Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Дерипаска поймал волну.

Для «Россетей» они сделали платформу учета электроэнергии, для ФНС — сервис по рассмотрению заявок от бизнеса на льготные кредиты.
То есть я уверен, что на самом деле российскую часть экосистемы Waves Enterprise (она теперь называется Web3 Tech) купил на удмуртский чекист, а Дерипаска. Зачем Дерипаска купил Waves Enterprise На самом деле вопрос «зачем это все Дерипаске ...
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

442. Детище Владимира Мединского и его папа.

Дела семейные В декабре 2017 года РВИО совместно с Андреем Назаровым, советником Мединского, учредило ООО «Торговый дом «РВИО».
В феврале 2022 года ФНС приостановила операции по счетам компании.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

443. Какие у Кристины Потупчик виды на жительство.

Такая виза имеет ряд преимуществ, отмечает специалист Estate Spain: «Резиденция сразу дается на два года, потом её можно продлить на пять лет, упрощённое оформление и менее строгие требования к документам, оперативная процедура рассмотрения дела ...
Антон Бердов, по данным СПАРК-Интерфакс, был владельцем ставропольской компании «Торговый дом» и калининградской «Стройвестмонтаж»: в первой он почти сразу продал свою долю, а вторая была ликвидирована решением ФНС в прошлом году (финансовые ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

444. "Новые люди" с черной кассой и левыми ИП.

Свежие данные ФНС показывают, что дела шли хорошо весь год — Faberlic увеличил выручку с 19 до 23 млрд рублей.
Дата: 16.07.2021 Копия в Google

445. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Дело в том, что налоговое законодательство предписывает продавцу-экспортеру в течение 180 календарных дней после того, как груз покинет пределы России, сформировать и предъявить в налоговую службу пакет необходимых документов (копии внешнеторговых контрактов, таможенные декларации, товарные и транспортные бумаги и т.д.). После успешного подтверждения налогоплательщиком права на применение ставки НДС 0% ФНС приступает к камеральной проверке.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

446. Технология создания "обманутых дольщиков".

Вот и решением Арбитражного суда РБ от 18.12.2013 г. по делу № А07-15785/2013 установлено, что ООО "Служба заказчика" имеет право пользования частью земельного участка площадью 36304 кв. м, необходимой для продолжения строительства домов №№ 6, 13 и ...
В актовый зад вместе с Филипповым пришли: лично руководитель Управления ФНС России по Республике Башкортостан Марат Вахитов, начальник управления капитального строительства городской администрации Уфы Марат Гареев, а также заместитель начальника ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

447. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

... На основании этих данных республиканским ГСУ ГУ МВД РФ было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере), обвинение предъявлено бывшему генеральному директору клуба Александру Стельмаху, который подписал акт приема работ и отдал приказ о переводе более 34 млн рублей. Пока эта сделка —единственный эпизод в уголовном деле. Но, судя по данным ФНС и Росфинмониторинга, у «Алании» могли быть и другие странные, на наш взгляд ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

448. Красное дерево, бычья кожа, серебряные нити, позолота — на 10 млн руб.

... во время очередного заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского региона Управление делами главы и правительства Чеченской Республики объявило тендер на определение поставщика 23 предметов ...
Среди других тендеров исследованных «Ведомостями», заказов на позолоченную мебель практически нет, исключение составляет разве что тендер ФКУ «Налог-сервис» ФНС России от 5 июля этого года, где среди предметов мебели присутствует тумба, замки которой ...
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

449. С Бориса Немцова через суд взыскивают 46 тыс. руб. налога на недвижимость, которые он отказывается платить.

... налоги, которые он отказывается платить, Фото: "Коммерсант" Александра Баязитова Борис Немцов (вверху) Как стало известно «Маркеру», инспекция ФНС России по г. Москве № 5 отправила иск в суд о взыскании с бывшего вице-премьера Бориса Немцова налога ...
В чем суть спора «Это дело никакого отношения к обществу и политике не имеет. Это наше личное дело с Котёлкиным», — сказал сегодня «Маркеру» Немцов, отказавшись от более подробных комментариев.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

450. Прокурорский дисконт.

К тому моменту в офисах ЮКОСа и родственных ему компаний вовсю шли обыски, а Генпрокуратура возбуждала уголовные дела, связанные с ЮКОСом и его руководителями.
В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа неуплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

451. "Вы знаете, кто купил ЮКОС от имени «Байкалфинансгрупп»?

Мавр сделал свое дело, мавр может самоликвидироваться 3 декабря 2004 года межрайонная инспекция ФНС № 1 по Тверской области зарегистрировала в качестве юридического лица ООО «Макойл» (основной государственный регистрационный номер 1046900093899).
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

452. Как не заплатить $1 млрд.

Платить, если до этого дойдет дело, должны российские партнеры BP — “Альфа-групп” Михаила Фридмана, “Ренова” Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника.
Из оставшихся $721 млн ФНС может признать “некоторую часть”.
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

453. Сергей Воронин доил бюджет.

... за незаконное возмещение НДС на 22 млн руб. Оригинал этого материала © fonar.tv, 06.10.2023, Бывшего главного белгородского налоговика поймали на махинациях с НДС, Фото: belnovosti.ru Виктория Суббота Сергей Воронин Экс-главу белгородского отделения ФНС Сергея Воронина задержали силовики. Его и нескольких неустановленных лиц обвиняют в хищении 22 миллионов рублей из бюджета — речь идёт о мошенничестве, совершённом группой лиц или в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили 2 октября ...
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

454. Ивану Сметанину предъявили серверный навар на 80 млн руб.

Уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Владимирской области возбудило по материалам регионального УФСБ.
Из открытых источников известно, что компания «Системный софт» была поставщиком по более 800 госконтрактам на сумму свыше 7 млрд рублей, в том числе по заказам департамента информтехнологий Москвы, ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России и ряду контрактов для ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

455. Александру Постриганю пересчитали активы.

ГСУ СКР по Московской области в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также служебном подлоге (ч. 3 ст. 286 и ст. 292 УК РФ).
Как отметил господин Куренной, Генпрокуратура совместно с Росфинмониторингом, ФНС и Интерполом выявляет активы господина Постриганя и близких ему лиц, приобретенные на коррупционные доходы в других странах.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

456. Владимиру Рыжуку припомнили взятку и бензин.

Таким образом, он проведет в колонии семь с половиной лет. Суд рассматривал в уголовном деле Владимира Рыжука два эпизода.
Сторона защиты ранее пыталась доказать, что конверт с деньгами от Владимира Баскаля не мог влезть в карман куртки Armani начальника ФНС. Однако суд не принял эти доводы во внимание.
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

457. Олег Баров поперхнулся "Беломором".

Материалы расследования сотрудники ФСБ передали в СКР. Поскольку Баров является спецсубъектом, то уголовное дело в отношении него по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) лично возбудил начальник ГСУ СКР по Москве генерал-майор Александр Дрыманов. По версии следствия, Олег Баров вводил руководителей табачной фабрики в заблуждение относительно своих возможностей и якобы имеющихся связей в ФНС России, а деньги намеревался присвоить.
Дата: 04.07.2016 Копия в Google

458. Чем владеет Кремль.

В ФНС сообщили, что не предоставляют данные о налоговом бремени конкретных налогоплательщиков, сославшись на налоговую тайну. Как используют Не для всех учреждений УДП земля и недвижимость — источник заработка. Поликлиники и детсады из своих земель не извлекают выгоды, а доходы предприятия по поставкам продукции складываются из оплаты заказов. Другое дело — агрокомплексы или, например, ФГУП «Пресса», зарабатывающее на сдаче в аренду доставшихся ему помещений газет ЦК КПСС.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

459. Бывший энергетик долечился до розыска.

По делу о махинациях с НДС на 1,87 млрд руб. ищут бывшего замдиректора "Ленэнерго" Романа Темкина, сообщника экс-сенатора Сабадаша Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.07.2014, Фото: "Ленэнерго" Бывший энергетик долечился до розыска Владислав ...
В рамках расследования были проведены обыски в московском управлении ФНС и ИФНС N28, а в Санкт-Петербурге был задержан гендиректор компании-заявителя Роман Темкин.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

460. "Связной" подозревается в подделке подписей.

... объединенному делу «Связного» представитель налогового ведомства. «Связной» оспаривает налоговые претензии на 2,26 млрд руб. доначисленного НДС плюс 757 млн руб. пеней и штрафа (определение есть у «Ведомостей»). Претензии выставлены по результатам прошлогодних камеральных проверок за 2004-2006 гг. По мнению налоговиков, «Связной» контролирует ТП. Учредителем ТП согласно учредительным документам был Александр Исупов, потом он продал компанию Виталию Корзину, рассказали вчера представители ФНС. А ...
Дата: 06.05.2008 Копия в Google