Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Чисто российский спор."

... к ТНК на $1,5 млрд Анна Скорнякова Совладелец компании ТНК-ВР Леонард Блаватник Вчера стало известно, что 21 июля федеральный апелляционный суд США направил на новое рассмотрение дело по иску канадской Norex Petroleum к Тюменской нефтяной компании (ТНК, входит в ТНК-BP), ее акционерам Access/Renova и "Альфа-групп", аффилированным с ними офшорам, а также к нынешним и бывшим совладельцам и менеджерам этих компаний Виктору Вексельбергу, Леонарду Блаватнику, Семену Кукесу, Иосифу Бакалейнику и ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

202. Цветная металлургия-2001.

Компания купила контрольный пакет акций КМК, причем явно с расчетом на конфликт. Дело в том, что КМК практически не имеет производственных мощностей: еще в 1998 году команда КМЭЗа вывела из него активы в ЗАО «Карабашмедь».
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

203. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

В марте 2018 года свердловский арбитраж привлек Гайсина и его партнеров к субсидиарной ответственности в размере 171 млн рублей в рамках банкротства «Уральской независимой теплоэлектросетевой компании» (УНТЭКС). Позже суд прекратил дело о банкротстве Малика Гайсина. Как значится в картотеке дел, заявление о признании его несостоятельным суд счел необоснованным.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

204. Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб.

Тем более, что по делу имеется и другое арестованное дорогостоящее имущество», — сказала «Газета.Ru» адвокат разыскиваемых бизнесменов Виктория Бурковская. В Преображенском суде изданию сообщили, что арест накладывался только на акции компаний. Басманный суд, который арестовывал Фролова, Васильева и других фигурантов дела, на запрос издания относительно судьбы их имущества не ответил.
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

205. От СИЗ до СИЗО один шаг.

В письменных ответах на вопросы The Bell Балашов заявил, что Шоакнов присылал ему «домой своего телохранителя с угрозой убийства» и «через взятки в арбитражном суде убил свой бизнес, вытащив деньги на аффилированную свою же компанию». «Он мне предлагал деньги и свободу в обмен на нужные ему показания», — утверждает Балашов. Шоканов все перечисленные обвинения в свой адрес отвергает. Уголовное дело против него осенью 2020 года закрыли. По делу в отношении Головнева и Балашова со 2 августа ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

206. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Вероятно, на то есть три причины: — Александр приходится сыном министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву; — Колокольцев-младший занимается бизнесом, но чистая прибыль его компаний в 2016 году — когда был куплен дворец — не доходила и до 90 млн рублей; — а Лилия Каиль — это супруга авторитетного бизнесмена, которого считают близким к измайловской преступной группировке.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

207. Дамские угодья.

Чиновник публично предполагал, что для вывода за рубеж денег российской корпорации Росагролизинг использовалась британская фирма Brice-Baker Finance Limited, согласно материалам швейцарского уголовного дела, якобы связанная со Скрынник. «Новая газета» нашла выписки документов этой компании, одним из учредителей там числится некая Елена Скрынник, а на документах есть похожая на ее подпись.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

208. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Тогда источники в спецслужбах сообщали, что его подозревают в получении взятки от сотрудника компании «Техносерв» Копейкина, которого также задержали. В офисах «Техносерва» прошли обыски. РБК сообщал, что они связаны с деятельностью бизнесмена Алексея Ананьева. По словам собеседника из СКР, эпизод с получением Ивановым взятки объединили с другими эпизодами этого дела.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

209. Букмекер с двойным дном.

Гендиректор компании Игорь Хохлов получил два года условно, а дело закрыли». Мы направили свои запросы участникам того дела в прокуратуру и полицию, а также Игорю Хохлову.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

210. Обвиняемый по делу ФГУПа ФСО Мальцев сдает подрядчика Михальченко.

РБК направил запросы в пресс-службы Минкультуры и ФСО. Борису Мальцеву предъявлено обвинение в растрате в рамках дела ФГУП «Атэкс», подведомственного ФСО. Следственный комитет считает, что руководитель «Атэкса» Андрей Каминов, офицеры ФСО Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, владелец «БалтСтроя» Дмитрий Михальченко, гендиректор компании Дмитрий Сергеев и руководители компаний-субподрядчиков создали преступное сообщество и в 2014–2015 годах похитили 1,5 млрд руб. на строительстве Дома приемов в ...
Дата: 23.11.2018 Копия в Google

211. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Как приводится в данном протоколе, Бекзод Ахмедов допрашивался в качестве свидетеля в рамках уголовного дела №369659 (уголовное дело, заведенное в 2012 году относительно нарушения закона против монополии в деятельности российской телекоммуникационной компании МТС в Узбекистане — Ред.), возбужденного по статьям 189?190 и 191 УК РФ. До начала допроса Бекзод Ахмедов попросил следователя, ссылаясь на статью 3 Уголовно-процессуального кодекса РФ, гарантировать ему обеспечение безопасности в качестве ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

212. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

По поиску за тот период времени (2013-2014) я насчитал более двухсот разных публикаций на одну и ту же тему: Пономарев портит инвестиционный климат в стране, мол, при поддержке Минэкономразвития, мол, он и ИКЕА заключили мировое соглашение, а он подделал документы и попытался снова взыскать то же самое, что уже получил по мировому соглашению, но только теперь на другую свою компанию; поэтому «он мошенник, рейдер, и против него уголовные дела».
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

213. Десятина Юрия Тимченко.

А по делу «Деловых линий» были арестованы 1,6 миллиарда их собственных средств на девяти счетах. Следствием предполагается, что Тимченко начал игру, когда СК уже решил, что разблокирует деньги и позволит компании заплатить налоги.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

214. Виктора Гребнева подвели под особняк.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 201 ч. 1 УК РФ — «Злоупотребление полномочиями». Сам Виктор Гребнев своей вины не признает. «Буду защищаться. А вы бы считали себя виновным, создав в одном лице такую компанию и посвятив ей 35 лет своей жизни, из них 25 в должности генерального директора?
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

215. Беглого менеджера "Русала" загрузили делами.

... добрался до судов США. Где находится сам Андрей Райков, неизвестно: он объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела по заявлению компании Олега Дерипаски (с которым они раньше были друзьями). На прошлой неделе одна из структур "Русала" (трейдинговая компания RTI Ltd) обратилась в суд Южного округа штата Нью-Йорк с требованием обязать несколько крупнейших американских банков представить сведения о движении денежных средств бывшего топ-менеджера компании Андрея Райкова ...
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

216. Бэтмен НСКого уезда.

Из партийного резюме мы узнаём, что юрист Вейман оказавшись непонятно почему на должности финансового директора собственной компании, каким-то чудесным образом сделал так, что «за истекшее время оно приносит прибыль, оборот денежных средств за 2008 год составил 500 млн. рублей». Опять цитата: «Курируя все проекты холдинга, Алексей Вейман часто бывает и в Сибири, на Крайнем Севере, да и в родном Новокуйбышевске дел тоже хватает».
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

217. Реконструкция пошла под снос.

Зато в Росохранкультуре появились сомнения, и после проверки документов компании «Хант-Холдинг» ей было отказано в выдаче лицензии с возбуждением административного дела.
Дата: 27.10.2010 Копия в Google

218. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Смысл подобных «казусов» разъясняет Борис Липскер, один из ведущих юристов группы компания «Анти» - специалист по защите от рейдерских захватов – «в рамках уголовного дела можно заявить требования гражданского истца и просить следователя наложить арест на недвижимость, находящуюся во владении третьих лиц, мотивируя это тем, что она добыта преступным путем.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

219. Кукесом по Вексельбергу.

Согласно сообщению агентства, расследование проводится по факту неуплаты ТНК налогов в размере 22,5 млрд рублей в период 2001–2003 годов, а в это время компанию возглавлял именно Кукес. Департаментом экономической безопасности МВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). В компании ТНК-ВР от комментариев отказались.
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

220. Депутат Виктор Семенов украл компанию "Русские газоны".

Р. ЖАРДАНОВСКИЙ - Дело в том, что в налоговой получали выписки. Причем выписки получали с большим трудом. О регистрации, перерегистрации. Как, например, компания ЭКО-Парк была зарегистрирована без подписи директора, о выводе моем и через два дня они видно, очнулись и сделали перерегистрацию.
Дата: 27.06.2007 Копия в Google