Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Российская версия "омерты".

Судя по банковским документам с подписью Бородина он открыл два счета. В течение двух последующих лет, согласно банковским записям, через эти частные счета в «SBS», крупном швейцарском банке, слившимся позднее с «UBS SA», прошло свыше $15 млн. Миллионы долларов поступили и на другие заграничные счета Бородина и его родственников.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

282. Справка на Ангелевича.

При этом на счет КБ "Единство" поступила лишь часть денег, основная же масса "зависла" у фирмы "Интарекс".
Через несколько часов после того, как это сообщение было распространено по электронным каналам банковской информации и некоторым информационным агентствам, в СМИ был разослан факс за подписью президента Ассоциации российских банков (АРБ) Сергея ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

283. Ближний круг Ельцина хранит деньги в Швейцарии.

Могу утверждать лишь то, что я сам лично направлял письмо в Российскую генпрокуратуру, в котором указал, что у целого ряда высших российских чиновников, у членов их семей имеются банковские счета в Швейцарии и большие деньги, поступающие на них, вызывают у нас определенные опасения.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

284. Нефтяные связи зятя

Имя Леонида Дьяченко впервые всплыло на страницах газет две недели назад, когда выяснилось, что на его банковском счету на Каймановых островах лежит более 2 млн долларов. Причем на счету в Bank of New York, находящемся сейчас в центре внимания в связи с расследованием дела об отмывании денег в США. Дьяченко занимается торговлей нефтью. Копия в Google

285. Депутатское обращение к Кучме

В своем ответе (№15 от 9.01.98 г.) на наши депутатские обращения, запрос и решения комитета один из заместителей председателя Службы безопасности Украины В. Пристайко сообщил, что в результате осуществленной проверки установлено: "Лично Волков А. М. валютные банковские счета не открывал, а он рекомендовал представителям компаний "открыть счета в банках с хорошей репутацией". Копия в Google

286. "Новорусский" магнат

"Менатеп" в конечном счете приобрел облик объединения кредитно-финансовых предприятий с географией операций от Гибралтара до Камчатки. Этот путь позволил отойти от сложно реализуемой в условиях СССР филиальной структуры к холдинговой, решающей задачу создания банковской сети на базе независимых банков. Копия в Google

287. Легавые Константина Малофеева.

На таком же основании были наложены аресты на недвижимость и банковские счета более 25 человек, а именно родственников и знакомых Иванова, а также Сатюкова и Соколова.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

288. Обнальная кухня Максима Скоркина.

... и банковские карты, оформленные на 1,8 тыс. подставных лиц. После задержания Максима Скоркина его адвокатом стал Николай Шмаков, попавший под уголовное преследование по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. — Врезка К.ру Как уточняют в ведомстве, «услуги» обвиняемых были популярны среди недобросовестных бизнесменов, которые не хотели платить налоги или намеревались под видом возмещения НДС получить деньги из бюджета. Предприниматели перечисляли средства на счета фирм ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

289. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

... незаконная банковская деятельность). Тогда же сотрудники регионального управления ФСБ России вместе с полицейскими следователями провели обыски и задержания злоумышленников. Схема, которую использовали в своей деятельности обнальщики, не нова. Предприниматели, желающие получить наличность, заводили на счета фирм-«однодневок» безналичные средства, которые впоследствии по фиктивным договорам переводились в качестве оплаты на счета подставных компаний. Оттуда деньги переводились на банковские карты ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

290. Путь "черного" Вдовина,

Банк позиционировали как современный институт, развивающий популярное и перспективное направление банковских карт.
В январе на следующие полгода банку запретили делать переводы физлиц и юрлиц на счета иностранных банков, а также банку запретили переводить свои собственные средства за рубеж в сумме более 10 млн долларов.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

291. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Обвиняемым удалось взломать системы безопасности электронной биржи NASDAQ, крупнейших торговых сетей и ведущих банков Европы и США. В результате были похищены данные 160 млн кредитных карт и сняты средства с 800 тыс. банковских счетов по всему миру.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

292. Время платить по счетам.

Оригинал этого материала © solomin, 10.07.2008, Фото: journal.pro-pitanie.ru Время платить по счетам Общие долги владельца компании "Донской янтарь" Владимира Атоева перед коммерческим партнерами и по банковским кредитам давно перевалили за суммы в 400-500 млн. Алексей Семенов Гендиректор компании "Донской янтарь" Владимир Атоев Почти 92 миллиона рублей недоплаты с компании «Донской янтарь» в пользу ООО «Пинтоль» сумел отыграть хорошо известный в Москве и Петербурге юрист Павел Викторович ...
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

293. Проверки на денежных дорогах.

Банкомат "Альфа-банка" "рисовал" на счете клиента любую сумму остатка в зависимости от манипуляций с его клавишами © "Русский курьер", 02.10.2006 Проверки на денежных дорогах. Банковский контроль - дело неизбежное и не простое Убийство зампреда Центробанка Андрея Козлова заставляет пристальнее вглядеться в события, происходящие в банковской сфере Правила игры Сергей Юрьев Эксперты уже заявили, что устранение высокого чиновника ЦБ РФ могло быть выгодно как "черным финансистам", так и связанным с ...
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

294. Загадки бизнеса и правосудия.

Зачастую таким оружием банк разрушают до основания - словно гигантским пылесосом высасывают все сбережения, опустошая банковские счета и активы.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

295. Пришли за премьером.

Изъяв из "Траста" документацию по банковским проводкам, можно легко установить, куда шли средства из РосБР. И не исключено, что, проанализировав банковские проводки, следователи надеются добраться до личных зарубежных счетов самого премьера и его ближайшего окружения.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

296. Абсолютное ханство.

... финансовые документы, контракты и кредитные соглашения, заключаемые от имени и по поручению Фонда, а также свободно распоряжаться банковскими счетами Фонда". Документ датирован августом 1995 г. и подписан президентом фонда Абыкаевым и секретарем фонда Кулибаевым. В распоряжении адвоката находятся и материалы следствия по делу арестованных в Женеве в августе 1999 г. счетов компаний Orel Capital Ltd. и Bercut Holding Ltd., зарегистрированных на британских Виргинских островах на имя Нурсултана ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

297. Александр Смоленский:

Одна только его идея вернуть в каждый дом копейку (деноминация рубля 1997 г. - "Ведомости") привела к тому, что народ снял с банковских счетов рублей на $8 млрд. Мы каждый день продавали по $50 млн. Один СБС столько продавал. Извините, а при ком заигрались в ГКО? А забыли, как он средства бюджета безакцептно списывал со счетов Минфина?
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

298. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

На сей счет было подписано конфиденциальное Соглашение о так называемом "большом" займе (см. текст конфиденциального Соглашения).
А угольный транш растворился бесследно в недрах российской банковской системы (см. Справку "О выполнении условий предоставления второго транша угольного займа МБРР по состоянию на 26 сентября 1996 г.).
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

299. Воздушные миллиарды

Очень смешно о суетливости олигарха рассказывает один из ревизоров Центробанка РФ, проверявшая по заданию следствия банк "Столичный": "...Когда я попросила предоставить мне документы, подтверждающие перечисление валюты на счета в австрийский "АБН-АМРО Банк"...Лыков (служащий банка "Столичный") категорически отказался это сделать, ссылаясь на то, что договор является банковской тайной и исполнен на английском языке... Копия в Google

300. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Предпринимательство, унижение и легализация Как следует из материалов дела, с 2013 по 2016 годы "Саентологическая церковь Петербурга", не имея регистрации в качестве юридического лица, получила за оказание своих услуг в виде лекций и образовательных семинаров более 276 миллионов рублей, которые перечислялись на подконтрольные банковские счета руководства.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google