Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Газпром" — достояние посредников.

И доначислила ТГК-1 за 2006 год налог на прибыль и НДС в размере около $6 млн. Энергокомпания c позицией ФНС не согласилась, подала встречный иск в арбитражный суд. Подобных дел сейчас много.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

202. "Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова.

Получили от него $4,5 млн, но в итоге оставили ни с чем. [Газета.Ру, 21.01.2011, "Не в дружбу, а в дело": Как ранее заявляли следователи, преступление, в котором подозревают Бокова, квалифицировано не как вымогательство, а как мошенничество, потому ...
В июне 2007 года ФНС подала в арбитражный суд Москвы иск о банкротстве пароходства.
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

203. Миллиарды Александра Удодова.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 30.11.2010 Миллиарды Александра Удодова Новый поворот в деле о покушении на хищение НДС: как работает "налоговая крыша" в ДЭБ МВД Виталий Стрехов Александр Удодов На днях стали известны некоторые ...
... положительного решения налоговых органов по этим возмещениям занялись хоккеист-любитель, житель Одинцовского района Московской области Александр Евгеньевич Удодов и заместитель начальника Управления ФНС РФ по г.Москве Ольга Владимировна Черничук ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

204. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Вернувшись из Сочи, Козлов продолжил попытки предотвратить отмывание $30 млн, вопреки запрету ФНС и ЦБ переведенных в конце августа со счетов двух фирм в московском банке «Дисконт» в австрийский Райффайзенбанк.
В качестве свидетелей по делу в Генпрокуратуру были вызваны председатель ЦБ Сергей Игнатьев и его заместитель Мельников.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

205. Высший квартирный суд.

... дорого обойтись покупка квартиры Дмитрий Казьмин, Филипп Стеркин, Анастасия Корня, Анна Репка [...] У Майковой много покровителей в силовом блоке и в ФНС, говорит руководитель крупной юркомпании. Они могут заступиться за нее, согласен юрист крупного холдинга. В прошлом году ходили слухи, что Майкову не переназначат, говорит адвокат по корпоративным делам, но ей помогли московские власти и председатель ВАС Антон Иванов, чью сторону она приняла в конфликте с председателем Арбитражного суда Москвы ...
Дата: 20.05.2008 Копия в Google

206. Стая соучастников захватывает "Ангарскцемент".

По факту самоуправства неустановленных лиц возбуждено уголовное дело № 93721.
Уже потом инспекция ФНС, проведя специальное внутреннее расследование, установит, что регистрация Попова в качествегенерального директора «Ангарскцемента» была незаконной.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

207. Знакомый почерк.

Так, за 2005 год, по данным управления ФНС России, она увеличилась на 133 млн. рублей, составив 3,4 млрд. Впрочем, похоже, что долг государству Георгий Шпак пусть не сразу, но непременно вернет, ведь изыскивать средства отставной генерал умеет. Удовлетворил же он требования Натальи Сучковой, спонсировавшей его губернаторскую избирательную кампанию в размере 48 млн. рублей. Правда, расставался с деньгами очень тяжело – пришлось доводить дело до суда.
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

208. Не болтай!

... у Шалвы на столе и вот-вот пойдет на подпись главе ФНС Сердюкову. Однако, судя по всему, все это – плод воспаленного сознания несчастного Бреуса, потому что в Интерпол уже направлен запрос по поводу сотрудничающих с ним структур, а в офисах «Ост-Вест Груп» проведены обыски в рамках уголовного дела об уходе от налогов. На кого рассчитаны эти слова - понятно. На тех же владельцев облигаций, которые, узнай они о реальном положении дел на ЦБК, немедленно предъявят к погашению свои неликвидные бумаги ...
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

209. Английские пациенты

Дело в том, что сделка не была завершена -- голландский суд в мае определил, что именно он решит, кому достанутся деньги от продажи. Решение затянулось до вчерашнего дня. В итоге судья постановил распределить деньги лишь между двумя кредиторами, а не между всеми, на чем настаивали адвокаты г-на Ребгуна. Кстати, долг ЮКОСа перед Moravel в размере 700 млн долл. подтвержден и российским судом. Ведь если бы средства достались всем кредиторам ЮКОСа, среди которых долг перед ФНС в размере около 13 ... Копия в Google

210. Изгнание из "Яблоневого сада".

Тогда же к ним удовлетворили гражданский иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 млрд руб. "Коммерсант", 24.01.2024, "У Михаила Ходорковского отняли сад": Приговором было установлено, что для вывода и легализации незаконно полученных средств фигуранты ...
В 2016-м Россия объявила Ходорковского в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова 26 июня 1998 года.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

211. Марафонский побег Елены Блиновской.

... уверена она. В ближайшем времени, по мнению адвоката, будут проводиться массовые проверки топ-блогеров со стороны налоговых и правоохранительных органов, по их итогам не исключены новые уголовные дела. @bazabazon, 27.04.2023 10:36: Елена Блиновская вряд ли станет последним блогером, на которую возбудили дело по налогам. В налоговой службе создали специальный отдел для проверки богатых россиян, зарабатывающих с помощью соцсетей. По информации «Базы», «блогерский» отдел в ФНС создали недавно ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

212. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

... недостоверны по результатам проверки ФНС 14.06.2022». Зыгмунт также единственный директор и учредитель ООО «Айти-Девелопмент Консалтинг», которое занимается консультированием в области компьютерных технологий. На компании зарегистрировано две машины — бортовой автомобиль с краном-манипулятором и Audi A5, которые в мае 2020 года она получила по договору цессии от ООО «МВЕН». Источники «БИЗНЕС Online» рассказывали, что частные детективы, которые вели параллельное расследование дела Finiko наряду с ...
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

213. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

Уголовное дело было возбуждено в мае. По данным источников РБК, в сентябре 2019 года красноярское краевое транспортное управление заключило контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»), которое должно ...
Он встал на учёт и платит специальный налог на профессиональный доход, следует из данных сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС).
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

214. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Впоследствии собственники забросили свою компанию, переключившись на другой бизнес, и «Экватор» был ликвидирован ФНС. Взлет Алексея Лысякова состоялся в начале «нулевых», когда он стал советником президента «Управляющей компании группы МДМ».
Основатель компании Георгий Сажинов стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и эмигрировал.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

215. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный ...
Лицензированные букмекеры (по данным ФНС, на 2020 год лицензию имеют 33 компании) платят государству вмененный налог вне зависимости от заработка — 14 тысяч рублей в месяц с каждого пункта приема ставок, по 3 млн рублей за учет и обработку офлайн- и ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

216. Зарубежные активы Александра Удодова.

Михаил Мишустин Как написал в конце февраля ФБК, почти одновременно с фигурантом дела Магнитского Денисом Кацывом в конце 2009 года в этом небоскребе поселился и зять Михаила Мишустина Александр Удодов, муж сестры нынешнего премьер-министра России.
Клиенты доверяли финансистам от РПЦ. Во многом еще и потому, что при тогдашнем главе ФНС Михаиле Мишустине никому прежде не известный «Пересвет», с которым сотрудничал его зять, был уполномоченным банком Федеральной налоговой службы для принятия ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

217. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

Сейчас Федотов опять находится под следствием, сообщил «Медузе» источник, знакомый с ходом дела, которое возбудили еще в 2018 году.
Сейчас ФНС приостановила операции по счетам этой компании.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

218. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Экс-следователь так и не признал вину и объяснял свое дело конфликтом с руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. *** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного территориального управления Центробанка Алексеем Мишиным.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

219. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

"Дружба" с Ашотычем имеет цену Когда Габрелянов-младший уехал в США начинать проект, то дела у медиа-империи его отца шли "в гору".
"Добивать" Арам Ашотовича начала и ФНС, которая потребовала с его структур более 300 млн рублей и подала в Арбитражный суд иски о банкротстве ООО "Айньюс" и ООО "Медиа контент".
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

220. "Приезжал рыбачить и Медведев".

Ссориться с ним никто не хочет не только из-за финансовой зависимости: многие из сотрудников – люди, искренне преданные заповедному делу и защите природе Кавказа.
В 2013 году Сергей Шевелев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Межрайонной инспекции ФНС № 16 по Краснодарскому краю.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google