Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Семейный банк Лужкова-Батуриной

... малые, валютной лицензии не имеет. В период, предшествующий кризису 98 года осуществлял массированные (сотни миллионов долларов) операции на рынке МБК с крупными банками, являющимися доверенными банками Московского правительства. Возможно, через банк ...
... уполномоченным банком Москомзема и Московской земельной палаты. Рынок аренды земли (продаж официально нет) можно оценить по официальным доходам Земельного комитета Москвы - 1. 3 миллиарда рублей за первую половину 99 года, из которых бюджету города ...
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

502. "Газета.Ру" vs. Мамут

В банке изъяли $430 тыс. и 3,3 млн. руб., документы о происхождении которых отсутствовали, и обнаружили, что, не имея соответствующей лицензии, банк занимался приемом и выдачей наличных денежных средств.
... четверть продаж валюты в городе - см. Справку №3). Чуть позже МДМ, по словам Александра Мамута, перестал работать с BONY. Так или иначе, операция против "Собина" носит весьма специфический характер. УБЭП ведет себя в банке так, как будто бы знает ... Копия в Google

503. Что Мамут делает в МДМ

Такие, как ''Северсталь'', Нижнетагильский металлургический комбинат, Саянский алюминиевый завод, нефтяную компанию ЛУКОЙЛ, Центральную топливную компанию, управление внебюджетного планирования и развития города. -- За полтора месяца у банка ...
У него был свой банк КОПФ, который в настоящее время находится в трудном финансовом положении, но лицензия которого пока не отозвана. С этим банком мы работали, как и со всеми остальными. Копия в Google

504. КБ "МДМ-БАНК"

До 1996 года этот бизнес приносил банку большую долю прибыли: на МДМ-Банк в Санкт-Петербурге приходилось до 25% проц всех продаж валюты в городе.
... системы и лицензии на право работы со всеми ее продуктами. Как подчеркнул вице-президент "МДМ-Банка" Олег Швецов, ранее имевшийся у банка статус ассоциированного члена системы Eurocard/MasterCard, который подразумевает работу через банк - посредник ... Копия в Google

505. Мирилашвили и "Русское Видео"

Также задним числом была выдана лицензию на телевещание на 11-м канале (руководитель петербургского Госсвязьнадзора Алексеев). Грунин через свои связи в особом отделе по Военно-морской базе (ВМБ) приватизировал в интересах "Русского видео" причалы ВМБ в городе Ломоносове. Копия в Google

506. Киношкола для дураков

Виктор Зырянов, руководитель Новосибирского ТУ МАП России: В прошлом году мы занимались делом «Види Вичи» в Новосибирске — по поводу отсутствия лицензии на заявленный вид деятельности. К нам из Москвы даже прилетал генерал-майор милиции в отставке. Имени и фамилии не помню уже, но в прошлом он, похоже, занимал высокий пост. Генерал сообщил, что представляет интересы московского «Види Вичи». О том, чтобы я его принял, ходатайствовал известный в городе в прошлом сотрудник КГБ. Дмитрий Дегодюк ... Копия в Google

507. Крупнейшие ОПС Питера

Видео, аудио продукция, сборники компьютерных программ в подавляющем большинстве выпускаются в обход лицензий. Магазины с этой продукцией можно без труда найти на улицах города.
... некоторых других городах стал отличительной чертой «казанцев». Это сообщество сильно ориентировано на организацию насильственных преступлений – грабежей, разбоев. Однако отдельные «казанские» группировки проявляют интерес к банкам, гостиничному ... Копия в Google

508. Долги БАБа

Кризис и последующая неплатежеспособность стали причиной для отзыва лицензии и у другого банка, близкого к Березовскому, - СБС-Агро. Но даже в то время, когда было ясно, что банк не сможет выполнять свои обязательства, государство продолжало ...
Видимо, именно этот процесс был инициирован в недавнем прошлом, и на 5 августа намечено рассмотрение в арбитражном суде города Москвы дела о банкротстве ОРТ. Компания "ЛогоВАЗ", которая напрямую принадлежит Березовскому и, видимо, по этой причине ... Копия в Google

509. Вместо предисловия

Каждый раз, приезжая в Москву, я навещал Бориса в "клубе" - доме приёмов его компании "Логоваз" на Новокузнецкой улице, где толпилась "вся Москва", а в баре предлагали лучшее в городе красное вино.
Скажи, если, допустим, ты банк ограбил или убил кого, как быстро можно объявить тебя в розыск? Копия в Google

510. Экономический терроризм

В частности, следователями были изъяты бизнес-планы (ТЭО), бухгалтерские балансы и концепции развития «Апатита», копии лицензий на право добычи полезных ископаемых, сведения об основных потребителях и контрагентах комбината, данные об объемах запасов ...
Нынешний представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от правительства Мурманской области Андрей Григорьевич Гурьев почетный гражданин города Кировска, удостоенный почетными знаками «Шахтерская слава» II и III степеней ... Копия в Google

511. Гусинский. Досье

... межмуниципальном суде города Москвы заседание по иску "Группы "МОСТ", который, как говорится в письме, признал, что "Российская газета" а своей статье "Падает снег" от 19 ноября 1994г. распространяла сведения, порочащие деловую репутацию этой структуры. (ИТАР-ТАСС, 30.06.1995) 31 августа 1995 года В.А. Гусинский принял участие во встрече Президента России Б.Н. Ельцина с группой руководителей российских коммерческих банков. В беседе приняли участие президент Ассоциации российских банков С.Е ... Копия в Google

512. Чьи деньги отмывал Френкель

Но версия о мести за потерю бизнеса не слишком состоятельна: «Френкель успел вывести почти все активы в другие банки, так что отзывали лицензию у пустышек», рассказывает хорошо знакомый с бизнесом подозреваемого банкир.
Френкель - уроженец города Вольска Саратовской области. Копия в Google

513. Крылья мафии

... года Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «МАПО-банк» «в связи с неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам». Ещё в прошлом году из-за ухудшения финансового положения количество врагов у Алишера увеличилось. Источники утверждают, что он стал уделять повышенное внимание вопросам собственной безопасности. В подъезде дома постоянно дежурит вооружённая охрана в штатском. Сам Алишер передвигается по городу только на ... Копия в Google

514. Империя Ходорковского

Команда – Ходорковский, Невзлин, Самусев, Дубов – была легализована сначала как центр, потом как банк «Менатеп».
Оскорбленный Петухов так же внезапно обнаружил, что из-за политики ЮКОСа в городе катастрофически не хватает денег, и принялся громко хаять компанию. Копия в Google

515. 1. Отечественные варяги

Это независимое от министерств и не пользующееся привилегиями и поддержкой государственных структур объединение недавно получило лицензию Государственного банка СССР на ведение валютных счетов организаций и граждан».
«ДУМА ПО ДИКТАТУ» Не знаем, как в других городах, но в Москве в бытность Гришина на посту первого секретаря горкома проводились раз в месяц так называемые политдни: руководители всех рангов шли «в народ» для пропаганды «идей партии». Копия в Google

516. Устинов против Моисеева и Ко

Специализация банка – обмен валюты через сеть обменных пунктов, обналичивание средств. По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии.
Бизнесмен-пройдоха имел доступ к секретным бумагам Федеральной службы охраны Андрей Шаров Когда Замоскворецкая межрайонная прокуратура города Москвы возбуждала уголовное дело против бизнесмена Евгения Янковского, мало кто предполагал, что тривиальная ... Копия в Google

517. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Этот фонд также владеет участком площадью 6 га в центральной части города по адресу ул. Карла Маркса, д.1. Согласно проектной документации там будет возведен гостиничный комплекс.
Эта компания владеет лицензией на «использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах».
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

518. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Фирма была ликвидирована постановлением Федеральной комиссии по банкам осенью 2002-го из-за осуществления финансовых операций без лицензии. Фирма проводила в своем московском филиале непрозрачные валютные сделки с участием офшорного банка, в котором ...
Представитель японской якудза Киничи Камиясу, работавший в Петербурге 1990-х, утверждает, что его машину по городу водил офицер спецслужб, он же предложил ему оружие.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

519. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Все это время бумаги "гуляли" по каким-то коридорам, городам и департаментам. В моем банке такие вопросы решались максимум в течение трех дней. Еще пример. В швейцарских банках находились мои личные деньги.
... и не просто так получили лицензию. Тот же City Commersbank в другой стране даже функционировать не смог. — Как новое руководство НБУ должно поступить с такими учреждениями, как Брокбизнесбанк? — К сожалению, нужно говорить о банках, а не об их ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

520. Казино града Петрова.

Dyna AB принадлежало 35% уставного капитала, а 65% — компании «БХМ», которой владели два человека: Геннадий Петров и Сергей Кузьмин Напомним, что СП «Петродин» входило в число владельцев одного из самых мощных ныне финансовых учреждений — Банка ...
Согласно иску, «Невская мелодия» не имела лицензию на занятие игорным бизнесом, хотя также была зарегистрирована как филиал предприятия «Нева-Шанс», созданного мэрией.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google