Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Сибирский карлик.

Работал во Всесоюзном объединении государственных и банковских кредитов Внешэкономбанка СССР, советником председателя правления акционерного коммерческого банка «Международная финансовая компания» (МФК).
Уже в 2010 году следственный отдел при Сибирском УВД на транспорте возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

382. Не в службу, а в траст.

— АЛМ можно было доверить самые щепетильные юридические вопросы по организации схем владения различными активами, по банковским, по международным юридическим и по торговым операциям».
Шувалов встречался с Кохом, рассказывал о том, что он «умеет делать», но дальше дело не пошло, Кох пропал.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

383. Кремлевский бизнес Хорохордина.

... Баданин Олег Хорохордин 9 февраля издательский дом «Коммерсантъ» направил в полицию заявление о возбуждении уголовного дела против членов прокремлевского молодежного движения «Наши» — Кристины Потупчик, Артура Омарова, Романа Вербицкого и других ...
В нем декларируется, что пять физлиц заключают соглашение «с целью обеспечения интересов участников при совместном ведении банковского бизнеса».
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

384. Справка о результатах проверки

... средств по счетам не предоставили, сославшись на статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Согласно справкам Хабирова Р.Ф. от 30 марта 2004 года, от 31 марта 2005 года, от 28 апреля 2006 года, от 20 марта 2007 года и 20 марта 2008 года на его имя в банке «Уралсиб» 14 октября 2003 года был открыт расчетный счет № 37/0009844145. Согласно разделу 3 справки Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан от 14.07.2008 № 38/2536 расчетный счет № 37/0009844145 в банке ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

385. Всем лежать мордой в пол.

Применительно к крупному бизнесу подобные дела чаще всего случаются с компаниями из сферы ритейла и недвижимости. То есть рейдерство актуально в высокодоходных секторах экономики, не требующих постоянного обращения к специальным знаниям для организации бизнеса. По словам Жаворонкова, дорожающая недвижимость, оптовая торговля, сырьевые компании, даже просто налаженное производство со сбытом привлекают внимание рейдеров больше, чем, к примеру, банковский бизнес или IT-индустрия.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

386. Федотов против Чубайса.

В. Также не соответствует действительности утверждение, что: «в рамках уголовного дела №145054 установлено, что указанные операции являются имитацией реального перечисления денежных средств путем фиктивных внутрибанковских проводок». По логике следователей имитацией в таком случае являются вступившие в силу решения арбитражных судов после проведенных по их требованию экспертиз банковских документов.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

387. Абсолютное ханство.

... доверяется подписывать любые финансовые документы, контракты и кредитные соглашения, заключаемые от имени и по поручению Фонда, а также свободно распоряжаться банковскими счетами Фонда". Документ датирован августом 1995 г. и подписан президентом фонда Абыкаевым и секретарем фонда Кулибаевым. В распоряжении адвоката находятся и материалы следствия по делу арестованных в Женеве в августе 1999 г. счетов компаний Orel Capital Ltd. и Bercut Holding Ltd., зарегистрированных на британских Виргинских ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

388. Ползунки из Белого дома.

Он опасается, что неточно сформулированная фраза вызовет судебный иск. — Чтобы ответить на этот вопрос, надо смотреть, какие операции совершались с их банковскими счетами, а по закону у нас нет такого права. Но, думаю, дело здесь нечисто...
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

389. Империя Ходорковского

Это можно было бы трактовать как давнишнее желание химика Ходорковского заняться излюбленным делом – промышленностью. Однако желание сменить имидж проявили почти все олигархи. Владимир Гусинский оставил «Мост-банк» и встал во главе холдинга «Медиа-мост». Владимир Потанин создал «Интеррос». Из гусеницы вылупилась бабочка. Олигархи отделили банковские пассивы (то есть деньги вкладчиков и бюджета) от промышленных активов (на эти деньги купленных). Копия в Google

390. Олегу Митволю сидеть и платить.

... Елена Магомедселимова, фигурантка уголовного дела о краже средств с банковского счета Олега Митволя, заявила в суде, что сняла деньги якобы по просьбе его дочери Алисы, с которой, по ее словам, она была знакома. [...] По заявлению Елены Магомедселимовой, за гонорар в 1,5 млн руб. ей необходимо было съездить в Дубай снять деньги со счета и там передать их некоему Борису, что она и сделала. Перед отъездом ОАЭ неизвестный вручил ей в Москве доверенность на совершение банковских операций со счетом ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

391. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

В 2018 году в России Митрушина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
... банковских операций у банка «Советский» 3 июля 2018 года. На март 2016 года величина уставного капитала кредитной организации составляла 10 млн и 1 руб. На момент отзыва права на осуществление деятельности структура занимала 108-е место в банковской ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

392. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Впоследствии у АО КБ «Рублев» была отозвана банковская лицензия, он признан банкротом. Отмечается, что уголовное дело в отношении неустановленных соучастников было выделено в отдельное производство.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

393. Как Александра Ушакова разводили на "Адские бабки".

Затем последняя свой продала и два оставшихся фигурантки дела вели совместно. При этом женщины поделили обязанности: так, Баязитова выполняла функции главного редактора и корреспондента, а Чурилова и Архарова искали клиентов, готовых размещать на каналах рекламу или антирекламу. Доходы от такой деятельности они делили в зависимости от степени участия в процессе. Старший вице-президент ПСБ Ушаков, ранее глава краснодарского Стройбанка, в 2006 году был осужден за незаконную банковскую деятельность ...
Дата: 16.08.2022 Копия в Google

394. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Александра Коркина вывели на 19 лет Экс-акционер Victoriabank сел за создание банковского ОПС и нелегальный транзит из России по "молдавской схеме" 126 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.Ru, 12.07.2022, За вывод из России 126 млрд рублей пятеро фигурантов получили большие сроки Юлия Гильмшина К срокам лишения свободы от 15,5 года до 19 лет приговорил Тверской суд Москвы пятерых фигурантов дела о вывода из России 126 млрд рублей по так называемой молдавской схеме.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

395. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

Виталию Черномору дали 7 лет колонии Гендиректор "Новаэм" сел за хищение банковских кредитов "Альфа-банка" на 1,7 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.06.2022, Машиностроителю зачтут срок, Фото: via "Тайга.инфо" Константин Воронов Виталий Черномор (в центре) На Алтае завершился суд над генеральным директором некогда крупного машиностроительного холдинга «Новаэм» Виталием Черномором, который обвинялся в хищении банковских кредитов. Как указывается в деле, по представленным ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

396. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

По словам Хулса, который более 15 лет работает в банковской сфере, это «абсолютно нетипично для подобных трансакций». Он рассказал журналистам, что платежами компаниям на БВО дело не ограничивалось, и нарушений было куда больше: по его словам, «Мрия» могла потерять не только 100 миллионов, которые заплатила за акции кипрских фирм.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

397. Андрея Васильева освободили со всем активом.

В него вошли несколько десятков земельных участков, расположенных преимущественно в Истринском и Одинцовском городских округах Подмосковья, с десяток жилых домов и квартир в Москве и Московской области, банковские счета на общую сумму около $10 млн, внушительная коллекция наручных часов, представленная марками Breguet, Tourbillon, Hublot и Rolex и автомобиль Lexus LX-450. При этом суд постановил взыскать с него 1,5 млн руб., потраченные на экспертизу, установившую ущерб по делу в размере 637,8 ...
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

398. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

... из данных сайта картотеки арбитражных дел. «В результате действий (бездействия) указанных лиц значительно ухудшилось финансовое состояние АВБ, в связи с чем Банк России был вынужден осуществлять меры по предупреждению его банкротства. Размер убытков рассчитан по формуле п. 5 ст. 189.23 закона о банкротстве», — говорится в сообщении пресс-службы «Траста», поступившем в РБК. Третьими лицами в иске указаны Центробанк и управляющая компания «Фонд консолидации банковского сектора» (ФКБС), которая ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

399. "Матильда" топит Владимира Винокура.

... в 2012 году эта фирма была заподозрена в хищениях, но, чем кончилось уголовное дело, не сообщалось). Как установили экспертизы суда, в ходе судебных процессов Винокур и Ильина предъявили поддельные документы: копии недатированных денежных расписок, фиктивные копии девяти платежных поручений Газпромбанка, из которых были удалены личные подписи Винокура и наложены слова, не соответствующие банковским платежам; поддельные письма Инвестторбанка, изготовленные на не существующих фирменных бланках с ...
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

400. Руслан Султанов и Виталий Шведов злоупотребили коммерческими кредитами.

Кроме того, следователи считают, что на тот момент на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств и банковский заем региону не требовался. Кредиты, фигурирующие в уголовном деле, были взяты в 2018 году. По информации Министерства финансов РФ, объем заимствований в бюджет Астраханской области в том году заметно сократился. По данным на 1 января 2018 года, банковский долг региона составлял 12,5 млрд руб., бюджетный — 15,2 млрд руб. По данным на февраль нынешнего года ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google