Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

С этой целью бизнесмен и другие «соучастники» обеспечили изготовление «заведомо подложного» договора о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», которая управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 ...
Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

22. Хроники 1999–2009 гг.

Трехлетняя схватка бизнесменов — с участием милиции, судов, чиновников и собаки-минера — завершилась мирным трехминутным аукционом, в результате которого компания досталась двум злейшим конкурентам — «Сибнефти» и ТНК Ирина Резник Три президента и ...
Они выкупили долю Дерипаски в трасте, а Гуцериев согласился уступить свою долю в обмен на добывающую «дочку» «Славнефти» — «Варьеганнефть».
Дата: 12.05.2009 Копия в Google

23. "Незаконное поведение истцов".

По версии юристов российского бизнесмена, за это Бувье перечислил ей более 100 млн швейцарских франков из сумм, которые он присвоил за счет семейных трастов Рыболовлева.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

24. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

... за пределами Гонконга, потому что часть средств будет поступать в траст в виде «бонусов от управляемых [Перенчевичем] компаний». Ариас написал, что Перенчевич хотел как можно скорее и без бумажной волокиты вложить бонусы в траст, а затем перевести деньги «по цепочке компаний, пока они не достигнут получателя». Перенчевич занимал должность замдиректора российской трубопроводной компании «Велесстрой», которую возглавлял его брат Михайло — загадочный бизнесмен со связями в российском правительстве ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

25. Бывшая половина претендует на лучшую.

... знакомого с позицией господина Потанина в судах, представители бизнесмена настаивают, что он никогда не был собственником акций, а выступал лишь бенефициаром трастов, куда переданы ценные бумаги. Наталия Потанина в интервью журналу GQ в августе 2014 года признавала, что "формально у него (Владимира Потанина.— "Ъ") нет ничего, кроме того, что было приобретено в 1980-е годы". "И яхты все оформлены на трасты, и самолеты. Не принадлежат ему... никакие активы вообще. Все оформлено на трасты ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

26. Потанин отдал долю "Открытых инвестиций" Прохорову, завершив развод с экс-партнером.

В пятницу предприниматели договорились прекратить действие совместного траста, говорится в совместном заявлении «Интерроса» (компания Потанина) и группы «Онэксим» (компания Прохорова). Речь идет о Folletina Trading, говорят представители обеих компаний. В этот траст в 2008 г. были переданы находившиеся в совместной собственности личные активы бизнесменов и их взаимные обязательства, уточняет представитель «Интерроса». Их точный список стороны никогда не разглашали. Известно лишь, что в трасте ...
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

27. "Онэксим": Нам непонятны сделки Андрея Клишаса.

По расчетам специалистов, в трасте должно оставаться около $2 млрд, а не $530 млн, как утверждает господин Клишас. Именно такая сумма должна была сложиться из сделок, которые траст провел в 2008 году, продав значительную часть бывших совместных активов двух бизнесменов. Так, лишь сделка по продаже процессинговой компании UCS должна была принести трасту $120 млн, еще около 600 миллионов – продажа 25% акций «Русиа Петролеум» и 37% Plug Power.
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

28. Прожиточный максимум.

Оригинал этого материала © "Русский Forbes", май 2005 Прожиточный максимум Как меняются потребительские привычки российских мультимиллионеров Никита Горчаков Пусть первое место в мировом рейтинге тех, кто больше всего заработал, российский бизнесмен ...
... семейная «копилка», особая заграничная компания, траст или фонд. Над ней — инвестиционная головная структура, зарегистрированная в Великобритании, Швейцарии или на Кипре. Для каждого ребенка создается особый «детский траст» с капиталом около $2-3 млн ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

29. Офшоры парламентариев.

*** Олег Ткач Олег Ткач Член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия» Офшоры DPK Investment Fund (Каймановы острова) Envoy Associates Limited (Британские Виргинские острова) Как связан В 2010 году бизнесмены Олег Ткач и Владимир Узун стали протекторами DPK Discretionary Trust (протектор контролирует действия управляющего трастом). Учредителями выступили матери бизнесменов, а бенефициарами — жены и дети. Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст владел ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

30. Золотой человек.

В качестве гаранта сделки Левицкий обратился к крупному питерскому бизнесмену, владельцу Кировского завода Георгию Семененко. Семененко до последнего искренне верил, что выступает доверенным посредником для всех сторон, но все обернулось совершенно другим образом. Так в рамках готовящейся аферы в траст Семененко Левицким были переданы доли в компаниях, являющихся непосредственными акционерами «Деки».
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

31. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

По сути, судья первой инстанции посчитал, что ответчики учредили траст и передали в него акции, а бенефициаром назвали Александра Плешакова», — разъясняет господин Панов.
Бизнесмен заявил суду, что в конце 2005 года — начале 2006 года договорился о выкупе 43% акций «Трансаэро» у структур Бориса Березовского.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

32. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

В российской прессе Плехов в основном известен как успешный бизнесмен из медицинской сферы — он соучредитель производителя реагентов для медицинских анализов Vital Development.
Обнаружить связь обеих лизинговых компаний с банком довольно просто и сейчас: телефоны «Зест» и «ЛиРосс» совпадают, а также с дочерней компанией «Банка Россия» ЗАО «А.Б.Р.Траст» со специализацией на консультировании, и консультанты по ним ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

33. Миллиардеров архипелаг.

А покупателем назван не сам Рыболовлев, а одна из компаний траста, действующего в интересах его дочери Екатерины. Оформлять покупки на дочь Рыболовлев предпочитает с тех пор, как в 2008 году его жена Елена подала на развод: бракоразводный процесс продолжается, супруга бизнесмена претендует на значительную часть его состояния. После появления в СМИ информации о новых покупках бизнесмена, Елена Рыболовлева регулярно обращается в суд с требованием наложить арест на эти активы.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

34. Партнер на все руки.

Но потом между Березкиным и Абрамовичем пробежала кошка, рассказывает бывший сотрудник бизнесмена.
... компаниям Березкина: 38% выиграла «Евросевернефть» (позже он сократил ее название до более солидного ЕСН) за $3,9 млн и обязательство инвестировать в регион $19 млн, а 29,3% — «СБ траст» за $3 млн и инвестиции в $10,9 млн (всего выходит $36,8 млн ...
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

35. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

... Riverstretch — бизнесмены Валерий Михайлов и Павел Ващенко (см. стр. 66). Другой бизнес. Кроме O1 Properties, Riverstretch принадлежат офисный центр Nordstar Tower, торговый центр «Щука» и ряд других объектов. *** 9. Комплексные инвестиции Владелец. Алексей Хотин с апреля под домашним арестом. Его обвиняют в растрате 7,5 млрд рублей банка «Югра», лишенного лицензии. Конфликт. Хотин и связанные с ним структуры — должники «Траста», Сбербанка, РСХБ, ВТБ и Альфа-банка. РБК писал, что кредиты «Траста ...
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

36. "Вы не могли бы уточнить, о каком "Б" идет речь?"

... рассказал в Лондоне о личности Березовского и почти ничего не вспомнил про свои сделки Александр Левинский Олег Дерипаска «Б» как конечный владелец «Русала», бывают ли голые бизнесмены, и почему доля Абрамовича в компании выкупалась в два приема ...
Оглашается следующий документ — меморандум о том, что Абрамович не хотел больше работать через траст Madison и быть доверительным собственником, а потому желал передать акции Rusal Holding.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

37. Трасты детям, не игрушки.

«Главная обязанность доверительного собственника — защищать активы траста», — объяснил Иоаннидис. ИА "РБК", 06.01.2023, "Bloomberg назвал Абрамовича наиболее "обедневшим" миллиардером в России": Состояние российского бизнесмена Романа Абрамовича сократилось более чем на 50%, до $7,8 млрд, в 2022 году, сообщает Bloomberg.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

38. Рантье Юрий Мильнер.

[...] Продавцом здания выступили известный бизнесмен Фред Чан (Fred Chan), основатель компании ESS Technology.
Представитель MFRD сообщил Bloomberg, что деньги на покупку жилья поступили через траст и что недвижимость была приобретена в инвестиционных целях. Бенефициаром траста является благотворительный фонд, купленная квартира сдается в аренду, а доход ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

39. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Однако их ссора в 2011 году привела к тому, что бизнесмен лишился компании и едва успел сбежать от ареста за границу.
«Проект» ознакомился с ранее не публиковавшимся документами из этого архива, и полагает, что за Altera Capital, как и рядом других фондов и трастов на сотни миллионов долларов, стоит сам Герман Греф.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

40. Санкционного траст бережет.

Расследование против российского бизнесмена, согласно немецким СМИ, ведется по подозрению в укрывательстве налогов на сумму в 500 млн евро, отмывании денег и нарушении закона о регулировании внешних экономических связей. На запрос медиакомпаний MDR и BR Усманов ответил, что лично ему никакая недвижимость в Германии не принадлежит, а сам он является добросовестным налогоплательщиком. По его словам, здания, о которых шла речь, находятся во владении семейных трастов, к выгодополучателям которых он ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google