Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Бизнесмен не уплатил налоги на доходы и сделанные им подарки, как того требуют местные законы. Среди этих «подарков» доля его холдинга USM, переданная неизвестным третьим лицам, а также мегаяхта Dilbar, которая перешла под контроль траста, бенефициаром которого выступает сестра бизнесмена Гульбахор Усманова.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

42. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Двойная угроза заставила бизнесмена ускорить перераспределение имущества. Условным владельцем его кипрских трастов стала дочь Екатерина. Вместо шедевров на стены женевской виллы Рыболовлев повесил копии — на случай конфискации имущества. А оригиналы, по совету Бувье, с 2010 года отсылались в Сингапур. «Дмитрий сделал все, чтобы картины не упоминались при разводе», — смеется швейцарец, который в 2003 году выкупил Ван Гога и сразу же перепродал одному из трастов Рыболовлева, спрятав таким образом ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

43. "Фуфло" Бориса Минца.

Впрочем, Минцы могли заложить активы в стремлении защитить их от отчуждения, в том числе в ходе судебных разбирательств, рассказал «Открытым медиа» юрист, изучивший полный иск банка «Траст» к бизнесменам и решение суда о заморозке активов (документы есть в распоряжении «Открытых медиа»).
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

44. Уилбур Росс надул Forbes.

Когда у него попросили документальное подтверждение, 79-летний бизнесмен отказался, ссылаясь на «необходимость конфиденциальности». Услышав, что Forbes в любом случае собирался исключить его из списка впервые за 13 лет, он ответил: «Если вы объясните, что причиной стал тот факт, что активы были переданы в траст, я не возражаю».
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

45. "[Янукович] сказал, что я засунул ему нож в спину, что я... забрал у него власть".

Пучек был представителем траста Raiffeisen Investment, действовавшего от имени Фирташа, и с самого начала знал, кто, помимо российского "Газпрома", контролировал компанию-посредника. Украинский бизнесмен долгое время предпочитал не раскрывать свое участие в "Росукрэнерго", ежегодная прибыль которого в 2004-2009 годах составляла несколько сотен миллионов долларов. "Американцы через дипломатов и чиновников неформально давили на траст Raiffeisen, чтобы узнать, кто за ним скрывается.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

46. Панама Хачатурова.

... миру называет себя глобальным лидером по организации трастов и корпоративному управлению. Компания работает во всех основных офшорных юрисдикциях от Панамы и Британских виргинских островов до Сейшельских островов и Гонконга. Бизнес у Mossack Fonseca щепетильный, клиенты попадаются разные. Например, по данным Всемирного банка, Юрген Моссак и Дива Архелис Патиньо де Донадо учреждали в Панаме фирму Bocora Holdings, которая была использована американскими бизнесменами в 1996 году в схеме выплаты ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

47. Рейдерство жен.

В интервью The Financial Times бывшая жена бизнесмена Мария Фирташ заявила, что она в судебном порядке будет требовать половину бизнеса бывшего мужа или равноценную компенсацию." - врезка К.Ру] Как рассказала “Ведомостям” бывшая жена Фирташа Мария ...
Отсудить имущество, зарегистрированное в такой форме, еще никому не удавалось: по кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

48. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

По следам этих сделок МВД в прошлом году завело дело о нанесении ущерба РГС, но в отношении неустановленных лиц. Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб.: по версии следствия, бизнесмен похитил средства при продаже 3,5% РГС банку «Траст».
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

49. Бракоразводная охота за ?453 млн.

Аналогичная судьба постигла финансовые активы, которые изначально находились на счете швейцарской компании Ахмедова Cotor Investment в банке UBS. Как сообщает Daily Mail, адвокат трастов на последнем судебном заседании сообщил, что у перевода активов могли быть две цели — скрыть их от «русской мафии» или защитить от притязаний Ахмедовой. Последней, по мнению юриста, «придется с этим смириться». Впрочем, не все активы российского бизнесмена отправились в трасты — часть досталась их общему с ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

50. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Учитывая, что, по информации "Ъ", покупка банка оплачивалась акциями компании Spyker, связанной со скандально известным бизнесменом и банкиром Владимиром Антоновым, реальность заявленных банком собственников — под вопросом.
Голландский траст политика-бизнесмена FFF Finance Group B.V. раздробил 94,8% акций банка на несколько миноритарных пакетов, продажа которых не требует согласования.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

51. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... 3,15 95,3 Член Совета федерации, основной акционер группы ЛСР 1971 35 359 Вадим Новинский 3,1 93,8 Российский бизнесмен, владеющий украинской группой «Смарт-холдинг» 1963 36 20 Андрей Комаров 2,9 87,7 Член Совета федерации, совладелец «Группы ЧТПЗ ...
... 5,1 Совладелец Sibir Energy и ряда активов в недвижимости 1949 390 -179 Илья Юров 0,17 5,1 Совладелец банковского холдинга «Траст» 1971 391 -109 Виктор Батурин 0,16 4,8 Брат Елены Батуриной (№ 47), владеет активами в сельском хозяйстве 1956 392 -217 ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

52. Разводка боем.

Такую картину нарисовал «Ведомостям» бизнесмен, находившийся в то время во Франции.
Управляет трастом все тот же Клишас. Дележ активов иногда доходит и до смешного. Прохоров, например, живет в доме, который по факту ему не принадлежит. Предприниматель задолжал структуре траста $640 000 за пользование собственным домом, рассказывали ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

53. Джозеф Льюис оказался щедрым биржевым "кротом".

ИА "РБК", 25.01.2024, "Владелец "Тоттенхэма" признал вину в деле о передаче инсайдов любовнице": Tavistock Group, семейный траст 86-летнего Льюиса, контролирует большую часть футбольной команды «Тоттенхэм Хотспур». В 2023 году бизнесмена обвинили в передаче инсайдерской информации о принадлежащих ему компаниях своему романтическому партнеру, друзьям, личным помощникам, а также двум частным пилотам — Патрику О'Коннору и Брайану Во. [...] Как уточняет The Athletic, под романтическим партнером ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

54. Alfa Nero Андрея Гурьева борется с голодом и плесенью.

Спустя несколько дней — перед самой продажей — Юлия Гурьева-Мотлохов подала судебный запрет, проинформировав, что яхта и произведения исскуства на ней принадлежат ей, как единственному совершеннолетнему бенефициару трастов Tyne Trust и Flagstaff ...
Минфин США утверждал, что бизнесмен купил яхту Alfa Nero в 2014 году за $120 млн. Бизнесмен отрицал, что является владельцем судна.
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

55. Резиденция Крутого заплутала в трастах.

Спустя год Людмила обвинила бизнесмена в намеренном занижении состояния, вследствие чего при разводе ей доставалось бы меньше положенного. Сделка с Крутыми: суд и обвинения в махинациях В 2017 году Олег Бурлаков создал трастовый фонд в США для своих внуков. Олигарх приобрел в собственность траста резиденцию в многоэтажном доме на знаменитом острове Fisher Island у российского композитора Игоря Крутого.
Дата: 08.02.2022 Копия в Google

56. СЕО рейдерской закваски.

Государство в лице Центробанка, как основного акционера «Траста», рассчитывает, что эти деньги будут возвращены в экономику.
Зачастую весь бизнес отходил к А1, а обратившийся бизнесмен довольствовался объедками со стола «оздоровителей» бизнеса.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

57. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Кроме того, английский суд решил, что в России Юрову не будет гарантировано правосудие, добавил бизнесмен.
«Можем подтвердить — банк «Траст» обслуживал ЮКОС, — ответил он. — Юров руководил банком.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

58. Top-123 (Forbes-2021).

... млрд, 55 место), Лисин — №3 ($26,2 млрд, 59 место) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.04.2021, Богатейшие бизнесмены из России в рейтинге Forbes — 2021, Фото: via Forbes.ru Журнал Forbes опубликовал 35-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира ...
... марте-апреле 2021 года Михельсон снизил долю в «Сибуре» до 35,98% — страховая компания «Согаз» приобрела сначала 6,25% акций «Сибура», которыми он владел через «Траст 3», а затем «дочка» «Согаза» — еще 6,25%, которыми Михельсон владел через «Траст 2 ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

59. Искусство инвестиций во власть.

... разговор с доверительным управляющим его трастами — Андреасом Неоклеусом. Тот предлагал спрятать картины в подземном бункере своей юридической компании, мы даже обсуждали вероятные системы безопасности. Но в результате Рыболовлев побоялся, что киприоты заберут картины, и они остались в Сингапуре». Инвестиции во власть В течение 2010—2011 годов Дмитрий Рыболовлев благополучно расстался с «Уралкалием», выручив от продажи 63% акций предприятия бизнесменам Сулейману Керимову, Александру Несису и ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

60. Дмитрия Рыболовлева развели на половину.

Арест кипрских активов не помешал сделке, так как имущество было передано в траст. За акции калийных компаний от Сулеймана Керимова и его партнеров Рыболовлев получил около $7 млрд, рассказывали источники «Ведомостей». Тратить вырученное Рыболовлев начал лишь год спустя. Вначале бизнесмен купил около 10% Bank of Cyprus, а еще примерно через год — футбольный клуб «Монако».
Дата: 20.05.2014 Копия в Google