Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

По информации СМИ, Ставицкому вменяются в вину статьи «Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах», а также «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

342. Угольная схема сенатора Самойлова.

«В самом факте приобретения имущества обанкроченных предприятий ничего криминального нет. Да, использование транзитных счетов выглядит странно, но чтобы говорить о том, что эта была легализация, нужно доказать предикатное преступление.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

343. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

[...] Второй срок заключения Ходорковского истекает в октябре 2014 г. Вмененные ему преступления — хищение нефти, добытой «дочками» ЮКОСа, и легализация части средств, полученных от ее продажи, — относятся к разряду тяжких.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

344. Патриоты в законе.

С 2011 года компания принадлежит двум компаниям с острова Невис — Zamora ltd. и Capponi ltd. Совершенно очевидно, что для легализации захвата участка в памятнике природы директор ЧФК господин Мышалов должен иметь недюжинные связи с российскими властями.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

345. ФБР допросило Романа Абрамовича, "залегшего" в США.

— "Росбалт".) наговорил в Лондоне на уголовное дело по законодательству США. С его слов: он участвовал в криминальном сообществе (имел крышу), платил за крышу (легализация ден средств), не препятствовал коррупции (тяжелая статья) и т. д. Все транзакции в $, автоматически идут через банки США, а это обозначает "отмывка" и т.п. Так что если американцы захотят…
Дата: 26.03.2013 Копия в Google

346. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.09.2012, Фото: "Ведомости" Следственный комитет сбивает цены на активы Бориса Березовского Юрий Сенаторов, Светлана Ментюкова Борис Березовский (слева) и Бадри Патаркацишвили Вчера СКР провел обыски в российских представительствах IDS Borjomi в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации предпринимателем Борисом Березовским имущества и денежных средств.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

347. "Мне уже 12 лет Владимир Владимирович Путин очень нравится как мужчина".

Таким образом, Тюрин В.А. совершил преступления, предусмотренные ст. 515.1, 517, 301.1, 302.1 (участие в преступном сообществе, легализация и отмывание денежных средств) УК Королевства Испания».
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

348. Как Кулибаев купил сам у себя компанию за $344 млн.

3. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (статья 193 УК РК).Злоупотребление должностными полномочиями лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, либо приравненным к ним (статья 307 УК РК).
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

349. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

приговором Московского городского суда А.Мирзаев и Т.Кузьмина признаны виновными по ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство), ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч.4 ст.188 УК РФ (контрабанда), ч.2 ст.191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга), ч.3 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и осуждены к 11 годам ...
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

350. Подкаблучник номер один.

Как разъяснил The New Times Ахмед Лаис, сейчас французские правоохранительные органы ведут расследование по четырем пунктам обвинения, выдвинутым против Бен Али и его клана прокуратурой Туниса: «нелегальное приобретение движимого и недвижимого имущества», «незаконный вывод средств за границу», «нелегальный вывоз валюты» и «легализация средств, полученных преступным путем».
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

351. Реконструкция пошла под снос.

Ведь подобные действия в любом случае будут незаконными, а чиновнику придется нести уголовную ответственность, потому что легализация незаконного сноса объекта культурного наследия является как раз уголовно-наказуемым деянием.
Дата: 27.10.2010 Копия в Google

352. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

Гендиректору и совладельцу компании Александру Волкову, главе юридического департамента Денису Воротынцеву, директору по экономике Алексею Белову и финдиректору Артему Бондаренко инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба).
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

353. Дело Довгия.

По словам прокурора, преступления были совершены Довгием, когда он являлся руководителем ГСУ СКП. По службе ему было известно, что его подчиненными расследуется дело по факту хищения и легализации в 2006 году более 1 млн тонн нефти ОАО “Томскнефть” на сумму свыше 6,5 млн рублей.
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

354. Второе уголовное дело Ходорковского и Лебедева направлено в суд.

рублей, легализацию похищенных акций дочерних обществ ОАО «Восточная нефтяная компания» в 1998-2000 гг. на эту же сумму, хищение путём присвоения нефти дочерних акционерных обществ ОАО «НК ЮКОС» в 1998-2003 гг. нефти ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК на сумму более 892,4 млрд. рублей и легализацию части этих средств в 1998-2004 гг. в размере 487,4 млрд.
Дата: 17.02.2009 Копия в Google

355. Злоупотребления в хабаровской милиции.

Теневая «трудовая» деятельность персонажа неразрывно связана с легализацией привозимых на дальневосточную землю так называемых «конструкторов». Надо сказать, что это очень прибыльная деятельность – один зарегистрированный автомобиль приносит от 5 до 10 тыс. долларов. В данной «оперативной» деятельности ему помогают еще некоторые подчиненные - практически 1/3 сотрудников УСБ УВД по Хабаровскому краю. Особо активными помощниками являются Кондратьев, Егоров и Корев. Схема легализации довольно ...
Дата: 05.12.2008 Копия в Google

356. Геннадия Кирюшина привлекла прокуратура.

Оригинал этого материала © АНН, 31.05.2007, Фото: smoney.ru Геннадия Кирюшина привлекла прокуратура Председатель совета директоров ЗАО СМАРТС Геннадий Кирюшин Председателю совета директоров поволжского сотового оператора СМАРТС Геннадию Кирюшину предъявлены обвинения по четырём статьям УК. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере (п.б, ч.2, ст.171 УК), легализации денежных средств, приобретённых преступным путём (п.б, ч.3, ст. 174.1 ...
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

357. Кого и зачем контролирует Наркоконтроль?

Помимо ст.234 УК РФ, руководству «Софэкса» также были вменены ст.ст.171 (незаконное предпринимательство) и 174 (легализация денежных средств, полученных незаконным путем) УК РФ. После окончания ознакомления с материалами уголовного дела, по ходатайству депутатов Госдумы Рыжкова и Лебедева, Яковлевой изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

358. Арест активов Линшица.

В декабре 2005 года следователи Генпрокуратуры РФ провели обыск в помещении банка, а уже в январе 2006 года Генпрокуратура сообщила, что Линшиц объявлен в розыск по обвинению по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

359. Побег Линшица.

Ему заочно предъявлены обвинения по 172 и 174 статьям Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств, полученных преступным путем).
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

360. Выемки в "Нефтяном".

Генпрокуратура расследует легализацию средств банком "Нефтяной" Василий Кудинов, Ирина Резник, Светлана Петрова Для вывоза изъятых в банке документов следователям понадобилась «Газель» Вслед за визитом правоохранительных органов в МДМ-банк сотрудники Генпрокуратуры посетили банк “Нефтяной”.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google