Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Миллионы шпионского происхождения.

В данных утечки также есть банковские счета людей, связанных со спецслужбами Узбекистана, которых ряд правозащитных организаций обвинял в пытках, похищениях и неправомерном задержании. В 2009 году бывший сотрудник спецслужб Икрам Якубов рассказал BBC ...
Он сказал, что все его налогооблагаемые доходы «были задекларированы в налоговых органах Иордании».
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

142. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

Ни в базах данных налоговой, ни в списках избирателей его не оказалось. Но когда его фото показали источнику в кыргызских правоохранительных органах, он сразу узнал в нем сотрудника ГКНБ.
... опубликовал видео с ним после задержания. Там журналист рассказал, что редакция получала угрозы накануне выхода расследования про главу ГКНБ. «При обыске нашли какое-то вещество. Когда они ворвались, меня положили на пол, на мне сидели два сотрудника ...
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

143. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

ИА "РБК", 11.05.2019, "СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы": Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа.
«Подобную недвижимость обычно продают со всей сопутствующей структурой: компаниями в Люксембурге, Панаме или других “налоговых гаванях”, позволяющих скрыть имя бенефициара.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

144. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Росфинмониторинг допустил, что это было отмыванием доходов (соответствующих обвинений Михальченко и его сотрудникам не предъявлено).
Михальченко «не отрицал своего знакомства с бывшим директором ФСО, а, напротив, указал, что между ними сложились личные отношения, которые продлились до его задержания», говорится в постановлении.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

145. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Его, как и еще одного сотрудника компании Соболева, следствие видит участниками группы.
До «Атланта», соответственно, дошло 322 млн: 56,5 млн там и остались — для уплаты таможенных, налоговых и иных платежей; на остальные 264,5 млн рублей компания купила почти 4 млн евро.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

146. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

Посредником стал высокопоставленный чин столичной налоговой. НАБУ опубликовало фото этих денег. В тот же день, экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что таинственный взяткодатель — это экс-министр экологии Николай Злочевский. А его сообщник — сотрудник "Буризмы" Андрей Кича. Андрей Кича А депутат Гео Лерос опубликовал несколько фото с задержания. На сегодняшней пресс-конференции Артем Сытник подтвердил эту информацию. Он заявил, что задержаны три человека. Первый — замначальника киевской налоговой.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

147. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

... Гендиректор "Титановой долины" Артемий Кызласов задержан при получении взятки": Как рассказал “Ъ-Урал” источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова ...
"Коммерсантъ – Урал", 18.02.2020, "Артемий Кызласов назвал свое задержание провокацией": Момент получения взятки Артемий Кызласов описал как провокацию.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

148. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

ТОР — это в первую очередь крупные налоговые льготы. По факту губернатор лоббировал интересы не Иркутской области, а фирмы, входящей в структуру компаний его семьи. Однако «Звезда» — это лишь верхушка айсберга. Вернее, маленький её кусочек. ООО «Звезда» имеет 55% акций агентства недвижимости «Арбат» (ОГРН 1073801007664). Еще 45% акция — у дочери губернатора Татьяны Мордуевой. Годовой баланс компании — около миллиарда (!) рублей. При этом число сотрудников компании — два (!) человека.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

149. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

... ФСБ в Росалкоголе: за что должны ответить наследники разыскиваемого Чуяна, Фото: oprf.ru, fsrar.ru Задержание двух заместителей директора и пяти сотрудников управления по ЦФО — таков итог двухдневных мероприятий ФСБ в службе Росалкогольрегулирования ...
В результате производства и реализации более 100 млн литров пивных напитков в бюджет должно было поступить примерно налоговых отчислении (акциз, НДС и налог на прибыль ) в размере 3,5 млрд рублей.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

150. Департамент похоронных дел.

Журналисты издания «Проект» первыми сообщили о том, что задержание связано с расследованием журналиста о похоронном бизнесе Москвы.
Глава I. Похороны ритуального рынка Сотрудники полиции задержали Ивана Голунова 6 июня неподалеку от цирка Никулина.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

151. Кто владеет московскими кладбищами.

... о готовящейся драке тогдашнего замдиректора по безопасности ГБУ «Ритуал» Александра Гаракоева, однако тот не предпринимал никаких действий по предотвращению конфликта, а сотрудникам ЧОПов, охраняющим кладбища, дали распоряжение не вмешиваться ...
... управления СЭБ ФСБ. До выхода на пенсию Игорь Медоев служил в управлении ФСБ Северной Осетии, а с 2001 года был помощником Анатолия Сердюкова в Федеральной налоговой службе и министерстве обороны РФ (Сердюков последовательно возглавлял оба ведомства ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

152. Бездонная депутатская тумбочка.

Он относится к белорусскому «клану» программистов, среди которых немало видных хакеров, объявленных в розыск властями США. После задержания и экстрадиции в Штаты, в отличие от российских коллег, белорусские хакеры получают не десятки лет заключения ...
Тогда Демчак был задержан налоговой милицией Украины и даже провел несколько месяцев в СИЗО.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

153. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... группой «МЭФ-Аудит», где в должности заместителя председателя совета директоров трудился муж старшей дочери Путина гражданин Голландии Йоррит Фаассен, а доверенность выдавалась сотруднику Службы безопасности президента (СБП) ФСО Евгению Бурдейному ...
14 ноября 2010 года на Рублево-Успенском шоссе ехавшего в столицу президентского зятя избили охранники банкира Матвея Урина, еще и разбив рукояткой пистолета переднее стекло BMW. На задержание обидчиков лично выезжал тогдашний начальник московской ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

154. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Установлено, что в декабре 2008 года члены банды Кости Большого расправились с сотрудником отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УВД ЦАО Москвы Романом Масловым.
На момент задержания в 1994 году он числился охранником АО «Балчуг» (холдинговая компания, в которую входили одноименный банк, Московский объединенный банк, ряд крупных девелоперских предприятий, фирмы по торговле мебелью и оргтехникой и т.д).
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

155. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Ведь налоговые махинации Грабара уже заинтересовали не только налоговиков, но и сотрудников центрального аппарата СК России в связи с их вызывающе крупными объемами.
Но тогда, в апреле 1999-го, после успешной операции по задержанию Невзорова на Новочеркасской площади, Грабар этого еще знать не мог, он был «окрылен» нескончаемой вереницей побед и в прекрасном настроении опять прибыл в РУБОП, чтобы оформить все ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

156. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Такие данные привел представитель Генпрокуратуры в Никулинском райсуде Москвы, где в День сотрудника органов внутренних дел начали рассматривать иск об обращении в доход государства более 8 млрд руб., изъятых у полковника Захарченко, а также 27 ...
По словам прокурора, с 2001 года, когда Дмитрий Захарченко был переведен на работу из Ростовской области в Москву, до его задержания в 2015 году официальный совокупный доход полицейского составил 12 млн руб. Но эта сумма, подчеркнул господин Бочкарев ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

157. "Общак" Марины Ковтун.

[ИА "СеверПост", 18.10.2017, "Появились подробности задержания Игоря Бабенко": Бывший вице-губернатор Игорь Бабенко был сегодня задержан сотрудниками ФСБ, этапирован в Москву, где Басманный суд столицы уже выдал санкцию на его арест.
Многие из компаний-«жертвователей» получили благосклонность и налоговые льготы — эти компании можно встретить в инвестиционных соглашениях правительства Мурманской области.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

158. Санаторное покушение.

Она сообщила, что на территорию санатория зашли 70 человек «при поддержке сотрудников ЧОП «Русь» во главе с бывшим директором санатория Борисом Гузеевым, была открыта стрельба по службе безопасности санатория».
Регистрация в этой должности Татьяны Романовой была отклонена налоговой инспекцией.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

159. Организованное сообщество "Петон".

Поводом стало задержание начальника автоколонны № 7 Надымского управления технологического транспорта и спецтехники «Газпром трансгаз Югорск», который подозревался в коммерческом подкупе на смешную сумму в 150 тыс. рублей. Это тоже не сломило до конца «дочку» «Газпрома». И тогда к работе подключилась инспекция № 2 ФНС РФ, которая на основе той самой документации, изъятой по делу на смехотворную сумму, подсчитало, что ООО «Газпром трансгаз Югорск» занизило налоговую базу по НДПИ на 600 миллионов ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

160. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Сергей Курченко Еще в марте 2014 года сотрудники СБУ и ГПУ задержали Кашкина.
Кашкин держался за Лупу Из Единого реестра судебных решений следует, что через год после задержания, 9 апреля 2015 года, Краснозаводской райсуд Харькова тихо признал Кашкина виновным в осуществлении фиктивного предпринимательства.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google