Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Александру Равцову жилую застройку отменили именем гособоронзаказа.

Территория завода "Арсенал 39" в Перми Ответчиком по делу выступил глава девелопера СГ «Развитие» Александр Равцов, соответчиками — Ольга Вялова, Расим Кургунаев, Марина Загородская, Валентина Демяхина, ООО «НаноТех» и ООО «РегионАвтоцентр».
Общество «39 Арсенал» банкрот с 2018 года, а завод не функционирует уже несколько лет. ТАСС, 12.09.2023, "Суд Прикамья удовлетворил иск Генпрокуратуры об отчуждении имущества АО "39 Арсенал": Согласно данным сайта ФНС России, АО "39 Арсенал" было ...
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

362. Ланфранко Чирилло остался без Шагала, Пикассо и вертолета.

Ланфранко Чирилло остался без Шагала, Пикассо и вертолета 143 произведения искусства изъяты при обыске на 4 итальянских виллах "архитектора Путина" по делу об отмывании денег и уходе от налогов Оригинал этого материала © focus.ua, 17.03.2022, Прошли ...
... 2021 года ФНС России решила закрыть принадлежавшую Чирилло компанию «Стройгазкомплект», активы которой составляли почти миллиард рублей. Причиной ликвидации стали недостоверные сведения о месте регистрации фирмы. Соответствующее решение ФНС от 13 ...
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

363. Троеженец Рамзан Кадыров.

Как показало расследование «Проекта», чеченский лидер поддержал многоженство не только словом, но и делом.
Например, в 2019 году фонд потратил на социальную и благотворительную помощь 2,8 млрд рублей, а на «содержание аппарата управления» — более 4 млрд, следует из поданной в ФНС отчетности фонда, которую изучил «Проект».
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

364. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

Согласно выпискам из Росреестра, квартирами в «Булгакове» владеют Олеся Вознесенская — помощница экс-главы ФНС Михаила Мишустина и дочь сенатора Олега Ткачева; бывший председатель совета директоров банка «Открытие» Александр Должич; телеведущая ВГТРК ...
... из-за дела «Оборонсервиса»: в 2012 году следствие выявило около 30 эпизодов хищения военной недвижимости, земель и акций, ущерб от которых оценили в 6,7 млрд рублей. Сергей Шойгу (слева) и Анатолий Сердюков В одном из эпизодов этого уголовного дела ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

365. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Еще 21 млн руб. 31-летний Сердюков-младший заработал как ИП на госзаказах от ФНС, которую одно время возглавлял его папа. На Галину Пузикову зарегистрированы два юрлица: находящееся в процессе ликвидации ООО «Техцентр» и ООО «Автосервис-Мм». Бизнес ее мужа, Валерия Пузикова, ранее получавший преференции от госорганов, теперь переписан на других родственников. Пузиков, кстати, обвинялся в растрате средств оборонного ФГУП, но дело закрыли за давностью.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

366. Семейные активы Светланы Радионовой.

Антон Устинов В начале 2000-х он работал (кстати, вместе с Мишустиным) в ФНС, прославился тем, что участвовал в деле ЮКОСА, потом был личным помощником Сечина.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

367. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Мишустин к тому моменту был два года как чиновником ФНС. Когда он бизнесом занимался?
Однако, если на этом участке ВДРУГ будет замечен сам Мишустин, то дело его худо.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

368. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

В российском реестре арбитражных дел можно найти еще немало исков, которые налоговики предъявляли этой же компании по фактам выявления аналогичных махинаций.
Вот что говорится в пояснениях ФНС по этому поводу: «В графе «грузополучатель» коносаментов на товары, экспортированные в адрес CONCEPT OIL SERVICES LIMITED в 2012 году, значатся банки (BNB PARIBAS (SUISSE) SA GENEVA BRANCH, ING BELGIUM BRUSSELS ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

369. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

На сайте ФНС зарегистрированы шесть фирм с таким названием — они подают сведения о ценах на продажу сигарет Sensation, T&W, LF, Joy, Deep, Dacota, Mac, Winchester, «Феникс», «Интер», «Опал», «Родопи», «Тройка», «Стюардесса», «Астра», «ТУ-134», «Вега ...
В 2015 году следователи управления МВД по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении компании «Сигареттс.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

370. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Как Рустэм Магдеев своим клиентам помогал решать споры с ФНС Оригинал этого материала © "Новый Взгляд", 15.10.2018, Фото: via "Новый Взгляд", nalog.ru, PhotoXpress, ТАСС, economy.gov.ru, pervouralsk.ru, "КП" "Главный специалист по налоговым проблемам ...
Подробности этого дела являются лучшей иллюстрацией того, почему Россия до сих пор остаётся в числе стран с высокой коррупцией.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

371. Зарплаты министров в 2016 году:

... 5,7 млн руб. Министр иностранных дел Сергей Лавров Сергей Лавров Зарплата в месяц: 507 тыс. руб. Доход в 2016 году: 6,8 млн руб. Министр здравоохранения Вероника Скворцова Вероника Скворцова Зарплата в месяц: 506,9 тыс. руб. Доход в 2016 году: 6,6 млн руб. Министр образования и науки Ольга Васильева Ольга Васильева Зарплата в месяц: 496,6 тыс. руб. Доход в 2016 году: 6 млн руб. *** *** Содержание 1,37 млн чиновников в 2016 году обошлось госбюджету в 1 трлн руб. На ФНС пришлось 124,4 млрд руб ...
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

372. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

... делах. Серьезный удар по реноме Palmali в России нанесли результаты проведенной в 2013 году налоговой службой проверки деятельности входящего в турецкую группу ООО «Палмали» (город Ростов-на-Дону). Картина получилась не просто любопытная, а откровенно криминальная. В январе 2016 года Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, как сообщал «Коммерсантъ» (20.01.16), на основании материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) и МВД России возбудило уголовное дело в ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

373. Издержки сокращения внутренних издержек в "Россетях".

Кроме ежегодного аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО специалистами аудиторских фирм, есть еще регулярные проверки аудиторов Счетной палаты, которые следят за эффективностью расходования бюджетных средств, не говоря уже про инспекции ФНС и ...
На деле получается, что аудиторские фирмы при желании могут легко поделиться прибылью с ответственными за сокращение внутренних издержек лицами в руководстве госкомпаний в ответ на их благосклонность.
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

374. Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб.

Во время одного из подобных мероприятий, по словам собеседника агентства, следователи побеседовали о "крымской теме" с главой ФНС РФ Михаилом Мишустиным. Как уверяет источник, после выемок, замглавы ФНС РФ Денис Наумчев, которого ранее допрашивали, ушел в отпуск. Именно его подписи стоят под контрактами, привлекшими внимание СК и ФСБ РФ. В ходе расследования, оперативники выяснили, что некоторые высокопоставленные фигуранты дела живут очень богато.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

375. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

Следственный комитет возбудил против гендиректора компании Александра Трохана уголовное дело об уклонении от уплаты налогов почти на 80 млн рублей.
Сейчас мы судимся с ФНС, пытаемся восстановить свою репутацию и добиться признания неправомерными представленных налоговых требований, — рассказал «Известиям» бизнесмен.
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

376. Преступные электросхемы.

Кстати, сам Николай Карпов до сих пор является и ключевым сотрудником ОАО «Смоленскэнергосбыт» и директором и учредителем «Северо-западной строительной компании», о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ ФНС России от 16.08.2013 г. Редакция искренне ...
... руководители которой сегодня находятся в международном розыске по делу о многомиллиардных хищениях. Благодаря пакетам акций, оформленным на оффшорные компании, фигуранты дела продолжали контролировать работу энергосбытов, а своим доверенным лицом ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

377. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

Собственно пресс на бизнес начал надвигаться со стороны ФНС еще в 2012 году.
А вот прожигать их на заслуженной пенсии, в теплых краях, за разговорами с приятными людьми, наблюдая закаты, чем, видимо, и намерен заняться глава самарских налоговиков, дело еще и весьма полезное.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

378. Анатолий Сердюков оказался Таврическим.

Следует отметить, что в бытность господина Сердюкова главой ФНС ФГУП оказывал услуги по автотранспортному обслуживанию налоговиков, а также занимался строительством для них зданий, а потом — предоставлял те же услуги уже военным.
Перепродать же Дом садовника и землю в ООО решили после того, как главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) по материалам все той же военной прокуратуры возбудило уголовные дела по ст. 285 УК РФ ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

379. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

По данным источника знакомого с ходом дела, предварительная стоимость такого решения - $100 000. При этом сотрудники в правоохранительных органах Петербурга ставят такую сумму под сомнение: «Насколько я знаю, ЛЭК выводил деньги через десятки компаний ...
Почему если еще в апреле 2009 года прокуратура Петербурга знала об этих фактах, но ничего не предприняла, а ФНС остановило налоговую проверку ГСК так, по сути, и не начав ее?
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

380. Депутат Госдумы Нина Останина скрыла доходы от налогообложения.

В январе 2010 года инспекция ФНС была вынуждена обратиться в суд на недобросовестного плательщика-депутата.
В дело вступают судебные приставы.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google