по кредиту выплачено 33 млн руб. Таким образом, ущерб банка от реализации этой схемы четой Ананьевых за три месяца составил 17 млн руб. Эту сумму в пользу банка теперь должны взыскать с Людмилы Ананьевой судебные приставы ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

80. Захарченко работал не за процент.

... членам семьи офицера Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн. Обвиняемый, впрочем, нашел объяснение и этому, порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом. По данным источников "Ъ" в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google