Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Ключевой свидетель по второму "делу ЮКОСа" потерял все зубы.

УК (“легализация средств, приобретенных преступным путем” – от 10 до 15 лет лишения свободы) будут предъявлены Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
Дата: 05.09.2005 Копия в Google

362. Испанский подельник Ходорковского сдался властям.

Его номер - 18325531-04, оно возбуждено по статьям 160 ("Хищение") и 174 ("Легализация (отмывание) доходов").
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

363. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

В результате проведенных следственных действий, в том числе обысков и выемок финансовых документов у фигурантов уголовного дела и их допросов были получены материалы, которые подтверждают оперативную версию о наличии а действиях А.Лебедева, А.Костина и Р.Швецкого признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174 УК России (легализация /отмывание/ денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в крупном размере).
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

364. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

... вступлением Латвии в Европейский Союз (ЕС), в результате чего российские ОПГ получат возможность легализации своих капиталов на территории ЕС и сделают эти капиталы менее зависимыми от внутриполитической ситуации в России и своих взаимоотношений с правоохранительной системой РФ, а также от новых контрольных и силовых органов, в первую очередь, федерального Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), на который возложена функция борьбы с оборотом и легализацией доходов, полученных преступным путем ...
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

365. Быков вернулся домой.

20 декабря прошлого года следствие по делу завершила прокуратура Северо-Восточного округа Москвы и передала его в суд. Следствие по остальным уголовным делам, по которым проходит экс-глава КрАЗа, - ст. 174 ("Легализация средств, полученных незаконным путем"), ст. 191 ("Незаконный оборот драгоценных металлов") и ст. 222 ("Незаконное хранение оружия"), продолжает прокуратура Красноярска.
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

366. Депутат Госдумы по кличке Скотч.

Легализация полученных доходов происходит путем вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры.
Дата: 13.08.2001 Копия в Google

367. Английские пациенты

*** Оригинал этого материала © "Сайт Генпрокуратуры РФ", 17.08.2006 Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывших руководителей компании ЮКОС Генеральной прокуратурой Российской Федерации возбуждено по ст.ст. 160, 174 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем) и принято к своему производству уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «НК ЮКОС» Стивена Тиди, двух других бывших топ-менеджеров этой компании (финансового ... Копия в Google

368. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.

По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации (отмывании) похищенного имущества (ч. 4 ст. 159, ст. 180, ст. 147, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

369. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.

Ранее РБК Петербург писал, что Смольнинский суд прекратил в связи с истечением сроков давности производство по одному из уголовных дел Израйлита — по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере) и ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

370. Самый тайный из "масонов".

Александр Мордкович — бывший сотрудник ОБЭП, возбуждение уголовных дел по просьбам Романова, а также обналичивание и легализация средств Романова, иногда путем оформления на себя разного имущества.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

371. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Затем было "юридическое консультирование", под которые в те годы подпадала, в том числе и легализация криминальных капиталов.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

372. "Отец отдал… "Совэкс Пулково", другие активы плюс еще много денег… Траберу".

(В 2007 году Эринджер начал публикацию документов, в которых утверждалось, что через монакскую компанию Sotrama Дмитрия Скигина производилась легализация денег «русской мафии».
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

373. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

— Если Минц потом уступит недвижимость по этой цене Чубайсу, это будет означать помощь в легализации доходов, ведь его официальный доход не позволяет приобрести объект недвижимости у SFO Concept по рыночной стоимости». Он также считает, что выдача Минцем необеспеченных займов на десять лет может быть просто переводом принадлежащих Чубайсу денежных средств для легализации части доходов, и, чтобы проверить это, направил запрос в правоохранительные органы Кипра.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

374. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Среди сфер деятельности — поставка нефтепродуктов, угон автомобилей, легализация денежных средств.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

375. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

Согласно обвинению, "Эксперт" контролировала главная фигурантка дела Евгения Васильева (обвиняется по 12 эпизодам, ст. 159, 174.1, 285 и 286 УК РФ (мошенничество, легализация денежных средств, злоупотребление должностными полномочиями — до 10 лет лишения свободы).
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

376. Девушка на миллион.

Следственный комитет предъявил Васильевой обвинения по ст. 159 УК («Мошенничество»), 174 УК («Легализация преступных средств»), 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями»), 286 УК («Превышение должностных полномочий»).
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

377. Банкформирование Владимира Романова.

Председатель правления НРБ Антон Дорохов уверен, что к выводу активов может быть причастен экс-руководитель АКБ «Электроника» Владимир Романов: — Представляется, что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

378. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Но, господа из правительства РФ, Минэкономразвития и Росимущества, вам не кажется, что это — скупка краденого или (оперируя Уголовным кодексом РФ) не что иное, как легализация имущества, приобретённого преступным путём?
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

379. Семен Кукес дал покачать.

Именно человек с такой фамилией отвечает в ОПГ за планирование операций и внедрение инновационных призывов президента в хозяйственно-криминальную деятельность ОПГ. Ему же уготована роль «стыковочного модуля» в причудливой бизнес-конструкции, по одну сторону которой оказались американский нефтегазовый гигант и российская партия власти, а по другую — новокуйбышевские бандиты, целью которых является легализация в крупном бизнесе и вхождение в политическую и коммерческую элиту.
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

380. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Уголовное дело было заведено по факту легализации доходов, полученных преступным путем, неким гражданином, который по данным британских партнёров был напрямую связан с ЮКОСом и его руководителями. У этого человека было конфисковано свыше 210 тысяч фунтов стерлингов наличными. По данным британских правоохранителей, он был вовлечен в схему легализации денежных средств, полученных преступным путем именно Ходорковским и Лебедевым.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google