Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Молодой финансист в период с 1999 по 2002 год являлся советником по Восточной Европе тогдашнего сенатора США Джона Керри (указано в уголовном деле №248103). Джон Керри В этот же период времени бизнес-интересы Кавджарадзе тоже охватывали США. Учредителем ряда его фирм (в частности, «Факториал», «Стикс-1» и т. д.) выступала компания «ТС ТХ Интернешнл», зарегистрированная по адресу: 1072 Фолсом Стрит, РМВ 282, Сан-Франциско, СА 94103, США. Адрес очень интересный. Если посмотреть материалы МВД, ФНС ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

262. "Прокладки" против импортозамещения.

Яркий пример такой ситуации — дело директора компании «ХАЛТЕК» Александра Храмова, недавно пожаловавшегося президенту на «травлю» и «нечистоплотных конкурентов».
Инспектора ФНС по Ленинскому району Ульяновска выяснили, что сделки по покупке оборудования проводились через ряд фирм-посредников.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

263. Ходорковского помиловали через Берлин.

... подал в Мосгорсуд иск с просьбой отменить это решение, так как ранее Арбитражный суд Москвы уже взыскал с ЮКОСа по требованию налоговиков около 98 млрд руб. — в том числе и по основаниям, заявленным в уголовном деле. Мосгорсуд Лукину отказал, но он подал жалобу в Верховный суд. Согласно информации ФНС, за Ходорковским по состоянию на 18.12.2003 числится недоимка в 53 млн руб. и пеня в 114 млн руб. Ходорковский на пресс-конференции в Берлине заявил о том, что у него нет планов возвращаться в ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

264. Фиктивные работы "Славянки" принимал бывший налоговик.

С середины 1990-х годов прошел путь от налогового инспектора до заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Оренбургской области. С декабря 2011 года — заместитель начальника хозяйственного управления Минобороны РФ с временным исполнением должности начальника. [...] Напомним, что свидетелем по уголовным делам в отношении должностных лиц Минобороны России, а также лиц, осуществлявших управленческие функции в ОАО "Оборонсервис" и его дочерних структурах, в ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

265. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Александр Елькин, глава коммунального холдинга Минобороны "Славянка", арестован по делу с многомиллионными перспективами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.11.2012, Фото: РИА "Новости" Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо Сергей Машкин ...
... за исключением девелопера Mos City Group (310,2 тыс. кв. м в башне Imperial Tower комплекса "Москва-Сити"), являются госучреждения: управление ФНС по Москве (223 169,1 кв. м), Минобороны РФ (191 795 кв. м), Военная академия Генштаба (172 085 кв. м ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

266. Новое платье МВД.

Расследуются уголовные дела по поставкам некачественного мяса, обуви, злоупотреблениям при ремонте транспорта.
При этом, как установила инициированная мной прокурорская проверка, по месту регистрации «Оптторгсервис» не располагалась, а счета ее были приостановлены ФНС из-за непредоставления деклараций.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

267. Кадровое дело Сергея Дубика.

Кадровое дело Сергея Дубика Оригинал этого материала © The Moscow Post, 19.04.2012, Дубик всемогущий-3, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via The Moscow Post Кремлевский чиновник на службе у нефтяников, строителей и коррумпированных генералов Николай ...
Взамен ему было обещан пост замглавы ФНС РФ. Нового назначения Хорев ждет уже почти год, большую часть времени проживая в Израиле и отбиваясь от нападок правоохранительных органов, которые пытаются привлечь его к ответственности за многочисленные ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

268. Диверсия "старого солдата".

Все материалы этого «трубного» дела находятся сейчас в спецпрокуратре (Главной военной прокуратуре), готовится уголовное дело. 37 фирм однодневок «Трубную схему» могут дополнить и другие эпизоды в работе Владимира Генералова. По оперативным данным, за период с середины 2008 года по конец 2009 года из «Атомэнергопроекта» было выведено на счета фирм-однодневок более 1 млрд 800 млн рублей. Сейчас следы 37 фирм однодневок усиленно ищет налоговая (см. требование ФНС о предоставлении документов ...
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

269. Кремль и партнеры.

У всех на слуху громкие имена - Генри Резник и Генрих Падва, но они в основном занимаются уголовными делами.
Отсюда и рост числа судебных разбирательств по претензиям ФНС, ФАС. Если год назад компании особенно не задумывались, как вернуть НДС или пересмотреть акты проверок налоговых органов, чувствовали себя финансово уверенно и не обращали внимания на ...
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

270. Как пилят в Газпроме.

Владельцы "Промфинкома" в базе ФНС не значатся. *** Оригинал этого материала © Navalny , 24.12.2008 Как пилят в Газпроме Алексей Навальный Сегодня, дорогие мои френды, я расскажу вам об одной из веселеньких схем попила денег, взятых на вооружение в ОАО "Газпром". Нашем "национальном достоянии". Схема абсолютно реальна. Реальность ее подтверждается уголовным делом по факту мошенничества. Я по этому делу официально признан потерпевшим (как акционер Газпрома) и гражданским истцом.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

271. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Из показаний Игнатьева в деле, которое вывели в отдельное производство: «Я считаю, что тот, кто организовал схему банка «ДИСКОНТ», вероятно, заказал и убийство Козлова». Мельников тогда же подробно рассказывал, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств и туда были направлены комиссия центрального аппарата Банка России, сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. Мельников в своих показаниях утверждал, что Козлов лично звонил в 13 банков с ...
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

272. "В данном случае у государства украли $230 млн."

А сейчас, похоже, эта группа очень эффективно препятствует расследованию данного дела. — Вы считаете, что дело в отношении «Камеи» было предлогом, имевшим целью украсть у вас компании? Или этот план появился позже? — Дело с «Камеей» было частью той же махинации, поскольку у «Камеи» нет задолженности по налогам. В распоряжении «Камеи» есть четыре письма различного содержания — от Министерства финансов, от ФНС, от местных налоговых органов и от их начальства, и все они подтверждают, что у компании ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

273. Пользуясь ослаблением Зубкова, Кудрин добился увольнения из ФНС начальника правового управления Антона Устинова:

Пользуясь ослаблением Зубкова, Кудрин добился увольнения из ФНС начальника правового управления Антона Устинова: он принадлежал к клану Сечина и считается архитектором "дела ЮКОСа" и одним из организаторов налогового "террора" против ряда промышленных отраслей Оригинал этого материала © "The NewTimes", 10.03.2008, Президентский дискурс и административный ресурс [...] Кудрин идет ва-банк Владимир Ухов Пока для Путина перестраивают апартаменты на пятом этаже Белого дома (там должно найтись место ...
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

274. Деньги аудитора "ЮКОСа" ушли по-голландски.

20 марта Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу ФНС и предписал взыскать с компании 16,8 млн рублей. В настоящее время это дело находится на рассмотрении апелляционной инстанции.
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

275. Схемы МИАНА.

Если компания не отобьется от фискалов в суде, то дело против нее может стать резонансным Федеральная налоговая служба обвиняет одного из крупнейших операторов столичного рынка недвижимости — группу МИАН (объем продаж в 2006 году — 386 млн долларов ...
В прошлом году коммандитное товарищество СУ-155 (входит в одноименный строительный холдинг, занимается реализацией квартир) оспаривало решение ФНС о начислении налога на добавленную стоимость.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

276. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

(Забавно, что за те годы, что грефовский закон берегли, как яйцо Фаберже, прикосновенные к делу госструктуры прекрасно поняли, чем и насколько он опасен, и пытаются хоть как-то смягчить его вредоносность. ФНС на своём сайте предлагает — пока в режиме опытной эксплуатации — делать по просьбе налогоплательщиков примерно то, что по мысли СК МВД вскоре обязано будет делать автоматически: введя название компании или ее основной регистрационный номер, человек может проверить, подавались ли в налоговые ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

277. Жалобы "Янтарного союза":

Так, например, согласно данным сторонников Симукова комбинатом рулят иностранцы, при том, что на самом деле собственником предприятия является государство, основным кредитором – ФНС, а все без исключения менеджеры имеют российское гражданство.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

278. Барометр Фридмана показывает на грозу.

И это за один только 2001 год. А в середине минувшей зимы свой флажок "Альфе" вывесила законодательная ветвь власти: несколько сенаторов обратились в ФНС с запросом, в котором содержалась информация о нарушениях налогового законодательства со стороны ...
Ведь после лондонского судебного прецедента с Чигиринским российская власть уже может не опасаться упреков в "политической мотивации" нового олигархического дела, связанного с другим партнером British Petroleum.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

279. Война "Машмиру".

Покупать предприятие целиком было для них слишком затратным делом, да и гендиректор ЗАО Николай Кудимов вряд ли пошел бы на это. Поэтому была нарисована многоходовая схема с подстраховкой из административного ресурса. В октябре 2004 года стало известно, что у общества появился "новый гендиректор", некто Сергей Горбунов, информация о котором уже внесена в инспекцию ФНС и от имени которого уже проданы 5 из 7 зданий "Машмира" неизвестным фирмам.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

280. Остров невезения Александра Ефанова.

Остров невезения Александра Ефанова Главу 6-го кассационного суда отстранили за мутные сделки с землей и машиной Оригинал этого материала © tsargrad.tv, 25.05.2023, "С выводами не согласен": стали известны подробности заседания ВККС по делу ...
До этого Анатолий Кононенко формально держал фирму, которую ФНС ликвидировала как недействующую.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google