Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Оборонка для тигровых туш.

Были выявлены серьезные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе несогласование крупных сделок, заимствование денежных средств без согласования с собственником, условия кредитования, согласованные с собственником, не соответствовали реальным условиям кредитных договоров и пр.. Кроме того, комиссией отмечено, что обязательный аудит предприятием не проводился, предприятие имеет значительные убытки и задолженность по налогам и сборам, отсутствуют первичные документы ...
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

122. 3.3. "Роспан Интернешнл" и далее

МГК «ИТЕРА» должна была погасить свою задолженность ЗАО «Роспан Интернешнл» денежными средствами (25 %) и строительным оборудованием (75 %). Копия в Google

123. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК во время проведения оперативно-разыскных мероприятий, денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

124. Дело "Мастера" боится.

Всего, по данным СД МВД, с мая 2010 года по март 2012 года соучастники смогли обналичить денежные средства на сумму более 11 млрд рублей.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

125. ИГ делает деньги на валюте.

Выручка от валютных спекуляций переправляется на территории, подконтрольные ИГИЛ, с помощью неформальной системы денежных переводов «хавала», распространенной в мусульманских странах, пишет The Telegraph.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

126. Ответ Константина Пономарева.

Первое уголовное дело В уголовном деле №182146, возбужденном 28.06.2012 г. в СЧ УВД ЦАО, проверялись доводы ИКЕА о попытке повторного взыскания ООО «РУКОН» денежных средств — за 2009 — 2010 гг., ранее уплаченных ИКЕА в ООО «САЭ» по мировому соглашению от 22.11.2010 на основе представления в суд якобы подложных документов.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

127. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

— Врезка К.ру] Артур Будовский Как считают следователи, авторами мошеннической схемы являются выходцы с Украины Артур Будовский и Владимир Кац. В 2006 году они были приговорены в США к условному наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой приговора за организацию незаконных денежных переводов.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

128. Дырявый "золотой парашют" Виталия Петрова.

ведь любой разработчик идеи вам скажет, что в государственном венчурном фонде процесс выделения денежных средств занимает 1–2 года…
Дата: 24.04.2012 Копия в Google

129. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Теперь уже ООО «АльянсТур», получивший регистрационные документы в свои руки, с помощью должностных лиц РФФИ активно «выводит» из предприятия как денежные средства, так и имущество.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

130. Спасти рядового олигарха.

Оригинал этого материала © "Новая газата", 20.10.2008, Фото: ИТАР-ТАСС Спасти рядового олигарха Бизнес-планы Владимира Потанина угрожают развитию российской энергетики Ренат Хисанов Экономическая теория учит, что в условиях кризиса ценнее всего денежные средства, или кеш. Кеш может служить и спасательным кругом, если нужно избежать банкротства и любой ценой сохранить свой контроль над компанией, в которой ты пока еще контролирующий ее акционер.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

131. Справка о результатах проверки

Согласно справке о соблюдении гражданином ограничений, связанных с замещением государственной должности Республики Башкортостан, государственной должности государственной службы Республики Башкортостан, должности в органах местного государственного управления, от 29 сентября 2003 года Хабировым Р.Ф.: - по пунктам 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях», 2.2 «Ценные бумаги» и 2.3.2 «Прочие обязательства „ 1"» сведения в тексте справки не указаны; - по ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

132. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

При этом в случаях, когда кредитор в рамках дела о банкротстве не только заявляет о своих требованиях к должнику, но и представляет доказательства, подтверждающие как обоснованность, так и объем своих требований, размер денежного обязательства должника перед соответствующим кредитором считается уставленным и в дальнейшем не может быть предметом судебного разбирательства.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

133. Льготы депутатов Госдумы.

Как видим, основная проблема реальной монетизации льгот депутатов заключается в предварительном составлении их перечня, адекватной оценке в денежном выражении, а также в нахождении этих средств в бюджете.
Дата: 27.08.2004 Копия в Google

134. Племянник Булата Утемуратова сел на 5 лет.

За «работу» он попросил $50 тыс. «Утемуратов, получив денежные средства, каких-либо обязательств не выполнил и, введя в заблуждение под разными предлогами, не вернул денежные средства», — говорится в приговоре.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

135. Игорь Бабынин делился с мэром Гуменюком.

С 2015 по 2017 год уже как должностное лицо Игорь Бабынин принимал взятки в виде денежных средств через посредников от руководства упомянутых коммерческих организаций за беспрепятственное проведение аналогичных действий. В первом случае он получил взятку в сумме свыше 93 млн рублей, во втором случае 10 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). А с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года фигурант, используя своё служебное положение, похитил вверенные ему, как директору МУПВ «Некрополь», денежные средства ...
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

136. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет.

Тверской райсуд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правления АКБ «Легион» Виктора Брусенцева, бывшего советника правления Андрея Батищева, а также причастных к хищению денежных средств кредитного учреждения Дмитрия Хайкова и Михаила Королькова.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

137. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

Как следует из материалов дела, схема по выводу денежных средств из России была организована гендиректором столичной ГК «Салюс» (сейчас находится в стадии банкротства) Егором Иванковым.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

138. "Страховое общество "Купеческое" "надоило" из бюджета 64 млн руб.

В частности, во многом благодаря показаниям топ-менеджера удалось арестовать счета с денежными средствами «Купеческого» — более 57 млн руб., а также предъявить обвинение главе страховой компании Татьяне Кудрявцевой (сама компания летом 2015-го арбитражным судом Москвы признана банкротом).
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

139. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Однако время шло, догадки оставались догадками, а приказы продолжали штамповаться, доведя общий, замеченный только нами, денежный объем до нескольких миллиардов долларов.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

140. МВД накрыло собственную бухгалтерию.

... Коммерсант", 05.04.2012 МВД накрыло собственную бухгалтерию В Красноярске отстранены от работы 13 полицейских, заподозренных в хищении 120 млн рублей Дмитрий Мальков СКР возбудил уголовное дело в отношении главного бухгалтера межмуниципального управления "Красноярское" МВД России Надежды Николаевой, подозреваемой в хищении денежного довольствия сотрудников на общую сумму 120 млн руб. Вместе с госпожой Николаевой от работы были отстранены все сотрудники бухгалтерии красноярской городской полиции ...
Дата: 05.04.2012 Копия в Google