Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Алюминиевый котел.

У конкурирующего альянса Льва Черного и TWG тоже были серьезные партнеры: по трети акций КрАЗа контролировали Василий Анисимов и местный авторитетный бизнесмен Анатолий Быков, в 2002 г. осужденный за организацию покушения на убийство.
Акции были переданы в траст, а управление трастом — Олегу Дерипаске.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

62. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Suleyman Kerimov Foundation зарегистрирован в швейцарском Люцерне по адресу: ул. Маттхофштранд, 6. Этот же адрес указан как контакт на сайте юридической компании Studhalter Rechsanwalte (сайт на трех языках, включая русский), которая, по собственным данным, оказывает услуги в том числе family office, оформления трастов и наследования имущества. Среди сотрудников этой фирмы на сайте представлен Филипп Штудхальтер. Карьера политика и бизнесмена 1999 г. Стал депутатом Государственной думы Купил ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

63. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Из опубликованных расшифровок записей телефонных переговоров первого вице-премьера правительства России с Сергеем Лисовским следует, что Немцов пытался получить с бизнесмена гонорар в 100 тысяч долларов за книгу "Провинциал " объемом 115 страниц ...
... подробно рассказывает о деле банка "Траст ", в материалах которого фигурировали Михаил Касьянов и близкие к нему люди: "Сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ России начали проверку инвестиционного банка "Траст" (ранее - Доверительный и инвестиционный банк ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

64. Андрея Гурьева санкции разлучили с Alfa Nero.

Лондонские адвокаты бизнесмена заявили газете, что Гурьев не является владельцем этой недвижимости. Представитель Гурьева ранее сообщил The New Yorker, что бизнесмен был бенефициаром траста, владеющего собственностью, но не владельцем особняка.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

65. Дмитрий Зотов из "списка Титова" вылетел под арест.

«Лондонский список» Бориса Титова — это список бизнесменов, которые скрывались от российского правосудия в Лондоне и хотели бы вернуться под гарантии разбирательства без ареста по приезде. Он был сформирован в феврале 2018 года, незадолго до выборов президента, в которых Титов принимал участие в качестве кандидата. Список был составлен по итогам встречи Титова с бизнесменами в Лондоне, где присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, экс-совладелец торговой сети Billa ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

66. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

Rusal в конце апреля раскрывал в годовом отчете, что представитель Вексельберга проинформировал компанию о том, что бизнесмен через офшорный траст является бенефициаром 36,4% акций SUAL Partners.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

67. Олегу Дерипаске заморозили два дома в Нью-Йорке.

Несмотря на арест активов, бизнесмен договорился с властями США, чтобы в принадлежащих ему зданиях жили дети и бывшая жена другого олигарха, Романа Абрамовича, пишет издание.
В открытом доступе РБК не удалось обнаружить связи между Дерипаской и Vesta International, но провайдер данных о подсанкционных лицах Kharon утверждает, что Олег Дерипаска создал в 2006 году траст на Британских Виргинских островах, который владеет ...
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

68. Взятка при исполнении.

[...] Напомним, что Дмитрий Довгий и Андрей Сагура были задержаны практически одновременно 18 августа в рамках расследования уголовного дела по факту хищения у "Томскнефти" более 6 млрд рублей (одним из обвиняемых по нему является бывший заместитель председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олег Коляда). Как следует из материалов дела, в качестве свидетеля по нему проходил 42-летний бизнесмен Руслан Валитов.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

69. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Но вел скромный образ жизни, действовал по звонку старших товарищей и бизнесменом себя не считал.
... квартала Poklonka Place, создавшего Manufaqtury) входили офшорные фирмы трех высокопоставленных сотрудников госбезопасности, включая семейный траст двух бывших руководителей КГБ/ФСБ. Откуда вокруг Акимова такая концентрация генералов и друзей Путина ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

70. Олега Тинькова обокрали по-итальянски.

Вскоре после этого семейный траст Тинькова продал долю в банке компании «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина и заявил, что у него «не осталось ничего в России». 31 октября бизнесмен сообщил об отказе от российского гражданства.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

71. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

К ним, вероятнее всего, относится экс-депутат Госдумы, бизнесмен Вадим Варшавский, бывший владелец и генеральный директор «ДонБиоТеха», подписавший с банком кредитный договор на строительство завода по выпуску комбикормов, аминокислот и ферментов, но ...
Отметим, что Лефортовский районный суд Москвы в августе этого года взыскал с Вадима Варшавского 8,1 млрд руб. в пользу ПАО «Национальный банк ТРАСТ», правопреемника ПАО «Промсвязьбанк», выдавшего в 2014 году под поручительство предпринимателя два ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

72. Дмитрий Рыболовлев остался при своем состоянии.

Согласно новому решению суда, бывшая жена бизнесмена получит лишь $603 млн, два объекта недвижимости в Женеве. Кроме того, Дмитрий Рыболовлев вернул частичное опекунство над их несовершеннолетней дочерью. Защита Дмитрия Рыболовлева была удоволетворена подобным решением. Как пояснила адвокат бизнесмена Татьяна Бершеда, оно связано с тем, что активы, на которые претендовала бывшая жена миллиардера, были переданы в траст в интересах наследников задолго до начала бракоразводного процесса.
Дата: 15.06.2015 Копия в Google

73. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Связи с правоохранительными структурами помогли московскому бизнесмену уйти из-под карающего удара правосудия и прикрыли его в многоуровневой уголовно-процессуальной комбинации, в котором он оказался могильщиком ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт».
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

74. Gunvor назвала третьего.

Было известно лишь, что Геннадий Тимченко и шведский бизнесмен Торбрьерн Торнквист в равных долях владеют примерно 90% трейдера.
... одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире — Gunvor — является траст его топ-менеджеров, раскрыла компания Алиса Фиалко Третьим акционером одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире — Gunvor — является траст его топ-менеджеров, раскрыла компания ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

75. Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты.

Так или иначе, но 18 августа 2008 года Довгий был задержан по подозрению в получении взятки от бизнесмена Руслана Валитова (тоже фигурировавшего в деле банка «Траст»).
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

76. Вето на правду Вадима Беляева.

Однако первым, к кому следователи пришли с обыском, оказался бизнесмен Вадим Варшавский.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

77. Офшороносцы при президенте.

На форуме «Деловой России» в декабре 2011 года он призвал бизнесменов отказаться от офшоров, их реакция была искренней.
Траст был впоследствии ликвидирован.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

78. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Тем не менее суд принял доводы гособвинения и назначил бизнесмену наказание в виде восьми лет лишения свободы, а госпоже Клепальской — шести лет. При этом был удовлетворен иск потерпевших на сумму более 8 млрд руб. Отметим, что во время следствия в ...
Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст».
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

79. Пьяный авиадебош Андрея Шишакина.

Тогда источники связывали бизнесмена с бывшим вице-президентом группы "СОК" и руководителем ее силового крыла Анваром Абдуразаковым Известно, что Галлямов участвовал в бизнесе ликвидированного оптового ООО "Холдинг Капитал Траст", одним из совладельцев которого был Абдуразаков.
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

80. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

... и его семьи на $572 млн, Фото: РИА "Новости" Артем Филипенок, Павел Казарновский Борис Минц Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру ...
Forbes.ru, 11.07.2019, "Траст" через лондонский суд заблокировал имущество Минцев на $572 млн": По словам источника Forbes, знакомого с обстоятельствами дела, запрет на отчуждение имущества не означает запрета на получение дохода, однако налагает ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google