Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

Заемщики должны были вернуть деньги банку двумя траншами — в декабре 2008 года и январе 2009 года. Однако обе компании так и не возместили кредит. Следствие полагает, что фигуранты дела были связаны с заемщиками и деньги, полученные из банка в качестве кредита, были выведены за рубеж. Второе дело касается мошеннического хищения 1,8 млрд руб., принадлежащих правительству Ленинградской области. Эти деньги были размещены на счетах Инкасбанка, входящего в группу ВЕФК.
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

82. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.

... подписав международную Конвенцию о противодействию по отмыванию денег. Как известно, счета предприятий, которые принадлежали семье экс-президента и счета аффилированных компаний в основном были в банке «АУБ», о конкретных результатах можно говорить ...
Так, его брат, Жаныш Бакиев, возглавлявший Службу государственной охраны, разыскивается по обвинению в гибели людей в ходе вооруженных столкновений у здания правительства в начале апреля.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

83. Цена соли.

Под эту божественную аномалию были получены серьезные федеральные деньги на расселение аварийной зоны, на многочисленные железнодорожные объездные пути. Успешное освоение федеральных средств для строительства поселка нового типа «Усолье -2» курировал лично губернатор Пермского края Олег Чиркунов, причем оператором освоения федеральных средств была назначена фирма «Пермдорстрой» в свое время тестнейшим образом связанная с экс-председателем пермского правительства, ныне находящегося под следствием ...
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

84. Родственный бизнес.

Источник в ВЭБе также поделился сведениями, что в период, когда «Роснефть» искала деньги на покупку «дома «ЮКОСа», с председателем банка Владимиром Дмитриевым связался Игорь Сечин.
Мы рассмотрим ярчайших представителей правительства и президентской администрации.
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

85. Как увести миллиард.

Затем эти векселя (которые едва ли стоят дороже той бумаги, на которой напечатаны) передаются правительству ХМАО в залог для получения следующей части кредита - 784 миллиона рублей. Правительство этот крайне странный залог принимает и деньги ...
Может быть рассмотрен следующий вариант: произвести подобную проверку только по возможным счетам в банке «ИБК», но стоимость подобной работы составит не менее 150 долларов США за месяц, т.е. до 3600 долларов за два года.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

86. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

«Когда-то,— рассказывает госпожа Степанова,— у меня все шло хорошо: была своя торговая фирма „ЧД", и были деньги. В 1996 году я решила их выгодно вложить, и как частное лицо купила на $12 тыс. акции банка „СБС-Агро".
В поддержку господина Ремезова выступило правительство Москвы, являющееся миноритарным акционером компании.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

87. Центральный Банд.

Чтобы понять, где спрятаны деньги главных виновников августа 1998г., и руководство каких банков находилось в сговоре с ЦБ и Минфином, достаточно проанализировать данные Счетной палаты (стр.87 таблицы 5 и 6) о крупных операциях Банка Россиии пакетом не менее 50.000 штук за период с 1.1.97 по 14.8.98. (В этот список мы не включаем Сбербанк, который принимал участие в операциях с ГКО по указанию правительства).
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

88. Волков без овечьей шкуры.

В обращении также отмечалось, что судебные органы Бельгии 18 марта 1999 г. арестовали все личные счета А. Волкова и счета его фирм, находящиеся в бельгийских банках, поскольку против него было выдвинуто серьезное обвинение в "отмывании" денег".
И даже "беспредельщики" Суркис и Ко, развязавшие сегодня оголтелую кампанию против Юлии Тимошенко и правительства Ющенко в целом стремятся проявить пиетет в отношениях с Волковым.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

89. Цифровой ГУЛАГ.

Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР).
Позднее проект столкнулся с проблемой блокировки переводов на их карту в банке «Тинькофф».
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

90. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... выведен менее затейливо: сначала деньги были перечислены на счет российской «Ви-инжиниринг», затем вернулись как ошибочно перечисленные, но уже на счет НЛК в банке ВТБ, откуда ушли на все тот же личный счет Ларицкого в Credit Swiss. Со слов Судгаймера, с результатами аудита он отправился на прием к Никите Белых: «Он меня внимательно выслушал, но в ответ только пожал плечами: «Разбирайтесь сами». А как только я заикнулся о банкротстве НЛК, он и зампред правительства области Алексей Кузнецов стали ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

91. Многоликий Алик.

Деньги — "чиновникам", банкам — отзыв лицензии Когда у владельцев или руководителей банков возникали проблемы (с правоохранительными органами, ЦБ РФ, кредиторами, крупными вкладчиками и т. д.), они начинали искать помощь «на стороне».
В 1999 году фигурировал в материалах дела о покушении на главу департамента образования правительства Москвы Любовь Кезину.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

92. Электросчетчик Александра Змихновского.

Например, оказалось, что деньги крупного банка, вложенные в рекламу и шоу-бизнес, дают посреднику неплохую личную прибыль.
40% акций концерна принадлежали правительству Москвы, 60% — ООО «Бонавентура».
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

93. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Кроме того, банку не хватает резервов под невозвратные кредиты в размере 600 млн литов. Изначально, при принятии решения о национализации, недостача в банке оценивалась в 1 млрд литов. 7. Владимир Антонов пошатнул государственные финансы Литвы и Латвии. С сегодняшнего дня правительствам этих стран придется искать деньги для выплат вкладчикам.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

94. Андрей Илларионов: от ГКО до ВВП.

... для 1990-х годов (как, впрочем, и сейчас) совсем не маленькие деньги. […] [aillarionov, 10.10.2011, "Интервью "Деньгам" о 1998 годе": “Среди активных игроков оказались Гайдар... Операции-то все расписаны, они все остались в компьютерном банке данных ...
Чубайс говорил, что "наши позиции сильны как никогда: половина правительства — наша, вторую половину мы контролируем, а сейчас мы контролируем и экономическую ситуацию".
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

95. Сделка с уголовниками.

По словам собеседника "Ъ", покупался пакет, принадлежащий комитету финансов правительства Ленобласти. Согласно структуре собственности Рускобанка, раскрытой на сайте Банка России, правительство Ленобласти владеет пакетом Рускобанка в 25% плюс 1 акция.
Хотя деньги поступили на счет области, пакет акций владельца так и не сменил — ВЕФК оспорил сделку, говорит близкий к Рускобанку источник.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

96. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

Причем бывший мэр Москвы Юрий Лужков теперь требует от Бородина половину этих денег. Подробнее — корреспондент "Вестей ФМ" Борис Бейлин. Структура собственности Банка Москвы достаточно запутана. По официальным данным, на начало года в собственности столичного департамента имущества находились 46,5% акций банка. Еще 17% город контролировал через "Столичную страховую группу". Нынешний основной владелец кредитной организации, банк ВТБ, выкупил акции московского правительства, а также блок-пакет ...
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

97. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Глядя на эту схему, можно предположить, что Мартынов как руководитель банка, видимо, используя деньги вкладчиков, кредитовал собственные фирмы, которые, как показала проверка АСВ, не спешили возвращать долги, что и привело к отзыву лицензии и ...
Как это происходило в "Российском капитале" Когда по поручению правительства НРБ приступил к санации «Российского капитала», схема вывода активов была обнаружена при первых же проверках.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

98. Daimler откатила по-русски.

31 января 2002 года Daimler перевела около 19488 евро на счет коста-риканской компании Northcote Holdings в швейцарском банке в связи с поставкой одного Unimog российской армии — с пониманием того, что деньги предназначены официальным лицам в ...
В тот момент автоконцерн как раз обсуждал с этими чиновниками возможность покупки правительством нескольких десятков автомобилей.
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

99. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

Как отметил источник «Росбалта», в первую очередь речь идет о кредитах, полученных в банках ВТБ24. «Мы подозреваем, что деньги могли вообще не покидать банки, а их получение предприятиями ЖКХ существовало только на бумаге, в связи с этим у нас и возникли серьезные вопросы к определенным представителям ВТБ24», — отметил собеседник агентства. Гарантом возврата этих кредитов выступало правительство Московской области.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

100. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Не стал он отвечать и на вопрос, являются ли супруги Приходько клиентами его банка. Сам помощник президента сказал «Ведомостям», что деньги в этом банке он не держит.
Самая богатая Судя по обнародованным декларациям, Ольга Шувалова — самая богатая среди всех супруг членов правительства и высокопоставленных сотрудников администрации президента.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google