Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

"Известия" уже писали, что Вальдес-Гарсиа - один из подозреваемых по делу N?18325531-04, возбужденному Генпрокуратурой в отношении руководителей "ЮКОСа" по статьям 160 ("Присвоение или растрата") и 174 ("Легализация (отмывание) доходов").
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

442. "Ребятам же надо заплатить".

Там же в принципе вы ж понимаете - легализация доходов.
Дата: 24.06.2005 Копия в Google

443. Евгений Федотов против Чубайса.

... фирм-векселедержателей, обвиняемых в легализации. Уголовное дело №87208 возбуждено следственной частью Следственного комитета при МВД России 29 января 2001 года по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст. 174 УК Российской Федерации. Формальным поводом к возбуждению послужило сообщение из РАО "ЕЭС России" о том» что руководители акционерных обществ "Экопроминвест", "Фонд Экология жизни", "Инвестстрой" и других коммерческих организаций, участвовали в легализации незаконно отчуждённых у ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

444. Террор и власть.

8. Экономическая и социальная легализация теневой экономики и иных внелегальных структур.
Дата: 18.10.2004 Копия в Google

445. Федотов против Чубайса.

... то, что прокуратура Швейцарии и власти Лихтенштейна после двухлетних разбирательств установили, что все обвинения в отношении фирм-векселедержателей безосновательны, о чем уведомили МВД России и Генпрокуратуру РФ, официально отказав в содействии; а также на то, что допрошенный в качестве свидетеля заместитель Чубайса А.Б., член правления РАО «ЕЭС России» Смирнов П.С. показал, что не располагает какими-либо доказательствами виновности руководителей фирм-векселедержателей, обвиняемых в легализации ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

446. Группировка Куюнджича-Хованова.

По имеющейся информации фигуранты участвуют в легализации финансов добытых противоправным путем международными криминальными организациями.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

447. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Для этого есть судебные инстанции, за которыми принятие окончательного решения и которые оправдали меня по таким составам, как хищение в особо крупных размерах, легализация преступно нажитых средств в особо крупных размерах и использование заведомо подложных документов.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

448. Агент всех разведок по имени Майк.

В 1998—2000 гг. в отношении живиловских менеджеров, представлявших «МИКОМ» в Кемеровской области, был возбужден ряд уголовных дел по фактам легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем (проще говоря, отмывание грязных денег), уклонения от уплаты налогов, невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, злоупотребления полномочиями и незаконного предпринимательства.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

449. Рапорт в отношении ЧОП "Стелс".

Я отдаю себе отчёт в том, что легализация данной информации нанесет вред и без того подорванному имиджу Федеральной службы безопасности.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

450. Московский "телефонгейт".

Часть 3 статьи 174 УК РФ - "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, совершенная организованной группой или в крупном размере", по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде "лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой".
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

451. Сибирский цирюльник

А любая попытка легализации офшорного капитала упиралась в УК РФ. Тем временем предприятия без инвестиционного притока и постоянного финансового оттока (операционный доход оседал в офшорах. Копия в Google

452. Об ассоциации "XXI век"

В деятельности Ассоциации обращает на себя внимание факт (что является ее специфической чертой) не только легализация доходов, получаемых в значительной степени преступным путем, но также и активнейший процесс легализации коррумпированных связей. Копия в Google

453. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

Из Люксембурга, вестимо Из переписки Волкова с читателем в комментариях на сайте 11.01.2018 г., 00:09: «Да, конечно, криптовалюта сейчас будет активно использоваться для легализации сомнительных средств».
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

454. Путеводитель по Женеве.

Был объявлен Казахстаном в международный розыск по линии Интерпола в связи с обвинениями в легализации доходов, мошенничестве, организации преступной группы, злоупотреблении полномочиями, получении взяток.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

455. Битва за Полюстрово.

Педикюр для волчьих когтей За минувшие годы "тамбовцы" предприняли изрядные усилия по легализации своих капиталов.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

456. Пенсионер федерального значения.

В 2001 г. Госдума приняла закон о противодействии легализации преступных доходов.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

457. Золотая сотка.

Ему предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления".
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

458. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Классическая схема отмыва и легализации. Среди клиентов компании - подконтрольные: Солнцевской ОПГ, Чеченской ОПГ (работа через схему Березовского - отмыв денег, полученных за выкуп заложников). Ориентировочный объем по году - около $ 2 млрд. Для легализации деятельности в России было создано представительство компании «RAIL FAINANCE AG» с главой представительства С.Никулиным (бывшим заместителем министра путей сообщения по финансам; уголовное дело в отношении его возбуждено в 2004 году; дело не ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

459. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Специализация - контроль коммерческих структур, легализация доходов.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

460. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Напомним, в конце 2022 года СМИ сообщили о планах правительства Нигерии принять законопроект о легализации использования биткоина и других цифровых активов.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google