Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Андрей Титов, по данным финских СМИ, был сотрудником Торгового представительства СССР, в 1990 году основал в Хельсинки компанию Sekom. В настоящее время он является гражданином Финляндии, как и большинство подозреваемых (всего их десять).Теперь он стал главным подозреваемым по делу этой компании. Полиция, по данным "Хельсингин Саномат", подозревает Титова в отмывании денег и налоговых преступлениях.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

22. Игорь Изместьев задержан.

... Изместьева Екатерина Заподинская Сотруднику ФСБ, который сопровождал его, Игорь Изместьев показал несданное удостоверение члена СФ. «Сиди и молчи. Летим куда надо»,– сказал конвоир экс-сенатору Вчера стало известно о задержании бывшего члена Совета ...
Кроме того, в июне прошлого года Генпрокуратура возбудила уголовное дело о попытке трех знакомых сенатора Изместьева – бывшего замначальника следственного управления ГУВД Москвы Александра Папахина, отставного генерал-лейтенанта налоговой полиции ...
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

23. От задержанного главаря кингисеппской группировки ждут показаний на высокопоставленных заказчиков.

Заказчиками публикаций бывший сенатор считает некую рейдерскую группу, состоящую из сотрудников ФСБ, МВД, прокуратуры и налоговой службы, которая атакует его компанию "Корус-холдинг".
... на фото) следствие рассчитывает получить показания на заказчиков многочисленных убийств Вчера стало известно о задержании Сергея Финагина (Фина), главаря так называемой кингисеппской группировки наемных киллеров, одним из активных участников которой ...
Дата: 20.12.2006 Копия в Google

24. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Наверняка архивы и чистосердечные показания сотрудников компании “Меркатор Корп.” существенно расширили круг американских и других компаний, обвиняемых в даче взяток высокопоставленным казахстанским чиновникам. Серьезность положения Джеймса Гиффена подтверждают следующие обстоятельства. Решение о задержании принималось на высоком уровне, и было осуществлено агентами ФБР. Предварительное обвинительное заключение было утверждено заместителем Генерального прокурора США Питером Нейманом.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

25. Лубянская ОПГ.

... дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела. Кроме того, по словам источников РБК в правоохранительных органах, на причастность к налетам проверяются еще около десяти офицеров центрального аппарата ФСБ. Среди них помимо бойцов спецназа и оперативников — сотрудники наружного наблюдения. Официально ФСБ сообщала лишь о задержании двух офицеров по подозрению в хищении средств у предпринимателя. Пока сотрудниками Главного военного ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

26. Ответ Вадима Новожилова.

Позднее следствие не выявило нарушений в деятельности РММТ, задержание В.А. Новожилова было признано необоснованным, и дело закрыто за отсутствием состава преступления, а коррумпированные высокопоставленные сотрудники МВД, участвовавшие в этом явно ...
Ряд СМИ распространил статьи данного автора, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию заместителя председателя Комитета по вопросам бюджета финансовой и налоговой политики Московской областной Думы, члена фракции «Единая Россия» Аллы ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

27. Новые методы воровства НДС.

Пусть это звучит комично в наши дни, но благодаря бдительным сотрудникам налоговой службы, практически идеальная схема дала сбой и была раскрыта.
Обыски в инспекции, в управлении ФНС по Московской области и дома у подозреваемых назначили на понедельник 19 декабря 2011 года, однако в ФНС России об этом заблаговременно сообщать не стали и задержание Ролана Боцоева утром 19 декабря 2011 года ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

28. Сыч в клетке.

... минувшую пятницу был задержан бывший заместитель начальника УБОП ГУВД по Петербургу и Ленинградской области Владимир Сыч. Задержание его было проведено по инициативе Следственного комитета при прокуратуре (СКП) в рамках расследования уголовного дела ...
Сам же владелец плодоовощной базы уже не может пролить свет на эту ситуацию, поскольку скоропостижно скончался в тот же день, когда сотрудники СКП задержали в Петербурге оперативников УБОП.
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

29. Чекисты на тропе войны.

При задержании генерала Госнаркоконтроля Александра Бульбова 1 октября 2007 года в аэропорту Домодедово служба физической защиты Госнаркоконтроля не была даже допущена к трапу самолета. «Не допустить» могли только сотрудники одного из спецназов ФСБ ...
... отдела налоговой полиции Александр Орлов, ветеран внешней разведки Николай Кузнецов, а также сотрудник советской внешней разведки Павел Басанец. Как утверждают подписанты, среди участников нового движения есть также и действующие сотрудники, но их ...
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

30. Гл.6. Последнее дело УРПО

— 27 декабря 1997 года мы проводили мероприятие по задержанию членов преступной группировки, состоявшей из сотрудников милиции.
— Саша, - говорю я, - а тебе не кажется смешным, что начальник следственного отдела Налоговой полиции Московской области бомбит водочные киоски с удостоверением ФСБ? Если вымогать, то лучше с удостоверением налоговой полиции. Копия в Google

31. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

... несколько месяцев до громкого задержания Дионисия Золотова в одном из ресторанов в центре Москвы. Газеты тогда писали, что Золотов будто бы готовился к этому задержанию. Его охрана не оказала никого сопротивления сотрудникам ФСБ более того, бодигарды ...
... к космическим, и неудивительно, что в допандемийном 2018 году его только задекларированная выручка, по данным СПАРК, составила 62 252 000 руб. Сколько налички при этом прошло через «черную кассу» и было сокрыто от налоговой, остается догадываться ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

32. Пинкертоны Вадима Беляева.

... Рашида Нургалиева было обращено внимание на то, что «в преступлениях, связанных с рейдерством, нередко бывают замешаны и сотрудники правоохранительных органов». «Помимо борьбы с рейдерством как таковым нужно обратить внимание и на то, чтобы те, кто призван защищать от рейдерства, сами не включались в рейдерские бригады», — дал указание руководитель страны. Он указал, что этот вопрос должен находиться под особым вниманием глав ведомств — МВД, Федеральной налоговой службы и других силовых структур ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

33. Амурское княжество Олега Кожемяко.

На видео видно и слышно, как ведут себя в момент задержания пресс-секретарь губернатора Антон Ивлев и вице-губернатор Амурской области Вера Щербина. Диалог начинается с того, что сотрудник ДПС спрашивает у Ивлева, будет ли он проходить ...
квот с налоговыми льготами, которые структуры Кожемяко получали по дружбе, и о которых могли только мечтать другие рыболовецкие компании.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

34. От воров поворот.

Один из его сотрудников говорит, что за все годы работы в милиции не видел такого количества генералов, как после задержания Осетрины.
... что воров будут привлекать и за налоговые преступления, как это делается во всем мире, говорит зампред думского комитета по безопасности Владимир Васильев. Но началась реформа следствия, объясняет он, налоговые дела со следующего года будут ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

35. "Гниды в Счетной палате все-таки есть."

В должности аудитора Владимир Пансков активно ратовал за возвращение прогрессивной шкалы подоходного налога, введение НДС-счетов с одновременным установлением для сотрудников налоговых органов ответственности за несвоевременный возврат экспортного ...
Полтора месяца назад последний рассказал прессе, что в результате задержания члена Совета федерации Левона Чахмахчяна с мечеными $300 тыс., большая часть которых якобы предназначалась Счетной палате, господин Степашин "потерял доверие" к аудитору ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

36. НикомуниКАБЕЛЬный "Славтэк".

Только милицию вызывать смысла не имело, так как «налетчики» сами были сотрудниками оперативно-розыскной части по налоговым преступлениям УВД ХМАО.
... решили не посылать повестки, а воспользоваться очень нетрадиционными методами: информация о машинах руководителей "Коминтела" была подана в ориентировки на задержание, после чего они доставлялись к следователю под конвоем чуть ли не в наручниках ...
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

37. Топ-менеджемент Юкоса покидает страну, опасаясь "политических арестов".

Продолжаются задержания сотрудников холдинга" Александр Шварев, Денис Ребров Дмитрий Гололобов [...] Вчера стало известно, что объявлен в международный розыск главный юрист компании Дмитрий Гололобов и задержан заместитель управляющего делами ...
[...] Сумма непогашенных налоговых претензий к “ЮКОСу” и его “дочкам” превышает $20 млрд, его активы и счета арестованы, а Минюст выставил на продажу основную добывающую “дочку” компании – “Юганскнефтегаз”.
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

38. Милиция "крышует" финансовые аферы.

Но какое отношение он имеет к задержанию Сергея Мавроди? Оказывается, самое прямое. Охраняли “строителя пирамид” бывшие сотрудники спецназа МВД. При детальном изучении фамилий прослеживается связь одного из охранников (через рушайловские РУБОП-СОБР ...
Куда, по замыслу ее создателей, будут переданы все следственные органы страны: Генпрокуратуры, ФСБ, ГТК, налоговой полиции...
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

39. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

После появления новостей о задержании Мау пресс-служба РАНХиГС сообщила «Русской службе Би-би-си», что сотрудники академии оказывают следствию «содействие и помощь».
— Врезка К.ру В 2011-м бывший тогда руководителем Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин привлек Мау в общественный совет ведомства — чтобы изменить его публичный облик.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

40. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В 2013 году он уже был осужден на 2,5 года колонии за DDoS-атаку на платежную систему, которую использовал «Аэрофлот» Детали задержания В четверг утром, 10 марта, сотрудники полиции задержали в его загородном доме в Подмосковье основателя ...
В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом компании ЗАО «Хронопэй».
Дата: 11.03.2022 Копия в Google