@Polina_Kitsenko, 13.08.2022 08:00: Я считаю, Вадим Расковалов— заказчик моей травли, он является вторым паритетным акционером Подиума, который на протяжении пяти лет банкротства скрывал свое акцинерство за кипрскими оффшорами, но недавним решением Московского арбитража был установлен контролирующим акционером.
Дата: 17.08.2022
Копия в Google
В 2014 году фирма перешла в собственность кипрской компании Popat holdings limited, в 2017 году — в собственность компании Gordel Investments Limited, а в 2013 году — снова к семье Когогиных.
Дата: 28.04.2022
Копия в Google
Пентхаус, выставленный на продажу в 2017 году, в конце 2020-го купил гражданин Бразилии Мауро Фампа Оствальд — менеджер канадской золотодобывающей компании Kinross Gold и директор связанной с ней кипрской компании Сhukotka Ventures Limited.
Дата: 08.04.2022
Копия в Google
Кроме того, у компаний запросили контракты с фирмой Holdomville Capital Ltd и все имеющиеся о ней сведения — это созданная в 2020 году офшорная кипрская управляющая компания.
Дата: 28.12.2021
Копия в Google
Из утечки документов видно, что все восемь офшорных компаний контролировала кипрская нефтеторговая фирма Aria Petroleum.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
(По курсу 2012 года покупка обошлась супругам в 21,5 млн рублей, сейчас бы за кипрскую квартиру пришлось отдать почти 47 млн рублей).
Дата: 16.08.2021
Копия в Google
В АО «Гостиница «Будапешт» с апреля 2018 года началась процедура банкротства по иску кипрского офшора Napol International Limited, которому компания не смогла вернуть займ и проценты на 550 млн рублей.
Дата: 03.11.2020
Копия в Google
Семье принадлежит 73,5% продавца бытовой техники через кипрскую Ericaria Holdings Limited, 80% акций которой владеет сын Гуцериева Саид.
Дата: 25.08.2020
Копия в Google
Кто такой Сергей Черный Принадлежащий оренбургскому рублёвому миллиардеру Черному холдинг "Руссоль" — крупнейший производитель соли в стране, его выручка составляет около шести миллиардов рублей в год. Сергей Черный перестраховывается — его "Руссоль" формально находится в доверительном управлении кипрской компании Russalt Limited, тоже принадлежащей Черному.
Дата: 26.05.2020
Копия в Google
«Платинум» через структуру собственности был связан с компаниями «Стик», «Реал-инвест» и кипрским офшором Ermira Investments Limited, под контролем которых находится водочный бренд «Путинка».
Дата: 31.10.2019
Копия в Google
Forbes называл этот офшор «кошельком» топ-менеджеров ВТБ. По версии журнала, в 2011 и 2012 году ключевые топ-менеджеры ВТБ получили в качестве дивидендов оттуда около $80 млн. Руководит кипрской «дочкой» ВТБ Кирилл Зимарин.
Дата: 08.08.2019
Копия в Google
Кому принадлежит "Зеленецкая" сейчас Администрация нового главы Коми заявляла, что ведет работу по возвращению выведенных активов — но до сих пор только 18,4 % акций «Зеленецкой» принадлежат государству, а все остальное контролирует кипрский офшор «Гриттонбэй».
Дата: 11.07.2019
Копия в Google
Но это еще не все. Оставшиеся деньги, ну те, которые не отписали в виде фиктивных займов Метельским, вывели в кипрский офшор.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Александр Плехов (второй слева) с коллегами по компании "Витал" «Витал» развивался, и в 2012 году финский фонд CapMan купил в нем 25-процентную долю, сейчас доли в АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» распределены так: 37,5% у Плехова, 37,5% — у Елены Схолль-Энгбертс и 25% Capman Russia Fund L.P., по данным выписки на кипрский офшор Lenosant Holdings LTD, в собственность которого АО перешло в сентябре 2012 года; выручка и чистая прибыль компании в 2017 году составили 389 млн рублей и 19 млн рублей ...
Дата: 03.04.2019
Копия в Google