Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Больному предоставили милицейскую охрану, которую тоже оплачивало МПС. Долечиваться Анненков отправился на Кипр, откуда ездил в Швейцарию для «улаживания дел» с вице-президентом фирмы "Трансрейл" Николаем Макуриным .
... с их лондонским куратором, Русланом Фомичевым, это и пособническая деятельность некоторых персон политической элиты, бизнесменов и купленных Березовским отдельных сотрудников правоохранительных органов, это и страховой бизнес с участием компании ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

642. Семья-2.

Они зарегистрированы на Кипре, имеют представительство в Швейцарии. И, как нам удалось выяснить, до сих пор контролируются известным в России предпринимателем Геннадием Тимченко. В докладе Волкера они связаны с российской компанией "Зарубежнефть". Фирмы бизнесмена Тимченко приобщились к контрактам этой государственной компании примерно на 3 млн тонн нефти ценой почти полмиллиарда долларов (для сравнения: около 3 млн тонн в год добывает средняя по величине российская нефтяная компания).
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

643. Итальянские злоключения Тайванчика.

Это хороший случай, в первую очередь, потому, что рассказывать о главных действующих лицах и событиях будет другой узбекский бизнесмен, Джалол Хайдаров, находящийся сейчас под защитой израильского правительства в Тель-Авиве.
Его трудами прибыли для отмывания 30 миллионов долларов при поддержке перегонной сети из 200 обществ (доверительных и финансовых), с юридическими адресами в Швейцарии, Соединённых Штатах, Израиле, на Кипре, на Мальте, в Словении, в Польше, Белоруссии ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

644. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Возможно, это вовсе и не входило в истинные планы алмазных бизнесменов.
Американский журнал сообщил, что “консультант российского правительства” скорее всего на своих виллах на Кипре и в Монтре (Швейцария).
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

645. Пресс-служба "ЛУКойла": Ралиф Сафин не алкоголик.

Декларируемая причина происшедшего представила образ любящего отца и преуспевающего бизнесмена в совершенно ином виде.
Более того, в минувший вторник, когда появилось сообщение о его отставке, президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов закреплял позиции компании на Кипре и физически не мог подписать соответствующие документы.
Дата: 30.05.2002 Копия в Google

646. Ждет ли Быка судьба Козленка.

Напомним вкратце «этапы большого пути» - историю уголовного преследования Быкова: 1999 году Быкову было предъявлено обвинение в убийстве красноярского бизнесмена Олега Губина.
Свидетель Василенко, находящийся на Кипре, заявил, что давал ложные показания против Быкова.
Дата: 16.01.2002 Копия в Google

647. Весенняя распродажа.

... следующие акционеры "Русского алюминия": наш герой Михаил Черной, Олег Дерипаска, Искандер Махмудов, Антон Малевский, Анатолий Чубайс, "МДМ-банк", а также подконтрольные Дерипаске "Metcare Management SA" (Panama) и "Fastact Development Ltd" (Кипр ...
Михаил Черной хорошо понимает, что против него выступил не бизнесмен Михаил Живило, а часть могущественной и хорошо ему знакомой империи "TWG." А потому он пытается спасти свои деньги и вывести их из-под возможного удара американского суда.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

648. Задержан последний из ореховских "беспредельщиков".

В 1991 году Сергей Тимофеев начал активно вкладывать средства группировки в легальный бизнес - в основном банковский и даже зарегистрировал несколько офшорных компаний на Кипре. В этом ему помог известный бизнесмен и финансист Григорий Лернер, который сейчас отбывает срок в израильской тюрьме.
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

649. Нет Шмидта- нет проблемы.

Смерть бизнесмена, особенно в России, — загадка вдвойне.
Одна из крупнейших нефтяных компаний мира, имеющая разветвленнейшую сеть дочерних фирм, большая часть из которых (примерно 150) находится за границей России — преимущественно в офшорах (остров Мэн, Кипр, Каймановы, Виргинские острова).
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

650. Карман страны как месторождение.

И почему процветание российских бизнесменов не приводит к процветанию страны, а даже совсем наоборот Так уж получилось, что есть в России категория людей и частных фирм, которые не только могут спать спокойно, отчитавшись перед налоговиками, но уже и ...
И на Кипре, и в Израиле, и на Каймановых островах, и на острове Мэн, и на Мальте, и... Попадаются фирмы с весьма специфическими названиями, придуманными как будто нарочно для издевательства над налоговиками: Malina Traiding, Palmen Holdings...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

651. Деньги для Басаева.

В процессе той проверки выяснилось: фирмы, расположенные на территории спорткомплекса ЦСКА, заключали договоры облигаторного перестрахования с оффшорными страховыми компаниями на Кипре и в Уругвае.
Большинство из нынешних цээсковских «бизнесменов» в своё время воевали на стороне Джохара Дудаева и имеют удостоверение Службы безопасности Чечни.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

652. Oрловскую металлургию в офшор

Год назад им владели пять акционеров, в том числе компания «Halden Management Limited» и компания с ограниченной ответственностью «Маплето Инвестментс Лимитед» с контрольным пакетом 52% (остров Кипр), а также компания «Trigonia Anstalt» (Лихтенштейн) с 27%. У руководства стали 23-летняя Юлия Макарова и сорокалетние Теймураз Мардахиашвили и Геннадий Мелкумян. Г-н Мардахиашвили – крупный бизнесмен, возглавляющий, к примеру, Московскую нефтяную компанию. Копия в Google

653. Структура "Евраза"

*** © "Коммерсант", 15.09.2003 "Евразхолдинг" уехал на Кипр Дмитрий Пономарев Как стало известно "Ъ", крупнейшая в России сталелитейная компания "Евразхолдинг" завершила формирование структуры своей собственности.
Компания была создана во второй половине 90-х ЗАО "Группа ЕАМ", подконтрольным бизнесмену Александру Абрамову. Копия в Google

654. Малышевская ОПГ

Посредником в переговорах был гражданин Кипра Гетельсон.
Бизнесмен, математик, был студентом - заочником и комсомольским активистом. Копия в Google

655. "Мираж групп" Сергея Полонского.

Да и сегодня бизнесмен даже не стесняется признаться, что голландский покупатель его ООО «Миракс» - это он сам и есть.
... Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, почтовый индекс 1105, Никосия, Кипр. 1*-99% (4 кв.2006 г.) Иоанна Саввиду, Андри Харилау. 18. Компания «ВARNSTON ENTERPRISES LIMITED» Агиу, Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, почтовый индекс 1105, Никосия, Кипр ...
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

656. Александр Солоник, он же Македонский.

Его видели то в Испании, то в Италии, то на Кипре.
Сейчас Наташа вышла замуж за какого-то бизнесмена.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

657. Под угрозой компромата у Зюганова отобрали право финансовой подписи.

“Золотые” кредитки, вилла на Кипре, собственный бизнес за границей и так далее.
Бизнесменов, ранее в партии не замеченных, но желающих попасть в список КПРФ, всегда предостаточно.
Дата: 31.07.2001 Копия в Google

658. Справка на Ангелевича.

Примечание 1. Бурейченко Дмитрий, 34 лет, бывший председатель правления КБ "Единство"."Б" пропал в конце 1995 г., по информации, его видели на Кипре, в Германии , Греции и в настоящее время вместе с семьей проживает в Англии.
... несовершенство системы взаимоотношений банков с правоохранительными органами, контролирующими организациями и даже с собственными учредителями В 1993 г. два бизнесмена - Аркадий Ангелевич и Дмитрий Бурейченко - приходят к руководству Монтажспецбанка ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

659. "Боцман" российского телевидения.

Одним из спонсоров этого конкурса выступил ныне "известный бизнесмен" Сергей Михайлов (швейцарским прокурорам и операм больше нравится его прозвище Михась).
Стало также известным, что финансы перекачивались из МГБ в США, на Кипр и в ФРГ через литовский банк "Литимпекс".
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

660. Подробная биографическая справка

В 1991 г. Л.Черной познакомился в Москве с Гораном Становичем, представителем мелкой фирмы Trans-World Metals (TWM), принадлежавшей английскому бизнесмену Дэвиду Рубену.
Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л.Черной создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь эти ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google