Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Закончилось же все как обычно — организация господина Швеца в счет погашения кредита рассчиталась ничем не обеспеченными векселями ООО «ЛигалВерсия».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

222. Банкир оказался хулиганом.

Отметим, что в отношении Матвея Урина расследуется еще одно уголовное дело — по факту использования поддельных векселей.
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

223. Новый передел.

Речь идет о векселе, процентах по нему (всего — $651 млн) и займе на $945 000, уточнил один из них. По его словам, Прохоров не оплатил и покупку у «Интеррос-эстейт» здания по адресу: ул. Щепкина, 32, за $29 млн и должен структуре траста $640 000 за пользование собственным домом.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

224. Сомнительный бизнес сенатора.

Например, пару лет, назад руководимый сенатором Ищуком «Волгобурмаш» почти за полмиллиарда продал свои векселя ЗАО «Биржевой расчетный центр» и на эти средства приобрел акции армянского завода «Наирит», крупнейшего в бывшем СССР производителя искусственного каучука. А когда пришло время расплачиваться, Ищук предложил нынешнему владельцу векселей решать спор хозяйствующих субъектов в арбитражном суде. Нынешний владелец векселей, финансовая компания «Газтраст».
Дата: 02.08.2006 Копия в Google

225. "Оборотни" в Чувашии.

В результате проведенного обыска были изъяты финансовые документы, контракты, ценные бумаги, не имеющие никакого отношения к мифическому обмену векселей, за три года работы предприятия, включая текущую финансовую документацию.
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

226. "Яхта Путина" пахнет газом.

Деньги из компании были выведены через вексельную схему: компания переводит другому юрлицу деньги, а взамен получает вексель; обналичивается ли впоследствии такой вексель, не известно, но подобные схемы нередко используются для вывода средств в другие юрисдикции, в том числе в обход законодательства.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

227. Пинкертоны Вадима Беляева.

... банкротства банка, в начале мая 2012 года, в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных банком Вадима Беляева «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные «пустышками» ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

228. Мост в список Forbes.

А с 2001-го по 2002 год «Мостоотряд № 1» списал «в связи с истечением срока погашения векселей и выбытием адресата по указанному адресу» векселей на сумму более 289 миллионов рублей.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

229. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

... акций был представлен вексель на сумму в 216 миллионов с погашением не раньше 2014 года. В мае этого года данная сделка была изучена правоохранительными органами, в результате Следственным управлением при УВД Калининского района в отношении Меньчика было возбуждено уголовное дело по ст. 160, ч. 4 УК «Хищение чужого имущества в особо крупном размере». По мнению следователя Меньчик «имея умысел на хищение чужого имущества» растратил акции, приняв в оплату ничем не обеспеченный вексель зная заранее ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

230. Чешский олигарх Келлнер атакует "Ингосстрах".

Эту сделку он оплатил векселем, выданным его фирмой, а потом заявил, что вексель фальшивый. Однако за решеткой оказался не ливанец, а сам Винклер — неожиданно обвинение в подделке векселя переадресовали именно ему. Незадолго до ареста Келлнер настоятельно советовал ему уехать заграницу и предложил 100 млн. крон отступных за бизнес.
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

231. Александр Бойченко: "Взыскание ущерба с Генпрокурора Чайки вместо Гершковича?"

... Русатоммет», В.В.Гершкович использовал в качестве эмитента векселей ООО «АРДОМ». Эта компания-однодневка фактически принадлежит В.В.Гершковичу. В госорганах ее зарегистрировали лица, которым платит зарплату В.В.Гершкович. Бухгалтерскую и налоговую отчетность готовили такие же лица. Все документы этой компании подписаны в интересах В.В.Гершковича. По решению суда я должен вернуть ООО «Русатоммет» средства, а оно должно мне вернуть векселя ООО «АРДОМ». Но векселя этой компании я никогда ни у кого ...
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

232. "Дело Ахтямова" и "Кодекс Наполеона".

Затем появился крайне странный вексель на 84 млн. рублей, который «Уралхиммашу» пришлось оплатить как бесспорное финансовое требование. Фирма, на которую был выписан вексель, никаких дел с предприятием не вела и никаких услуг не оказывала.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

233. Вице-премьер Самарской области Сергей Сычев и его компаньоны продали свое прошлое.

Как уверяет уже упомянутое "Самарское обозрение" в общей сложности "Русские автомобили" и "Лада-Интер-Сервис" выкупили у бюджета векселя ОАО "АвтоВАЗ" на сумму 240 млн рублей.
Дата: 12.04.2006 Копия в Google

234. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... свободном доступе отсутствуют, закрытость данной информации увеличивает инвестиционный риск на данного контрагента 9) Низкое качество ресурсной базы: Обоснование: - Основу ресурсной базы составляют: средства на счетах клиентов – (17-25% валюты баланса), привлеченные МБК (13-22% валюты баланса), выпущенные долговые обязательства - векселя (7-14% валюты баланса), средства граждан (3-5% валюты баланса) - Уставный капитал составляет 7%, эмиссионный доход около14% (совокупно 21%) валюты баланса Банка ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

235. Пермский филиал коммерческой партии СПС.

«Варяг» всегда возвращал себе причитающуюся сумму с должников, однако предприятие, переуступившее долг, не могло обналичить векселя, поскольку те оказывались пустыми. Если организации предъявляли претензии, то в «Варяге» им отвечали: «Это ваши проблемы, на момент передачи векселей они были финансово наполнены».
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

236. Федотов против Генпрокуратуры и Следственного Комитета МВД.

СК при МВД РФ по уголовному делу № 145054 векселя исключены из состава обвинения как предмет преступного завладения. Из постановления СК при МВД РФ от 11.04.2002 года «Об изменении квалификации действий обвиняемых», следует, что «доказательств наличия у обвиняемых умысла на завладение векселями с целью присвоения или хищение в пользу третьих лиц в ходе следствия не получено...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

237. Профиль Артюхова.

Курбанов по договоренности с банком организовывал получение данных средств в виде 60% денег и 40% в виде 5 банковских векселей. Оригиналы векселей остались у Курбанова и были обналичены через специально созданную фирму, конвертированы и переведены в офшор.
Дата: 07.09.2001 Копия в Google

238. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Финансирование этих операций всегда было обеспечено векселями или другими видами кредитов, предоставленных Банком «Менатеп».
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

239. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Как считает следствие, банкир способствовал выведению из его кредитного учреждения около 800 млн руб. путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

240. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

Как полагает следствие, «фигурантка 14 июня 2006 года под запланированное хищение выпустила в Москве 221 не обеспеченный активами вексель ООО "РЖДС-регион", за которые они получили на счет в московском филиале АКБ "Вятич" 1 млрд 50 млн руб.».
Дата: 01.04.2019 Копия в Google