Что же касается денежных потоков, которые шли через ОВЦС, то попытки митрополита Кирилла спихнуть все на “Нику” (коммерческая структура, созданная владыкой Гундяевым при ОВЦС) не выдерживают критики.
Дата: 25.05.2001
Копия в Google
Чтобы вы понимали: выручка КМК в денежном выражении за то время, которое мы там работали,-- порядка $150 млн. Скажите, как можно с завода украсть $300 млн, если всего объем продаж вот такой?
Дата: 22.05.2001
Копия в Google
Ниязов выдвинул новые условия: 40 долларов за 1000 кубометров, а соотношение денежных расчетов и бартера «фифти-фифти».
Дата: 14.03.2001
Копия в Google
В общей сложности в январе этого года избирательный штаб Собянина потратил на пропаганду в центральных печатных СМИ («Известия», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Новая газета», «Российская газета», «Труд») не меньше 85 тысяч долларов США, а пиар-агенты Рокецкого («Известия», «Комсомольская правда», «Новая газета», «Труд», «Версия») – порядка 80 тысяч тех же денежных единиц.
Дата: 13.03.2001
Копия в Google
Функциональное значение офиса на Наметкина - это консолидация денежных потоков, разработка и реализация схем вывода активов газового монополиста.
Дата: 26.01.2001
Копия в Google
Тем не менее второй тур проведен не был. Видимо, олигархия (не "олигархи" в кавычках - то есть денежные мешки, а реально правящая номенклатурная олигархия) очень боялась и спешила с проведением выборов.
Дата: 27.12.2000
Копия в Google
Финансовый гений "семьи" Александр Мамут взял под свой контроль денежные потоки Минатома - еще одного "семейного" предприятия под руководством Евгения Адамова.
Дата: 22.12.2000
Копия в Google
Березовский сам выступал в роли сборщика платежей, никогда не передавал средства "Аэрофлоту" и уж тем более ни разу не заплатил налогов с этих денежных поступлений.
Дата: 09.12.2000
Копия в Google
На это возмещение в 1995 — 1997 гг. было израсходовано 3 093 745,00 долларов США. Кроме того, RIIM в тот же период «за услуги по управлению» получила комиссию от прибыли RIIC в размере 25% — еще 3 481 628,00 долларов США. Осуществление текущих операций и размещение основной массы денежных средств (85,7 млн. долларов США) RIIC проводила в коммерческом Gиta Bank & Trust Ltd., Bahamas — офшорной дочке российского Гута-банка.
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
ФБР выявило случаи использования подложных контрактов и накладных для того, чтобы обосновать делавшиеся через Benex денежные переводы.
Дата: 17.10.2000
Копия в Google
Федулева выпустили не просто так — а ради одного: чтобы он вернул себе свое, а тем, кто при нем, то денежное довольствие с его бизнеса, по которому они так соскучились в его отсутствие, — ведь из-под ног уходила столь сложно, долго и муторно выстраиваемая система.
Дата: 10.10.2000
Копия в Google
В результате данной операции получилась своего рода «неучтёнка», которую областная администрация оказалась вправе затребовать с должников, причём в реальных денежных средствах.
Дата: 20.09.2000
Копия в Google
На счета газеты были перечислены денежные средства одной из коммерческих фирм Р. Алиева, но Габдуллин отправил деньги назад.
Дата: 14.09.2000
Копия в Google
Еще, пожалуй, можно назвать шесть денежных перечислений, сделанных только с декабря 1993-го по ноябрь 1994 года через «Банко де Валенсия» «XX Трестом» фирме «Кесада».
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
А с 1 июня 1999 года вошел в созданную по его инициативе группу "Возрождение регионов", объединившую региональных и промышленных "денежных мешков", ядро которых составили газовые короли Украины.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
В одном из документов, подготовленных сотрудниками Главного управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе для руководства ГП, утверждается: "движение значительной части денежных средств в Калмыкии полностью выведено за рамки бюджетной системы и осуществляется по каналам вне сфер бюджетного контроля".
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Следственными органами установлено, что инициатором незаконной сделки являлся именно Смоленский, который использовал для ее осушествления через свой банк, полученные от Нахмановича заранее подписанные последним, чистые бланки заявок на перевод денежных средств в Австрию.
Дата: 03.08.2000
Копия в Google