Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

... в деле восстановления экономики Чечни. Слева направо: Леонид Слуцкий, патриарх Кирилл, Александр Беглов Глава Чечни Рамзан Кадыров называет Слуцкого своим братом, каждый год они обмениваются публичными поздравлениями с днем рождения. Слуцкий председательствует в Российском фонде мира, также он соучредил фонд «Кронштадтский морской собор», Фонд политической науки и Национальный гражданский комитет по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами, у которого ФНС ...
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

302. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Схема с перестрахованием привлекла внимание и российской Федеральной налоговой службы, заявляет РГС: налоговики начислили компании 1,87 млрд руб. в виде дополнительных налогов и штрафов (за какой период произошли начисления, не уточняется; РБК не обнаружил подобных исков в картотеке арбитражных дел). РБК направил запрос в ФНС. Кроме того, «Росгосстрах» в иске утверждает, что «Хачатуров намеренно и без уведомления или согласия РГС присвоил еще не определенную сумму со счетов компании, переводя ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

303. Кэш бери и беги.

Однако, по словам заведующего кафедрой финансов и банковского дела Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максима Марамыгина, эта школа была создана под эгидой Свердловского института народного хозяйства (сегодня — УрГЭУ ...
В сентябре 2018 года ФНС признала сведения об адресе ООО «Кэшбери» и лицах, которые могут действовать без доверенности, недостоверными, говорится в выписке из ЕГРЮЛ.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

304. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Вы шутите что ли «все», вы просто не видите всего положения дел», «А машинка для пересчета денег у нас есть?».
Напомним, Владимир Шелепов возглавил нижегородское управление ФНС в июле 2015 года, сменив на этом посту Дмитрия Фотинова, который вместо господина Шелепова стал руководить налоговой службой в Ростовской области.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

305. Управляющий предъявил счет банкроту Кехману.

— Врезка К.ру] Как утверждают управляющие, дело господина Кехмана обещает быть прецедентным. — Я знаю только один случай, когда кредиторы возмутились прошедшей свадьбой банкрота, — говорит арбитражный управляющий Виталий Непеин. — Один из кредиторов, ФНС, потребовала включить в список имущества к реализации свадебное платье невесты за 10 тыс. рублей.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

306. Ростовщики.

... в «Алании» многомиллионные сделки по трансферам футболистов, которые могут иметь притворный характер, а в Кабардино-Балкарии республиканское ГСУ ГУ МВД РФ расследует уголовное дело по факту хищений бюджета клуба через фиктивные агентские сделки ...
Согласно данным ФНС, компанию в этой сделке представлял Алексей Бондаренко, имеющий лицензию агента федерации футбола ЮАР. В день заключения сделки с агентом состоялся и трансфер футболиста.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

307. Налоговый рай для нужных людей.

... типа управлений ФНС. А в первом квартале 2009 года — уже в 10,5 раз ниже. Коллеги-аудиторы объясняют такие показатели тем, что проверки планируются и проводятся без анализа финансово-хозяйственной деятельности проверяемых неоправданно долго. Например, ООО «Кавказ плюс» проверяли 327 календарных дней. А запрос в банк по движению средств был отправлен лишь через два с половиной месяца после начала проверки. Никакие доначисления не оправдают зарплаты чиновников, занятых почти год этим делом ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

308. Команда Вексельберга-Зарубина-Левицкого-Орды.

24 июля 2007 г. ФАУФИ потребовало у ФНС России и «Российского фонда федерального имущества» принять меры для предотвращения банкротства, в связи с чем, по ходатайству ФНС России, Арбитражный суд Республики Коми слушания по делу о банкротстве ОАО «Компания «Интауголь» отложил, объявив перерыв на один месяц для проработки вопросов по мировому соглашению.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

309. По 9 лет каждому.

По мнению ФНС, недоимка составляет 17 млрд.
С подсудимых было снято лишь одно обвинение - в связи с истечением 10-летнего срока давности было прекращено уголовное дело по эпизоду с присвоением 20% акций ОАО "Апатит".
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

310. Аркадий Евстафьев.

Но, что самое удивительное, стремительно возникшее дело столь же быстро затихло. Из чего можно сделать вывод, что ФНС не стала подавать судебный иск, но и сообщений о добровольном погашении "Мосэнерго" недоимки тоже не поступало. Интересно и то, что, пожалуй, впервые налоговые претензии оказались подчеркнуто персонифицированными. За два года после начала хрестоматийного дела "ЮКОСа" было восемь случаев серьезных налоговых претензий.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

311. Контора Кантора слушает

Как Кантор в профсоюз просился На самом деле история о том, как владелец «Акрона» Вячеслав Кантор решил «поставить на место» зарвавшийся профсоюз, началась 12 лет назад.
ФНС под «шпионским колпаком» О том, что контора Кантора заигралась в «шпионов», свидетельствует и еще один чуть более серьезный факт. Копия в Google

312. ЧОПы в погонах.

Среди них — два заместителя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
В марте 2009 года ФНС зарегистрировала частное охранное предприятие «Редут-Защита».
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

313. Олег Макаревич попутал отчеты.

Представитель холдинга пояснил “Ъ”, что Олег Макаревич не признает себя виновным, а его жена и дочь недавно обратились в АСКК за обжалованием уже по новым основаниям решения ФНС, которое лежит в основе уголовного дела; слушание назначено на 27 мая. Мы по-прежнему настаиваем на том, что решение ФНС незаконно, а Олег Макаревич и его родственники не имеют отношения к событиям в "Металлглавснабе"»,— пояснил собеседник “Ъ”.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

314. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

— Врезка К.ру В управлении СКР по Белгородской области рассказали, что дело находится в производстве центрального аппарата ведомства.
Он же стоит в графе «Руководитель», но есть пометка «Сведения признаны недостоверными ФНС».
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

315. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

Приговор по делу Юрия Белойвана был вынесен со второй попытки. В первый раз председательствующая Юлия Сафина неожиданно возобновила судебное следствие, поскольку стороны не смогли представить документы о том, какую именно часть долга перед ФНС бизнесмен успел погасить к этому моменту.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

316. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

Как выяснилось из неофициальных источников, уголовное дело было возбуждено следователями ФСБ по ст. 286 УК — превышение должностных полномочий.
Господин Алиев с 1985 по 2013 год служил в органах МВД, налоговой полиции, госнаркоконтроля и ФНС, занимаясь в основном следственной работой.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

317. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.

Другой эпизод, который фигурирует в деле — растрата.
... Ру, 22.02.2018, Налоговик попался на взятке от застройщика, Фото: ФНС РФ Николай Сергеев Владимир Рыжук Сотрудники полиции задержали начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Курганской области Владимира Рыжука — он подозревается в ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

318. Строителю метро начислили домашний арест.

В отношении руководителя одной из крупнейших субподрядных организаций при строительстве метрополитена возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
В 2016 году ФНС подала иск о банкротстве компании и заморозке ее счетов, после того как в ходе проверки правильности исчисления и своевременности уплаты налогов были выявлены нарушения.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

319. Ответ Константина Пономарева.

Все налоговые дела и проверки начаты строго по заявлению ИКЕА, чем они крайне гордятся и не стесняются давать «руководящие указания»!
Вопрос к ФНС России – как доказать возврат средств по договору, если платежек с соответствующим назначением платежа недостаточно и какая ещё деловая цель может быть при ликвидации помимо прекращения деятельности?
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

320. Мансур — "33 процента".

Свидетельством тому и громкие коррупционные дела, вспыхивающие по всей России одно за другим.
Руководство контрольным отделом московского ФНС предполагает курирование всех межрайонных инспекций и контроль проведения выездных налоговых проверок.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google