Поиск по "вывод средств". Результатов:
вывод - 5935
,
средств - 12838
.
Результаты с 41 по 60 из 3428.
Результаты поиска:
- 41. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
-
... Великобритании и США по делу, завершившемуся досудебным соглашением, о манипуляции межбанковскими ставками (в первую очередь британской LIBOR), длившемуся с 2011 года Источник: данные компании, Bloomberg, РБК Интерес у США Ранее сообщалось, что прокуратура США расследует «зеркальные сделки» Deutsche Bank, которые могли нарушить законодательство об отмывании денежных средств. Этот вид сделок использовался для незаконного вывода средств из России в течение нескольких лет начиная с 2012 года ...
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 42. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.
-
«Ковпак В. А. совершала недобросовестные действия по выводу денежных средств через цепочку взаимосвязанных сделок в свою пользу, более 10 млн руб.»,— указано в материалах. Отец депутата и бизнесмен Игорь Ковпак выводил деньги «Продовольственной компании», в результате чего получил в пользу подконтрольных компаний около 15 млн руб. «И. И Ковпак совместно со своим сыном Л. И Ковпаком осуществил вывод иных активов должника на сумму свыше 630 млн. руб. Совершение указанных платежей повлекло ...
Дата: 22.07.2021
Копия в Google
- 43. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".
-
Тверской районный суд в итоге признал владельца банка «Европейский экспресс» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (участие в ОПС), а также ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств за границу по подложным документам). Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента ...
Дата: 16.03.2021
Копия в Google
- 44. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.
-
В рамках сделки со следствием Фомин рассказал, что средства отмывались через различные банки, а также обвинил Мязина в сокрытии информации о деятельности инвесткомпаний, направленных на вывод денежных средств за рубеж, рассказал источник РБК, знакомый с ходом расследования.
Дата: 13.08.2018
Копия в Google
- 45. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.
-
— Врезка К.ру] ["Русская служба BBC", 23.07.2012, "Критик офшоров: богатые прячут 21 трлн долларов": Некоторые эксперты поставили под сомнение выводы Генри, сочтя его оценки сильно завышенными. "Ясно, что где-то припрятаны значительные суммы, но что делать с таким количеством денег?" — изумился специалист по налогам и советник британского правительства Джон Уайтинг. Генри учитывал только денежные средства, хранящиеся на банковских и инвестиционных счетах, а не иные активы, такие как недвижимость ...
Дата: 23.07.2012
Копия в Google
- 46. Схема краха Сергея Пугачева.
-
В частности, банк нашел средства на возврат размещенного в нем депозита Standard Bank (ранее организовывал МПБ размещение еврооблигаций) на 5 млрд руб., а также на выплату процентов ВТБ по кредитам, полученных аффилированными с МПБ компаниями. При этом масштаб злоупотреблений из официальной отчетности полностью не просматривался, настаивают собеседники "Ъ". "Например, вывод из банка средств аффилированных с ним компаний маскировался открытием в нем новых депозитов других связанных с МПБ структур ...
Дата: 30.01.2012
Копия в Google
- 47. Сделка с уголовниками.
-
В июле 2010 года в активах банка появились облигации: их объем с прошлого года увеличился со 161,4 млн до 228 млн руб. У обанкротившихся банков предпринимателя Матвея Урина и ряда его последователей вывод средств из банка и плохое качество активов были, как известно, замаскированы фиктивными ценными бумагами.
Дата: 27.05.2011
Копия в Google
- 48. Оперативная справка (ДОУ "Крот")
-
2. Вывод оборотных средств с бюджетного предприятия на частные структуры, введение ФГУП в предбанкротную ситуацию Организованная группа под руководством Хенкина А.А осуществляла вывод бюджетных средств с предприятия используя схему передачи им расчетных функций частной коммерческой структуре – ЗАО «Торговая компания «Металлист».
Дата: 29.06.2007
Копия в Google
- 49. Золотой человек.
-
По их оценкам, вывод средств со счетов АО «Дека» составил минимум 500 млн рублей (документ есть в распоряжении редакции).
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
- 50. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.
-
Проведение основных мероприятий по метрологическому обеспечению непосредственно влияет на достоверность результатов измерений и как следствие на достоверность выводов эксперта. Сегодня в числе экспертных технических средств экспертами, например, всех государственных судебно-экспертных учреждений, за исключением входящих в систему Минюста России, прежде всего Институте криминалистики ФСБ России, ЭКЦ МВД России применяются компьютеризированные речевые лаборатории CSL модель 4500 фирмы KAY ...
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
- 51. Письмо Алексея Френкеля:
-
Но в отличие от "ВИП-Банка" есть и конкретика: "Деятельность банка связана с проведением платежей клиентов в целях вывода средств за рубеж и уклонения от обязательных таможенных процедур. Так в период с июня 2005 г. по март 2006 г. общий объем вывода за рубеж денежных средств, в основном в оффшорные зоны, составил 31,5 млрд.
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
- 52. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.
-
"Вывод средств в особо крупном размере" — тяжкий состав.
Дата: 09.06.2023
Копия в Google
- 53. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.
-
... Moldindconbank S.A. "Коммерсант", 21.06.2023, "Русский испанец раскрыл молдавскую схему": Стоит отметить, что этот приговор стал очередным, но далеко не последним из целой серии состоявшихся и еще ряда ожидающихся решений в отношении руководителей и участников ОПС, причастных к выводу порядка 126 млрд руб. через Молдавию. [...] Определенную роль в этом сыграл и господин Моралес-Эскомилья. Напомним, что он оказался в СИЗО еще в 2017 году по обвинению в растрате или хищении средств банка «Таурус ...
Дата: 21.06.2023
Копия в Google
- 54. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.
-
Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева "Отмывочная" контора странно умершего в Британии финансиста досталась Мязину, Куликову и Белоусову, через нее прогнали $10 млрд Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.09.2020, Материалы FinCEN нашлись в российском деле Александр Горячев Утекшие к журналистам документы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) показали, что бизнесмен Александр Перепеличный до 2008 года занимался для российских чиновников выводом средств ...
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
- 55. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".
-
Как следует из материалов дела, схема по выводу денежных средств из России была организована гендиректором столичной ГК «Салюс» (сейчас находится в стадии банкротства) Егором Иванковым.
Дата: 17.08.2020
Копия в Google
- 56. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.
-
МВД не обошло вниманием такую компенсационную активность РСА и намекнуло, что в ходе этих выплат должностные лица РСА могли иметь отношение к выводу средств из компенсационного фонда на счета физических лиц. В ставшем достоянием гласности частности докладе ГУЭБиПК МВД РФ говорится, что Российский союз автостраховщиков, который в таких случаях должен произвести выплаты из компенсационного фонда, не пытается повлиять на ситуацию.
Дата: 31.07.2019
Копия в Google
- 57. "Веерное" банкротство "Югры".
-
Эксперты ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) тогда публично заявляли, что процесс этот может быть не чем иным, как продолжением вывода средств из разорившегося банка.
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
- 58. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
-
*** Оригинал этого материала © Moldnews, 18.04.2017, Фото: gagauzinfo.md, Иллюстрации: via Moldnews Из показаний Платона: Victoriabank под руководством Плахотнюка участвовал в выводе средств из Нацбанка (DOC) Владимир Плахотнюк «Кража века» была совершена при непосредственном участии подконтрольного олигарху Владимиру Плахотнюку КБ Victoriabank. Об этом свидетельствуют показания бизнесмена Вячеслава Платона. Так, по словам Платона, о непосредственном участии Victoriabank в выводе средств из ...
Дата: 21.04.2017
Копия в Google
- 59. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
-
22 сентября 2014 года газета "Ведомости" сообщила о раскрытой властями Молдавии схеме вывода средств из РФ (около 700 млрд руб.) с участием 21 российского банка, в том числе принадлежавших господину Григорьеву РЗБ и банка "Западный".
Дата: 03.11.2015
Копия в Google
- 60. Деньги вывели по двум статьям УК.
-
На следующий день он был арестован Тверским судом Москвы в рамках расследования масштабных хищений средств вкладчиков Первого республиканского банка, у которого 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию. Расследуя цепочку хищений, сотрудники следственного департамента МВД пришли к выводу, что конечным бенефициаром рухнувшего банка является основатель Фонда содействия малому бизнесу Балаян, хотя, согласно официальным данным самого ПРБ, кредитная организация принадлежала другим физическим лицам, а также ...
Дата: 12.01.2015
Копия в Google