Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Подстава под лоха"

... бороться с этим видом криминального бизнеса. ГАИ считает, что ловить подставлял должны УБОПовцы. Действительно, в деятельности подставлял можно предположить наличие признаков организованной группы – есть организатор, пособники, исполнители, четкое ...
А потому "клиента" проще "развести на деньги".
Дата: 29.04.2003 Копия в Google

22. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

... такой ответ: «У нас нет документов, касающихся указанного клиента. Спасибо». PNP Trust по-прежнему существует, но пользуется услугами другого регистратора. Вероятно, траст также сменил банк. «Пожалуйста, попросите доверительного управляющего закрыть счет и вернуть средства бенефициару», — в мае 2018 года Никола Перенчевич написал швейцарскому юристу Ариасу гневное письмо в связи с задержкой перевода в 3,1 миллиона евро. «Терпение кончилось. Бизнес никого не ждет, даже банковских сотрудников ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

23. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Тем временем против платежного бизнеса был принят еще один закон. В марте 2021 года группа депутатов во главе с Александром Хинштейном внесла законопроект, призванный обелить платежный рынок в азартной сфере.
Регулятор фактически запретил ему проводить платежи в пользу иностранных торговых компаний и переводить деньги на предоплаченные карты корпоративных клиентов, а также оштрафовал его на 11 млн рублей.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

24. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

... как под вывеской STForex действовала настоящая преступная группа. Уже в марте е 2020-го года начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко хвастался тем, что вверенный ему главк пресек деятельность злоумышленников, которые представлялись сотрудниками компании STForex, дабы затем получить контроль над денежными средствами клиентов и похитить их. Стиральная машина Андрей Курносенко определил конкретную группу. Но она в целом может определять весь бизнес форекса, без особых различий в персоналиях ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

25. Рынок полит- и бизнес-пиара.

... губернатора представители определенной кремлевской группы влияния могут отлучить от эфира или всероссийской печати. Бизнес ту бизнес Юлиана Слащева: "Зачастую клиент очень сильно ограничивает нас в работе с прессой, предлагая нам не светить его, не светиться самим, и мы работаем в режиме информационной службы с помощью фрилансеров" Немало проблем в работе со СМИ и у коммуникационных компаний, которые обслуживают бизнес, а не политиков. Юлиана Слащева: Зачастую клиент очень сильно ограничивает ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

26. Хроника наездов на "Мост"

Источник: Коммерсант-Daily, 13.02.1998 Позднее банки объявили о разделе карточного бизнеса 13 мая 1998 года группа видных российских банкиров направила премьер-министру России Сергею Кириенко письмо с просьбой отменить намеченный на 15 мая сего года ...
"МОСТ" получает в свои руки трилионный кредит еще одного клиента - госкомпании "Росвооружение".
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

27. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Это и «Имидж-Банк» во главе с Мотькиным и Силиным, это и ряд уфимских компаний, в том числе и нефтяных, во главе с Пегановым и отдельными сотрудниками Генпрокуратуры, это и подрывная деятельность группы его эмиссаров, смотрящих за бизнесом и ...
Задача «Transrail – Car’a» была – отдать эти цистерны в аренду клиентам и зарабатывать спокойно денежки, не забывая при этом о налогах и российском бюджете.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

28. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... принадлежавшая Абызову инжиниринговая «Группа Е4», которая обанкротилась в 2014 году — на тот момент она должна была банку 10,9 млрд руб. Банк жаловался на Абызова президенту, инициировал многочисленные проверки его бизнеса, несколько лет добивался ...
Такой вывод на основании открытых данных содержался в анкете клиента банка, выдержку из которой привел прокурор.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

29. Богатый зять Андрей Болотов.

Пенсионные деньги «Транснефть» — один из основных клиентов группы «Ронин».
Богатый зять Андрей Болотов Бизнесы родственников главы "Транснефти" Николая Токарева тесно сплетены с основными подрядчиками госкомпании Оригинал этого материала © Meduza, 27.09.2016, Очень богатый зять, Фото: PhotoXPress, via Meduza, Иллюстрации ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

30. Как завяло дело Помидорихи.

Всё, как надо Поражает воображение и способ, с помощью которого участники группы, по версии следствия, исполняли свои обязательства перед клиентами. Наличные деньги они не привозили в пакетах клиентам и не передавали им тёмными ночами в уединённых местах. Следствие полагает, что всю наличность клиенты получали в кассах офисов банка «ВЕФК».
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

31. Свой среди чужих, чужой среди своих.

*** Развитие бизнеса Группы "КИНЭКС" Чтобы увеличить схему, нажмите на нее мышкой *** Владимир Владимирович и горячие эстонские парни В 1997 г. "КИНЭКС" предпринимает настоящую экспансию на нефтетранзитный рынок Эстонии. Экспортные терминалы в Таллине и до этого являлись крупными клиентами российского нефтетрейдера.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

32. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Минин из 341-го номера Ранним утром 5 августа 2000 года в полицейский участок Чиниселло-Бальзаме, ничем не примечательного пригорода Милана, явилась проститутка с жалобой на клиента, не пожелавшего платить за услуги.
Один из самых осведомленных специалистов по незаконному обороту оружия, консультант Группы экспертов ООН бельгиец Йохан Пелеман давно следит за деятельностью Бута.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

33. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Клиента QQAAZZ недавно осудили Питтсбурге. Имя ФБР не называет, но под описание подходит болгарин Красимир Николов, один из лидеров разоблаченной в 2016 году международной хакерской группы GozNym.
Это правда: они никогда не занимались бизнесом.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

34. Как АП "отжала" домены у Алексея Солдатова.

При этом совет РосНИИРОС в конце 2018 года принял решение о ликвидации института, его клиентов и абонентскую базу передали российскому ООО «Релком Групп», а IP-адреса перерегистрировали в базе RIPE NCC на чешскую Reliable Communications.
«Так, доход РосНИИРОС от этого вида деятельности составлял около 1,2 миллиона рублей в месяц при себестоимости 500 тысяч рублей, в то время как тарифы спекулянтов, я просто не могу назвать это бизнесом, были выше в 20–30 раз», — говорит Платонов.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

35. Геннадий Тимченко приземлился в "Шереметьево".

Совладелец нефтетрейдера Gunvor инвестирует в новый терминал для бизнес-авиации, клиентами которого могут стать топ-менеджеры "Роснефти", "Транснефти" и "Газпрома" Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.02.2010 Тимченко приземлился в "Шереметьево ...
В России наземное обслуживание бизнес-джетов и их пассажиров относится к высокорентабельному бизнесу — 25-30%, отмечает Сергей Колтович, менеджер австрийской авиакомпании Jet Alliance (одного из крупнейших в Европе операторов бизнес-джетов).
Дата: 16.02.2010 Копия в Google

36. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

Словом, для правоохранительных органов Республики Казахстан давно не секрет, какого рода бизнес (и с какими последствиями для своих клиентов) ведет Мухтар Аблязов.
По данным Генпрокуратуры Казахстана, в период с 2005-го по 2008 год Мухтар Аблязов и группа его доверенных лиц, действуя тайно, не считаясь с интересами акционеров и тысяч вкладчиков банка, через очень большое количество специально созданных ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

37. Bad Russians.

... компании, занимающиеся коммуникационным консалтингом в финансово-инвестиционной сфере, – говорит президент коммуникационной группы «Михайлов и Партнеры» Юлиана Слащева. – Мы с ними регулярно встречаемся и примерно знаем номенклатуру их клиентов ...
Мифы о России и русском бизнесе, распространенные на Западе *** Россия: вид сбоку Во сколько России обходится репозиционирование бренда "Россия" Дмитрий Симакин, Алексей Лоссан Водка, черная икра и энергетическая неопределенность – это все, что ...
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

38. Часть 2.

... выводить деньги, выводите бизнес». Итак, итоговый указ постановлял (либо постановление указывало): 1. деньги не ввозить 2. бизнес выводить Впрочем, возможно, насчет Альфа – это сказки. Может быть вместо него был руководитель группы «Бета» или «Гамма ...
... прием заказов от клиентов. Чтобы перевозить грузы, нужно иметь рельсы, цистерны, локомотивы, кучу работников и т.п. Чтобы принять заказ, нужно иметь приемщицу и телефон. Поэтому некогда единый бизнес поделили на два. Поскольку клиент всегда прав, то ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

39. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

После этого банк на некоторое время получил контроль над активами группы. Впоследствии "Скандинавия" потеряла клиентов и лицензию, а Западный терминал — грузоотправителей и статус таможенной зоны.
Одна из самых авторитетных судебных инстанций мира сегодня встала на сторону российского бизнеса.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

40. "Решалы" на семейном подряде.

... же пойдет признаваться, что пытался дать взятку генералу ФСБ. Таким образом, клиентов кидают, и вся группа вместе с деньгами исчезает из поля зрения обманутого предпринимателя. За последние два года банда Владимира и Людмилы Кучинских и «псевдогенерала» Коклягина увела у клиентов только по 9 эпизодам подобного мошенничества 50 миллионов долларов. Деньги вкладываются в оборот, в предметы роскоши, легализуются через покупку недвижимости и страховой бизнес, отмываются через Банк «Развитие-Столица ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google