Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

В любом случае регулятор показал, что работа в Крыму не влияет на отношение к банку контролирующего органа, не является индульгенцией и ЦБ будет действовать жестко вне зависимости от присутствия банка в этом регионе, считает он.
В частности, в конце прошлого года сотрудники ГСУ СКР и ФСБ искали в нем следы средств, похищенных при строительстве космодрома Восточный, а уже в апреле этого года по ходатайству следователей МВД Тверским райсудом под стражу был взят член совета ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

182. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

В результате этих манипуляций с участием казахстанской Фемиды АО «Компания «Биохим» и ТОО «Силициум Казахстан» остались с долгами и без имущества, перекрывавшего в несколько раз суммы полученных в банках займов.
Именно он всё контролирует и снимает все «пенки» с происходящего.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

183. Банкформирование Владимира Романова.

... экспертиз не было обнаружено состава преступления в действиях сотрудников банка. Следствие не увидело или не захотело разглядеть, что деньги «Электроники» выводились через организации, контролируемые, как можно предположить, Алтуниным и Романовым ...
Например, Владимир Путин приезжает на коллегию ФСБ, одна из главных тем — борьба с коррупцией.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

184. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

... граница (2003–2010 годы)» (всего на нее было выделено 54,5 млрд рублей), можно из трех небольших контрактов на обустройство пограничных комплексов в Оренбургской области — объекты «Ташла», «Акбулак» и «Адамовка» для пограничной службы ФСБ России ...
... он уже находится за рубежом, — говорит источник в СД МВД. — Его отец Александр Безделов был одним из соучредителей банка, из которого ушли деньги, но сейчас его доли там нет. Адвокат Александр Островский говорит, что у высокопоставленных чиновников ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

185. Следы московского арбитража привели в Цюрих.

Жизнь судьи: банки — швейцарские, покупки — в Париже, недвижимость — в ОАЭ Олеся Анатольевна Кравчик родилась в 1980 году в Ростовской области и до 2005 года носила фамилию Пономаренко (потом она вышла замуж).
64% акций ЗИЛа контролирует правительство Москвы.
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

186. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

... перед контролирующими органами — зачем им понадобилась серьезная сумма наличностью. Ну не будешь же рассказывать, что наличка нужна для выкупа конфиската, контрафакта или контрабанды. А такой товар при законной реализации приносит до 500% прибыли. Вот и приходится обращаться к специалистам, которые предоставят наличку. Фирма переводит деньги на счет некоего предприятия, затем эти деньги раскидываются по фирмам-однодневкам, затем переводятся на еще одну фирму-однодневку в "своем" банке, со счета ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

187. Дорогами коррупции.

Банкротству поспособствовало то, что эти средства были выведены в ООО «Бессер», принадлежащее Аникину, «отмыты» и пущены на развитие банка «Солидарность», контролируемого в то время сыном губернатора.
Рейдерский захват предприятий, регулирование рынка силами оперативников ФСБ и бойцов ОМОНа, заведомая порча строящихся объектов федерального и местного значения с ведома высшего руководства региона.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

188. Андрей Белоусов — мастер услужливого саботажа.

... в интересах банка в разы ниже рыночной), как можно предположить, определяют дружественные и родственные Герману Грефу оценщики, чью отрасль в ранге главы Национального совета по оценочной деятельности (НСОД) Герман Оскарович еще недавно контролировал ...
Заодно Нечаев постоянно оказывается вовлеченным в спорные дела, в которых завязан плигинский ЮСТ. Еще один бывший партнер фирмы ЮСТ, питомец Плигина и зять генерала ФСБ Проничева — Игорь Кондрашов, возглавляет ныне юридический отдел…
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

189. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".

Тетюхин и Брешт к тому времени уже контролировали ВСМПО: они собрали акции, которые в процессе приватизации получили рабочие.
За три дня до того, как деньги должны были упасть на счет «Реновы» в банке, как рассказывают участники событий, последовал окрик из «Рособоронэкспорта»: сделку остановить.
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

190. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

... РЭУ. Скопление вагонов привело к возникновению коллапса на железнодорожных станциях, — заявили «Известиям» в пресс-центре РЭУ. Там особо отметили, что руководство обращалось в Минобороны, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой разобраться в ситуации ...
Какой нормальный бизнесмен будет «морозить» в банке 25 млн рублей с непонятной перспективой?
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

191. Как заВАЛили Деда Хасана.

Кроме того, в «Усадьбе» якобы любят устраивать свои корпоративы и назначать встречи сотрудники центрального аппарата ФСБ. [kurier-media.ru, 17.01.2013, "Следственный комитет рассказал подробности убийства Деда Хасана": По данным расследования «Новой ...
Помимо легального бизнеса, клан Деда Хасана контролирует наркоторговлю, вымогательства, похищения людей с целью выкупа и часть подпольного игорного бизнеса по всей стране.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

192. Силовые рантье.

Уроженцы Белоруссии отец и сын Хотины через десятки фирм контролируют, по оценке Forbes, около 1,8 млн кв. м офисных и торговых площадей на территории Москвы, в частности бизнес-центры Cherry Tower, «Красный богатырь» и «Нижегородский», технопарк ...
Документы были переданы в УБЭП, и вскоре, по словам Гаврикова, служба собственной безопасности и ФСБ начали свои расследования, в возбуждении дела было отказано в связи с отсутствием признаков мошенничества.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

193. Андрей Илларионов: от ГКО до ВВП.

Операции-то все расписаны, они все остались в компьютерном банке данных!
Оказалось, что это назначенный утром того же дня новый директор ФСБ Путин.
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

194. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

В отчетности банка «Санкт-Петербург» (председатель правления — Александр Савельев) на 14 апреля 2011 года в числе акционеров указаны ООО «Инвестпроект» (собственник — Валерий Пузиков) и ООО «Стрелец-2» (собственник — сын губернатора Санкт-Петербурга ...
Согласно Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга, партнером ООО «Автоцентр-Союз 021» по строительным работам является ООО «Стройимпульс СМУ-2», специализирующееся на крупных девелоперских проектах ФСБ, ФНС и ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

195. "Академики" из Инвестбанка.

К тому же в это время у них наладились хорошие связи с Управлением «К» ФСБ РФ (борьба с преступлениями в кредитно-финансовой сфере). В результате Антоновы и Ямпольский попросили Молчанова «по-хорошему» уйти из банка.
Молчанов, по данным оперативников, был знаком и с рядом преступных «авторитетов», среди которых выделялся Юрий Федоров — один из лидеров липецкой ОПГ, контролировавшей большую часть рынка «Лужники» и промышлявшую незаконными операциями по переводу ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

196. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

34-летний Дмитрий Патрушев, сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза России Николая Патрушева, — вице-президент банка ВТБ. Его 27-летний младший брат Андрей Патрушев — советник председателя совета директоров компании «Роснефть» вице-премьера ...
Аркадий Ротенберг контролирует группу «Стройгазмонтаж», которая в 2008 г. купила у «Газпрома» контрольные пакеты акций пяти подрядных «дочек», строящих трубопроводы «Северного потока», «олимпийский» газопровод Джубга — Лазаревское — Сочи и другие ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

197. Опять тройка.

... не помешали следователям сначала изъять серверы из московского офиса аблязовского БТА Банка, а затем «вернуть» их подследственным за вознаграждение $5 млн. Суд в помощь Тандем ФСБ—следствие не мог бы продуктивно работать и зарабатывать без судебной ...
Оригинал этого материала © The New Times, 24.05.2010, Фото: drive.ru Опять тройка ФСБ, следствие и суд как единое коммерческое предприятие Илья Барабанов Дмитрий Медведев Формально в России все есть: независимое следствие, контролирующие его органы ...
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

198. 13 друзей Путина.

В совет директоров «ИК Аброс» — дочерней структуры банка, которая контролирует СОГАЗ, входит Кирилл Ковальчук — сын директора Курчатовского института Михаила Ковальчука и племянник основного акционера и председателя совета директоров банка «Россия».
7. Александр Григорьев Александр Григорьев Офицер ФСБ Александр Григорьев был другом детства Владимира Путина.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

199. Валерий Мусин и партнеры.

Остановились на варианте совместного предприятия с российскими юристами, которое бы не исключало самостоятельности: так появилось «Мусин и партнеры», где «Клайд» до сих пор контролирует 25%.
Центр был одним из пилотных проектов «Европейского банка реконструкции и развития» в Петербурге.
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

200. Страховка для олигарха.

РИА "Новости" со ссылкой на лондонскую Sunday Times опубликовало цитаты из интервью Лебедева журналу Tatler, в котором он, в то время депутат Госдумы, рассказал о том, как его "пытались отравить так же, как и экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко".
В 2003 году Лебедев объединил основные контролируемые им активы в "Национальную резервную корпорацию" (НРК) — финансово-промышленную группу, объединявшую на тот момент уже около 100 компаний.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google