Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Г-жа Бенет также утверждает, что скандально известный болгарский бизнесмен Спас Русев в этой сделке фронтовал «ВТБ Капитал», за неимением средств получая от банка все необходимое финансирование. «У меня тесные личные отношения с г-ном Спасом Русевым и я знаю его более 18 лет, в течение которых я была вовлечена и осведомлена о его различных финансовых аферах как его конфидент и как управляющий различных трастов, действующих в его интересах и интересах его семьи.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

82. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Как стало известно “Ъ”, к предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд руб. и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно — в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы ...
В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»).
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

83. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

последствиями как для имущества, так и для бизнесменов. «На мой взгляд, действенного механизма и спрятать имущество, и сохранить над ним эффективный контроль нет. Ран?о или поздно все тайное станет явным. В принципе имущество можно передать в траст, но тогда надо смириться с потерей контроля», — резюмировал эксперт.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

84. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

... трасты и офшоры, сделать это будет непросто. По данным "Ъ", уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), было возбуждено главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Формальными заявителями по делу являются директора фирм, на которые была оформлена недвижимость. Но как выяснил "Ъ", обратиться в полицию им еще при жизни дал указание Александр Минеев, когда обнаружил, что стал жертвой аферы. У бизнесмена в ...
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

85. Атака обреченных.

... с Вырыпаевым компании», — утверждал в прессе адвокат бизнесмена Александр Капба. Лиха беда начало. То, что стало происходить в ОАО «РТМ» после воцарения там Муравьева сотоварищи, можно описать только в статьях Уголовного кодекса. По некоторым оценкам, эта компания «нахлобучила» своих деловых партнеров, в том числе и несколько государственных структур, более чем на полмиллиарда долларов США. Сбербанк, Внешэкономбанк, «КИТ Финанс», «Альфа Банк», «Юниаструм», Банк «Союз», «ТРАСТ», C.R.R.B.V., «ИНГ ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

86. "Домодедово", откройся!

... скончался в 1997 г. Сын Шмидта Вадим заподозрил тогда, что папины деньги могли пропасть, и стал добиваться в судах раскрытия информации об активах, которые его отец запрятал в трасты. Но трастовые компании отказались раскрывать информацию, объяснив, что это противоречит интересам других бенефициаров. В материалах судов и всплыли имена и названия компаний; там сказано, что бенефициарами трастов были российские бизнесмены, связанные с «Лукойлом», а Баснет держал доли в трастах для Виталия Шмидта ...
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

87. Дело Довгия.

Однако бизнесмен засомневался в том, что Сагура знаком с Довгием.
... расследования вовсе не по указанию Довгия, а за противоправные действия: якобы он был причастен к оформлению доверенности на жену одного из обвиняемых по делу о хищении средств “Томскнефти”, бывшего председателя правления банка “Траст” Олега Коляды ...
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

88. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

100 богатейших бизнесменов.
В 1989 году создал компанию «Траст», которая с 1992 года стала экспортером российского алюминия, а позже — крупным акционером нескольких алюминиевых заводов.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

89. От стрельбы до кокаина.

Одни трасты, собственности маловато. Таким образом, попытки Умара стать своим среди бизнесменов высокого полета не окончились ничем.
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

90. Top-110 (Forbes-2023).

Представитель бизнесмена тогда пояснил, что с 9 марта Мельниченко ушел с постов члена совета директоров и неисполнительного директора в обеих компаниях и перестал быть их бенефициаром.
В 2022-2023 годах многие миллиардеры под угрозой санкций передали свои активы родственникам, друзьям, партнерам, менеджерам, бывшим коллегам, трастам и благотворительным фондам.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

91. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

С 2011 по 2016 год Семин входил в список 200 богатейших бизнесменов России, при этом в 2014 году его состояние оценивалось в $1,15 млрд.
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

92. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

... Батурина, признанного банкротом в 2016 г. Виктор Батурин О чем спор Земельный суд Инсбрука уже три года рассматривает иск Батурина о защите чести, достоинства и деловой репутации, которые, как считает бизнесмен, пострадали от действий его сестры ...
Этот пакет в итоге достался банку непрофильных активов «Траст».
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

93. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Головокружительный взлёт бизнесмена связан с нефтью.
Сейчас это имущество оценивается дороже — свыше $4 млн. Данные американского Сергея Веремеенко совпадают с данными российского Сергей и Алла Веремеенко купили дом по ипотеке в 1994 г. Алла Веремеенко уступила дом трасту Egan Of Kim Living Trust в ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

94. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Бойко занимает 82 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России». Через семейный траст Бойко владеет холдингом Finstar. Первоначально основным активом Finstar был «Евразхолдинг», затем — игорная компания Ritzio International. Со временем Finstar стал многопрофильным инвестиционным холдингом, который включает активы в сфере финансовых технологий (доли в DFI, Spotcap, Rocket10 и других компаниях, а также 49% микрофинансовой компании 4finance через семейный траст), торговой и офисной ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

95. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... Наша Версия» (27.06.18) опубликовала расследование, в котором фигурирует не только целый ряд известных в России бизнесменов, но и крупная международная компания Graff Diamonds Ltd. Главная тема материала – персоны, которые выводят большие деньги из ...
«Компания Stream Ventures Ltd известна по судебным процессам в Великобритании против компании TIB Investments Ltd, которой ранее принадлежал российский коммерческий банк «Траст», переданный на санацию российской банковской группе «Открытие» в Декабре ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

96. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

В таком сервисе, как правило, заинтересованы люди, которые по тем или иным причинам не хотят раскрывать свои имена как бенефициаров, поэтому их активы записываются на подставных лиц. Для России и бывших жен влиятельных людей этот траст не чужой. Среди его клиентов, согласно материалам Appleby, была, например бывшая супруга бизнесмена и экс-сенатора Владимира Слуцкера Ольга, которая с помощью Summit Trustees (Cayman) владела недвижимостью в Лондоне стоимостью почти 30 млн фунтов.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

97. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

... Reuters, via "Республика", Иллюстрации: via "Республика" Мухамеджан Адилов Кенес Ракишев В распоряжении редакции оказался документ, из которого следует, что два года назад молодой казахский бизнесмен Кенес Ракишев уже «стоил» 1,687 миллиарда долларов ...
Раздел «Прочие активы» потянул на 308 миллионов долларов, из которых 198 миллионов были в трасте, то есть доверительном управлении, 60 миллионов находились в Сингапуре, а 50 миллионов стоили два самолета бизнес-класса.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

98. Они всегда возвращаются.

Выяснилось, что на данный момент Ребец является руководителем одного из юридических вузов, а также консультирует ряд строительных фирм, в первую очередь «Облинвестстрой» и «Роситал», принадлежащие бизнесменам Игорю Реничу и Виктору Тищенко.
В результате Вакка при помощи ряда сомнительных решений арбитражных судов почти что продал здание класса «А» на проспекте Мира вместе с кабинетами депутатов всего за 29,3 млн рублей через подконтрольного ему оператора ООО «Фин Траст».
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

99. Мастер на все штуки.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 30.04.2014, Фото: via ИА "Мосмонитор" Мастер на все штуки Как преследуемый правоохранительными органами бизнесмен Валерий Немировский прикинулся "политиком" Александр Седунов Валерий Немировский Столичный предприниматель Валерий Немировский вновь оказался в центре крупного коммерческого скандала.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

100. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников Ареста избежали все обвиняемые в мошенничестве: экс-глава управления ФМС Андрей Майоров, его подчиненный и бизнесмен, ранее осужденный за аналогичную схему с подрядом ФСКН Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.10.2011, Обвиняемые мигрировали на свободу, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов, Николай Сергеев Андрей Майоров Пресненский райсуд Москвы установил своеобразный рекорд, отклонив сразу три ходатайства СКР об арестах по одному делу.
Дата: 10.10.2011 Копия в Google