Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

По ней за то же деяние предусмотрен штраф уже в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо арест на срок от трех до шести месяцев. Впрочем, все эти юридические тонкости – как говорится, полбеды. Беда началась, когда по настоянию администрации Климовска следователь был ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

422. Кирсановщина.

Говорил, что доход ему приносит капитал, размещенный на текстильных предприятиях, в ресторанах и гостиницах.
По словам следователя, занимавшимся «шерстяным делом», которые цитирует в 2000 году газета «Московские новости», расследование обстоятельств этой смерти провести было невозможно: «Ни при каких обстоятельствах местная милиция не позволила бы ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

423. Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение.

Адвокаты, в свою очередь, сетуют на то, что непредсказуемость следователей затягивает ознакомление с материалами дела: 'С одной стороны, мы должны знакомиться с материалами дела, а с другой - с интервалом в пять дней нам предъявляются новые обвинения.
Неделю назад Платону Лебедеву добавили еще один эпизод - неуплату налогов с личных доходов в размере 7 миллионов рублей.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

424. 1,5 года в колонии-поселении.

В налоговую инспекцию были представлены заведомо подложные документы - договор с компанией «Статус Сервис Лтд» и книга учета доходов и расходов предпринимателя.
*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.01.2004 Остров Мэн консультировали всем ЮКОСом [...] Вот, к примеру, в первом томе содержатся протоколы допросов Василия Шахновского следователем Генпрокуратуры по особо важным делам Михаилом Васильевым.
Дата: 26.01.2004 Копия в Google

425. Самообладание ЛУКойла.

В оптимальной схеме сокрытия доходов.
Если бы следователем был я Хорошо, давайте забудем про господина Мора и панамо-каймановые фирмы — это было достаточно давно.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

426. Центральный Банд.

Это, например, нынешний зам. Пономарева, г-н А. Носко (криминальные дела о продаже советских долгов через Внешэкономбанк по заниженным ценам ждут своего следователя).
есть основания полагать, что доход в сумме порядка 545 млн. долларов США, полученный ФИМАКО, присвоен третьими лицами ...(стр.19).» «Можно говорить о полном отсутствии бухгалтерского отражения операций по средствам, переданным в управление ФИМАКО, по ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

427. Министр с портфелем.

А текст такой: "Российская Федерация ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 5 июля 1995 года Статья 12. Сведения о доходах государственного служащего и об имуществе, принадлежащем ему на ...
Судя по всему, тот же вопрос заинтересовал и следователя по особо важным делам при Генпрокуроре РФ Бориса Уварова, который вскоре после убийства Влада решил провести ревизию "Видео Интернэшнл".
Дата: 26.09.2000 Копия в Google

428. Справка по уголовному делу

8 апреля 1999 года дело принято к производству следователем по особо важным делам Главной военной прокуратуры Егиевым А.Л. т. 1 л.д.31. С. 27 августа 1999 года расследование указанного уголовного дела осуществляется Управлением по расследованию особо ...
Скуратов Ю. И. получал доходы не только в виде заработной платы, но и в виде гонораров за комментарии к кодексам, издание учебных пособий и прочее. Копия в Google

429. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

В новом уголовном деле Сатыбалды обвиняется в легализации преступных доходов.
Следователи сообщили, что проверяют его причастность и к преступлениям, «подрывающим безопасность государства».
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

430. Делохранители.

Напротив некоторых персонажей стоят пометки следователей: «НН (наружное наблюдение)», «поставить на ПТП (прослушку)», «вызвать на допрос», «было покушение», «уже убит», «пропал без вести», «пальчики есть», «знает, кто сидит на взятках в Останкино ...
До прихода «семьи» в Останкино там творилась полная анархия: бюджетных средств едва хватало на поддержание в рабочем состоянии студий, аппаратных и монтажек, каждая редакция самостоятельно искала источники дохода.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

431. Олег Мамаев приписал кубометры отходов.

"Коммерсант", 20.10.2023, "Дело на бизнесмена собрали из отходов": В ходе заседания следователь отметил, что господин Мамаев обвиняется в коррупционных преступлениях, направленных против госвласти и интересов госслужбы, имеет доступ к документам ...
... была оказана, в указанный период времени были подготовлены распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, на основании которых на счет ООО «ЭкоИнтегратор» было перечислено около 18 млн рублей, впоследствии похищенных ...
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

432. Организованная правящая группировка Jysan.

К примеру, выписка из решения Совета директоров «Jysan Technologies Ltd» от 19 августа 2020 года об определении порядка распределения чистого дохода АО «First Heartland Securities» по итогам первого полугодия и размере дивиденда в расчете на одну ...
В отношении трех ее лондонских владений было возбуждено судебное дело о необъяснимом богатстве, но следователи Source Material утверждают, что Назарбаева, возможно, ввела в заблуждение Высокий суд Великобритании.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

433. Константина Ремизова пристроили на 8 лет.

[…] «Следствием и проведенными экспертизами установлено, что ООО "Группа Абсолют" договорных отношений с юрлицами, участвовавшими в строительстве, не имело, финансирование не производило, акционером организаций, участвовавших в строительстве, не являлось и доходов от продажи квартир не получало,— утверждает в своих показаниях господин Ремизов.— Выводы же, сделанные в ЭКЦ МВД, опровергают обвинение, доказывают отсутствие события преступления. Однако следователем они полностью проигнорированы и ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

434. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

... вменяло Олегу Шишову вину в том, что он с января по октябрь 2014 года удержал с работников «Мостовика» налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме свыше 415 млн руб., но вместо того, чтобы направить налог в бюджет, использовал для погашения ...
Бывший гендиректор отметил, что о наличии задолженности по НДФЛ за 2014 год он узнал только в 2016 году от следователя.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

435. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Следственный комитет возбудил против него уголовное дело об уклонении от налогов и отмывании незаконных доходов в особо крупном размере.
Есть подозрения, что Гвелесиани нашел «стимулы», помогающие калужским следователям как можно дольше и вдумчивее перекладывать бумажки с места на место…
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

436. Виктор Контеев тот еще фрукт.

До настоящего времени база удерживается по совершенно надуманным основаниям в качестве вещдока (по делу супруги Контеева Ларисы, которая находится в международном розыске), то есть продолжает оставаться под контролем четвертого СУ СК. Именно следователи разъяснили Русиной, что она имеет право использовать имущество, так ей обеспечили возможность получать нелегальные доходы на продовольственной базе»,— добавил адвокат.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

437. Тесак в лесу резал "черножопым" головы, в тюрьме ему отрезали яйца током.

«Входная бронедверь сильно повреждена, — сообщается на сайте ННП. — Со слов следователей, мощность бомбы достигала 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
В это время у Тесака, который пытается совмещать наёмную работу в строительной фирме и развитие медиапроекта «Формат-18»*, наконец появляется нормальный доход.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

438. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

... Уильям Браудер Прокуратура Швейцарии решила прекратить начатое с подачи главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера почти десять лет назад уголовное дело о предполагаемом отмывании преступных доходов российских чиновников в этой стране ...
... допросили ряд должностных лиц, включая и меня,— рассказал “Ъ” бывший следователь МВД Павел Карпов, расследовавший уголовные дела, связанные с Hermitage Capital.— Дав следователям развернутые показания, я заявил, что обращение Уильяма Браудера в ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

439. За всех.

Как показывает история с квартирой на Чистых прудах, которая до сих пор приносит телеведущей доход, публичные заявления Собчак содержат лишь часть правды.
Дело, однако, было заведено на следователя Андрея Гривцова, который, по версии следствия, якобы вымогал у Палихаты взятку.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

440. Юрий Белойван в федеральном розыске.

Следователи считают, что в 2014–2015 годах бизнесмен зарегистрировал подконтрольную ему организацию «Лидер К».
[...] В ходе проверки было установлено, что ООО в проверяемый период, применяя упрощенную систему налогообложения и являясь частью сети ресторанов украинской кухни под маркой "Корчма Тарас Бульба", занижало реальные сведения о доходах (выручке ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google