Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Как банковал Анатолий Локтионов.

... Швейцарии и Монако, стоимостью от 20 до 80 млн. долл., ровно как и яхту в Средиземном море можно считать надгробными памятниками утерянной государством прибыли), а банк BNP Paribas — держателем счетов одного из состоятельнейших «бизнесменов» Европы ...
Если г-н и г-жа Л. Желают сократить свои юридические связи с собственностью в России, безотзывной дискреционный траст мог бы рассматриваться в качестве держателя структуры компании».
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

262. Ответ Дмитрия Козловского.

... о деле «Номос-Банка», который так печется о правде и протекших «крышах» бизнесменов. Итак, действительно, кредитный портфель группы компаний Инком-авто, включая всю автомобильную и коммерческую недвижимость составлял на ноябрь 2008г 580 млн$. Это, пожалуй, единственная правда из всего, что написал блогер. Дальше идет одна сплошная ложь, а именно: «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

263. Яхту вернули.

... возможность влиять на операции с ним. По мнению господина Рохлина, на основании решения суда можно говорить о том, что у Елены Рыболовлевой практически нет шансов претендовать на имущество, которое находится в управлении трастов. Адвокат Илья Рачков, партнер компании "Нерр", соглашается, что снятие ареста с активов Дмитрия Рыболовлева дает основания предположить, что у бизнесмена хорошие шансы и в других юрисдикциях, где идут процессы между супругами, если и там его активы находятся в трастах ...
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

264. Друг Гурьев не подводит друга Ходорковского.

Например, банк «Менатеп СПб», который теперь называется «Траст».
Таким образом, возможно, что российских избирателей ждет интереснейший спектакль – честный сенатор Гурьев освобождает из тюрьмы честного бизнесмена и политика Ходорковского, а также возвращает из-за границы незаслуженно обвиненного Леонида Невзлина.
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

265. За $1 млн. Рейман обеспечил 16 министерских подписей, необходимых для создания "ПетерСтар".

На тех же самых слушаниях датский адвокат Джеффри Гэлмонд (Jeffery Galmond), который, как полагают, принимал участие в развитии российских телекоммуникаций, заявил, что Рейман был главным выгодоприобретателем траста, который до прошлого года косвенно ...
При Путине государство призвано защищать российскую экономику от недобросовестных бизнесменов, а не потакать закулисной деловой деятельности чиновников.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

266. "Преступная группа" Menatep.

По информации источника, близкого к акционерам Group Menatep, доли частных лиц в группе еще летом были переданы в различные трасты. [...] *** Оригинал этого материала © "Время новостей", 16.01.2004, "Ходорковский остается под стражей" Александр Шварев, Ярослав Зорин [...] Слухи о том, что акционеры «ЮКОСА» Леонид Невзлин, Владимир Дубов и Михаил Брудно будут объявлены в розыск появились еще осенью 2003 года, сразу после ареста Михаила Ходорковского. Впрочем, бизнесмены неприятного для себя ...
Дата: 16.01.2004 Копия в Google

267. "ЮКОС" обезглавлен.

Россия же в целом, по словам бизнесмена, потеряла за несколько дней больше, 'чем те 283 миллиона долларов, которые были уплачены за 20% акций 'Апатита'.
В случае недееспособности Михаила Ходорковского 50% акций группы, находящиеся в трасте, будут управляться только одним из совладельцев группы, которые были заранее назначены самим Ходорковским.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

268. Голоса в Думе продаются.

Коррупция, налоговые преступления, утечки и манипулирование инсайдерской информацией на фондовом рынке, нанесение ущерба государству, сомнительные сделки с государственными облигациями и т.д. + - 27. МИРЗОЕВ ГАСАН БОРИСОВИЧ Президент Гильдии российских адвокатов, адвокатские лицензии, защита бандитов, дела о гражданстве для азербайджанцев, помощь в незаконном получении российского гражданства и т.п. + = 28. МЯКИ АРТУР ЭЛДЕНОВИЧ Карельский бизнесмен; конфликт с С.Катанандовым, таможенные ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

269. ГУТАперчивые мальчики.

Всплыл он снова уже в качестве, так сказать, государственного бизнесмена, руководителя Государственной инвестиционной корпорации.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

270. Солнцевские-II.

Солнцевские имеют взаимные коммерческие интересы со многими московскими бизнесменами.
«Союзплодимпорт», владевший двумя процентами акций «Нафты», предложил руководству АО увеличить свой пакет до 26 процентов за счёт тех акций, которые находились в управлении пенсионного фонда «Забота» и «Нафта Траст».
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

271. Те же яйца.

Жанг и Соколов в качестве источника финансовых средств, предусмотренных для заключения сделки, указали свои семейные трасты (переданные в концессионное управление активы), происхождение, детали деятельности, характер которых, равно как и другая ...
Это означает, что компания специализирующегося в управлении активами китайского бизнесмена косвенно управляла 75% акций “Армбизнесбанка”.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

272. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова Имущество жен и детей главы Газпромбанка во Франции, Австрии, Испании, Великобритании и на Кипре Оригинал этого материала © istories.media, 09.02.2024, Жизнь госбанкира: все лучшее — женам и ...
Он работал с российскими бизнесменами (в частности, был деловым партнером бывшего совладельца и гендиректора агрохолдинга «Белая дача» Владимира Цыганова).
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

273. Кресло в Совбезе, фонд на Лубянке, кошелек в Лондоне.

PML принадлежала трастам и секретарским фирмам, а фактически за ней стояли три российских бизнесмена с равными долями: Анатолий Дьяков, Андрей Зернов и Алексей Матвеев.
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

274. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Его многочисленные родственники, видимо, оказались очень талантливыми бизнесменами — и именно с их фирмами КАМАЗ стал активно сотрудничать.
В этом трасте есть Treuhander (доверительный управляющий) и Treugeber (доверитель).
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

275. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Эксперт по финансовым операциям и офшорам поделился мнением, что российские бизнесмены раньше использовали подобные схемы для перемещения денег.
А в 2008 году структура Ronin Partners — «Ронин траст» — получила возможность управлять деньгами пенсионного фонда «Транснефти».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

276. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Семья Гурьевых этому критерию соответствует — сын основателя компании, бывшего сенатора Андрея Гурьева Андрей руководит «Фосагро» с 2013 года, является бенефициаром семейного траста, в который Гурьев-старший передал свои акции.
Айрат и Радик Шаймиевы — сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и богатейшие бизнесмены республики.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

277. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию с Британских Виргинских островов, что называется Halliwel Assets, Inc., и Траста с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

278. Магнус Рот признал Тугушева третьим.

С точки зрения английского права передача акций Александра Тугушева Виталию Орлову из-за назначения истца в госструктуру может быть расценена как передача бумаг в траст, бенефициаром которого выступает господин Тугушев, отмечает юрист.
При этом связей бизнесмена с АО «Тралфлот», которое теперь зарегистрировано не на Чукотке, а в Хабаровском крае, Forbes обнаружить не удалось.
Дата: 21.01.2020 Копия в Google

279. Свидетельство по сдельной цене.

... Дмитрия Гололобова; экс-директора трастовой компании RTT Гитаса Анилиониса; «старшего специалиста» той же компании Аркадия Захарова; бизнесмена Евгения Рыбина (проходил как потерпевший в деле бывшего главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина ...
... трасти (поверенными) соответствующих трастов на острове Гернси. Эти трасты являются дискреционными, то есть их бенефициары не имеют право получать фиксированные доходы от траста. «Российская Федерация пытается изобразить гернсийские трасты как мутные ...
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

280. Зачем бизнесмену мандат.

Зачем бизнесмену мандат Конфликт интересов у депутата питерского ЗакСа Сергея Никешина и депутатов Ленобласти Алиева, Гайсина, Матвеева и Маханек Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл Россия", 05.10.2018, Мы нашли признаки конфликта ...
Публикация dp.ru (06.03.2018) Это действительно так, вот только ООО «Траст», которому поручено доверительное управление бизнесом Никешина, учреждена Диной Сергеевной Ольневой и Ольгой Сергеевной Любимовой.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google