Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Николай Петров лично ездил на почту и по чужим документам получал товар.

... Юрий Сенаторов Вчера следственная служба управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) по Москве возбудила в отношении вице-президента одной из самых крупных букмекерских контор "Марафон" Николая Петрова уголовное дело ...
В 2009 году, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) отказалась продлевать "Марафону" лицензию на осуществление деятельности, выручка упала до 6,3 млрд руб. (прибыль — 0,4 млрд руб.).
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

322. 25 самых активных предпринимателей России.

... рейтинг В основу рейтинга легли данные о количестве компаний, зарегистрированных каждым участником на свое имя. Сведения взяты из Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и постановлений арбитражных судов, разбиравших дела о налоговых правонарушениях ...
По адресу регистрации Сумкина неоднократно выезжали представители разных силовых ведомств (Генпрокуратура, ФСБ, МВД, ФНС), но обнаружить его им не удалось, место жительства его неизвестно.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

323. Миллионы за погоны.

Так вот, продолжает мой дружок, прилетает этот Мишустин из Мюнхена, он там по хоккейным делам был. И как только узнал, что у его друга Хорева «изжога» с работой, прилетел, взял за руку своего подопечного и повел «наверх», решать.
С ростом основных показателей оперативно-служебной деятельности (размер взятки должностному лицу) выросли «коррупционные показатели» ОРБ №3. Так последний показатель уровня взятки по направлению деятельности ФНС зафиксирован на отметке 1,5 млн ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

324. Крах у ворот.

Необходимые средства бизнесмен планировал получить у своего конкурента, холдинга «Сибирский цемент», для которого РАТМ подготовил два слабо мотивированных иска — на 750 млн. и 500 млн. руб. По первому из них дело уже дошло до Федерального ...
На этом участке «РСК» планировала построить предприятие мощностью 44 млн. кв. м стекла в год, стоимость проекта оценивалась в $800 млн. Однако в конце 2007 г. Гуцериеву, опасавшемуся преследований со стороны ФНС, пришлось спешно покинуть страну, и ...
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

325. Над ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" второй раз за полгода нависла угроза лишения лицензии.

... лицензии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.10.2007, Аудитор и арбитраж сошлись лицом к лицензии Суд признал все претензии ФНС к "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" Ольга Плешанова Главной проблемой для ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" могут стать выводы суда не по налоговой выгоде, а по несоблюдению условий лицензирования Над ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" второй раз за полгода нависла угроза лишения лицензии. Арбитражный суд Москвы выдал полный текст решения по налоговому делу компании ...
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

326. Владелец "Русснефти" Гуцериев рискует потерять свою компанию.

ФНС: Учредители распыляли акции через цепочку сделок, которые противоречили основам правопорядка и нравственности Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.06.2007, Фото: PhotoXpress Восемь дел Гуцериева. ФНС оспорила сделки с акциями "Русснефти" Ирина Резник, Дмитрий Симаков, Анастасия Корня Михаил Гуцериев Президент и основной владелец “Русснефти” Михаил Гуцериев рискует потерять свою компанию.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

327. Цифры не сходятся.

... суда (МАС) Ольга Даугул признала незаконным доначисление долга, сократив сумму претензий до 40 млн руб. Апелляционная инстанция подтвердила это решение, но позднее арбитраж Московского округа его отменил и вернул дело на новое рассмотрение ...
Поводом стало обращение депутата Госдумы Николая Курьяновича в Генпрокуратуру с просьбой проанализировать законность принятого судьей решения по спору ТНК с ФНС, а также статья об этом обращении в “Ведомостях”.
Дата: 24.10.2006 Копия в Google

328. На что живут министры.

Дело в том, что зарплата этих чиновников, как и главы МВД, привязана к военной шкале окладов, которая сильно отстает от гражданской.
Подействовало, но нас попросили подождать еще три недели — надо привести в порядок данные из ФНС и предупредить всех фигурантов нашего запроса.
Дата: 26.01.2006 Копия в Google

329. Как не заплатить 4 млрд руб.

... что компания сама признавала в финансовой отчетности, что в 2002-2003 гг. использовала схемы [минимизации налогов], аналогичные тем, которые были отмечены ФНС в 2001 г. Но “суд из множества доводов налогового органа о нарушении налогового законодательства […] не счел ни один из таких доводов обоснованным”, говорится в запросе. Что, по мнению депутата, “свидетельствует о предвзятом отношении некоторых судей к налоговым органам либо об их заинтересованности в исходе дел с участием крупных компаний ...
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

330. Владимир Репин брал на дом.

... bk55.ru, pro-nadzor.ru Анна Микула Владимир Репин 9 октября Центральный районный суд Омска вынес приговор по делу о взятке, в получении которой признали виновным экс-руководителя Управления Федеральной налоговой службы РФ по Омской области Владимира ...
ngs55.ru, 20.05.2022, "Глава омского управления ФНС перед отъездом отчитался о доходе в 15 миллионов рублей": Доход руководителя управления Федеральной налоговой службы по Омской области Владимира Репина за 2021 год составил почти 15,2 миллиона ...
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

331. Кому война, а кому ЧВК.

Фирма Евгения Пригожина подала иск в арбитражный суд. Как следует из материалов дела, стороны в итоге пришли к мировому соглашению.
А в штате, по данным ФНС, все эти годы работали от 1 до 4 человек.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

332. "Имеет связи в правоохранительных органах и в криминальной среде".

Дело против Вороненкова По версии следствия, в период с августа 2010 по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО "ТОМА" Марина Владимирская решили совершить хищение здания, принадлежащего указанному обществу. Для этого они привлекли к совершению преступления Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова. Были изготовлены и поданы на регистрацию в межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по Москве фиктивные документы, в результате чего единственный ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

333. Квадратные метры для первой жены Сердюкова и отпрыска.

... Дмитрий Медведев и Владимир Путин [...] мы обнаружили (спасибо Питерскому отделению ФБК), что сын бывшего министра обороны без проблем приобретает даже те объекты имущества военного ведомства, которые проходили как в эпизодах "Дела Сердюкова ...
В августе приобрел здание, в декабре успешно сдал его ФНС за 9.5 млн: Но зачем амбициозному бизнесмену ограничиваться одним зданием 15 000 м2?
Дата: 20.03.2015 Копия в Google

334. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Для чего на самом деле был куплен патент, стало понятно уже в апреле, когда компания обратилась в дагестанскую МРИ ФНС №13 с требованием налогового вычета на 930 млн руб. в связи с приобретением нематериального актива.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

335. Шпионы братья Заславские.

... обвиняемого британской полицией по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В Британском совете в Лондоне рассказали, что «всем русским сотрудникам нанесли визиты представители МВД». Вскоре Федеральная налоговая служба потребовала у совета уплаты 130 млн рублей налогов, которые организация тут же выплатила, но при этом подала иск в арбитражный апелляционный суд о незаконных налоговых претензиях. В январе 2009 года совет выиграл суд: ФНС обязали вернуть всю вытребованную ...
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

336. Ревизия в МГУ.

Претензии к статусу юрфака предъявляют и в Федеральной налоговой службе (ФНС) — там требуют доплатить налоги, причитающиеся с факультета как с юрлица. В плане арбитражных разбирательств Москвы значится пять дел "юрфак МГУ против ФНС". Еще в 2002 году ФНС потребовала от факультета выплатить 45 млн руб. на основании ведения "предпринимательской деятельности без лицензии", однако суд налоговики проиграли.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

337. "Эльдорадо" накрыли собственной сетью.

Налоговую проверку "Эльдорадо" инспекция ФНС N28 по г. Москве проводит с конца 2006 года.
В феврале 2007 года в рамках арбитражного дела о взыскании в доход государства акций основных предприятий башкирского ТЭКа налоговики обвинили компанию "Башкирский капитал" в неуплате 42 млрд руб. налога на прибыль (позже сумма снижена до 30 млрд руб ...
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

338. Скользкий тендер: Москва отдала госзаказ фирме-однодневке.

Для основных участников рынка реагентов – тендеры тоже являются привычным делом с прозрачным и понятным механизмом.
... 1/2, СТР.2 Телефон: (8906) 767-27-55 ПРАВОВАЯ ФОРМА: Общество с ограниченной ответственностью РЕГИСТРАЦИЯ при ФНС: Регистрационный №: 1077758381667 Дата регистрации: 27.07.2007 г. Место регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ...
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

339. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Омской области.
С 2012 по 2022 год руководил управлением ФНС по Омской области.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

340. Покорители башен "Москва-сити".

В 2018 году его арестовали по обвинению в мошенничестве с госконтрактами, в 2020-м уголовное дело было прекращено.
Но в апреле 2022 года он подал в ФНС заявление о том, что сведения о его участии в числе учредителей являются недостоверными.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google