Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

Илью Юрова не смогли арестовать на Украине Киев не распознал в гражданине Кипра экс-совладельца банка "Траст", объявленного в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2016, Сбежавшего из России банкира не распознали на ...
Бизнесмена остановили для дополнительной проверки, а потом задержали.
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

242. Верхняя и Нижняя Панама:

В сентябре 2011 года в московском кафе был расстрелян бизнесмен Андрей Бурлаков, экс-владелец немецких верфей Wadan Yards и бывший вице-президент «Мира-банка».
«Госслужащий может использовать различные пути для легализации преступно нажитого имущества: совершеннолетних детей, других родственников, офшоры, трасты и другие ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

243. "Уралкалий" взяли в обеспечение.

... Денис Ребров Дмитрий Рыболовлев Суд Женевы в рамках развода предпринимателя Дмитрия Рыболовлева с его женой Еленой наложил обеспечительные меры на активы принадлежащей бизнесмену компании "Уралкалий" (шестой по величине производитель калия в мире ...
Также оно не имеет силы на Кипре, где зарегистрированы как основной акционер "Уралкалия" компания Madura Holding, так и траст, владеющий Madura.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

244. Делят мебель.

В суде Палм-Бич (Флорида, США) Рыболовлева добивается передачи под управление траста особняка Maison de l'Amitie стоимостью $100 млн. Супруга миллиардера пытается не допустить отчуждения имущества до принятия судом решения о его разделе, считает ...
Лучшие силы Разводом Рыболовлева с супругой со стороны бизнесмена займется его доверенный человек, юрист по образованию Анатолий Лебедев.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

245. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался ...
— Врезка К.ру @filatofff, 07.09.2022 12:33: У крупных бизнесменов, как правило, очень талантливые дети.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

246. Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн.

Назарбаева заявляла, что выручила $325 млн после продажи акций казахстанских компаний и в общей сложности перевела $312 млн в сеть офшорных трастов и компаний «от Лихтенштейна до Британских Виргинских островов».
Потом она вышла замуж за бизнесмена и футболиста Данияра Хасенова, от которого родила двух дочерей.
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

247. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно Признанный банкротом экс-совладелец "Ростра" через подконтрольный ему банк "Аскания Траст" вывел клиентские 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2020, Страховый случай, Фото ...
В итоге бизнесмена признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами клиентов и приговорили к пяти годам условно.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

248. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

В Лондоне «Открытие» и «Траст» (входил в группу «Открытие», теперь принадлежит Центральному банку) судятся с семьей Минцев из-за тех же облигаций «О1 Груп Финанс», которые легли в основу уголовного дела против Данкевича.
В Высоком суде Лондона сыновья бизнесмена, уехавшего из России, приводят историю с гарантией как один из примеров неправомерных действий «Открытия» по отношению к O1 Group.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

249. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Порядка 300 млн долларов были аккумулированы на счетах зарубежных компаний и трастов на Кипре и в Риге, владельцами которых был сам Леонтьев, его родители.
После кризиса 2008 года ЦБ поручил бизнесменам санацию "Газэнергобанка" и "Банка24.ру", на что выделил им 7,5 млрд рублей.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

250. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

Трио бизнесменов объявлено в международный розыск. Вместе с двумя бывшими топ-менеджерами «Траста» — не уехавшими из России и арестованными Олегом Дикусаром и Евгением Ромаковым — они обвиняются в хищении средств банка. Уголовное дело слушается в Басманном суде Москвы, где «Траст» предъявил гражданский иск о возмещении ущерба на 22,7 млрд руб. солидарно всем обвиняемым. А в Высоком суде Лондона «Траст» требует с Юрова, Фетисова, Беляева и их жен возмещения ущерба на $908 млн, рассказал ...
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

251. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

... Prime Asset Partners Limited украинского президента Петра Порошенко (глава государства признал существование такой компании, указав, что она была создана управляющей компанией Rothschild Trust, которой в слепой траст были переданы активы президента ...
... с Германией — менее 200. Зато у США оба показателя сравнимы с российскими; а ведь следует помнить, что Панама не пользовалась большой популярностью среди американских бизнесменов, которые предпочитают использовать офшоры в других юрисдикциях ...
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

252. Владислава Резника наградили ордером.

В результате спецоперации было арестовано более 20 человек, включая авторитетного бизнесмена Александра Малышева и его деловых партнеров Геннадия Петрова и Леонида Христофорова.
Сам депутат ранее отмечал, что участок земли площадью 1801 кв. м и дом площадью 447 кв. м он купил за €1,2 млн у компании Inmobiliaria Balear 2001, а два года спустя вилла стала частью семейного траста, которому принадлежит все имущество семьи Резник ...
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

253. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.

... разбирательства против Российской Федерации (иск на $12 млрд подан в Международный арбитражный суд в Гааге) из средств трастов, активы которых были арестованы английским судом как принадлежащие Сергею Пугачеву",— добавили в АСВ в ответ на запрос "Ъ ...
— РБК), суд назначил бизнесмену 20 месяцев тюрьмы.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

254. Пугачева сдали свои.

"Поэтому лицо, контролирующее решения, которые принимаются трастом, обладало возможностью определять действия банка...
Позиция бизнесмена заключалась в том, что допросы отражают лишь субъективное ошибочное мнение свидетелей, он не являлся контролирующим банк лицом и не давал указаний на выдачу кредитов и снятие с них залога.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

255. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Напомним, что «Мой банк» в 2013 году купила группа из 11 бизнесменов.
В то же время был продан и голландский траст FFF Finance Group B.V., на который был оформлен «Мой банк» (94,8%) с капиталом $75 млн и активами $800 млн. Вскоре у банка начались трудности с проведением платежей, он ограничил выплаты физлицам до 20 тыс ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

256. Берни Экклстоун откупился от приговора.

Берни Экклстоун считает, что Герхард Грибковски мог подать информацию так, что сложилось бы впечатление, будто реальным владельцем траста является сам господин Экклстоун, после чего британские налоговики получили бы основания потребовать у него ...
["Ведомости", 06.08.2014, "Экклстоун откупился от суда": Если бы суд признал бизнесмена виновным, Экклстоун получил бы 10 лет тюрьмы.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

257. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Якобы он создал два траста на Кипре — Aries и Virgo.
Примечательно, что все новые покупки бизнесмена были оформлены на его дочерей или фирму Kapha North Shore LLC, которая, по заявлениям экс-супруги Рыболовлева, является подставной.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

258. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?

Но уже в декабре долги Зюзина выросли: бизнесмену пришлось заложить 88,14% своего пакета (почти 60% голосующих акций).
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

259. "Почетный" строитель.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.10.2013, Фото: via igolkin "Почетный" строитель "По четным" Рубен Григорян строит церкви, "по нечетным" уничтожает историю Москвы Ирина Усольцева Рубен Григорян Двуликим Янусом можно назвать бизнесмена Рубена Григоряна — человека непубличного, изредка мелькающего в новостных сводках как меценат, профинансировавший воздвижение кафедрального собора Армянской апостольской церкви.
Дата: 24.10.2013 Копия в Google

260. Миллиардеры с видом на Гайд-парк.

Екатерина Тейн, партнер компании Chesterton, пояснила BFM.ru, что такая дорогая недвижимость в Англии, как правило, оформляется не в личную собственность, а на компанию (траст).
[Forbes.ru, 04.03.2013, "Два бизнесмена из РФ могут владеть квартирами в самом дорогом доме Британии": Этот самый дорогой в мире жилой комплекс был построен братьями Ником и Кристианом Кэнди совместно с международной девелоперской компанией ...
Дата: 05.03.2013 Копия в Google