В отношении Кузьмина было возбуждено дело по статье 174 УК РФ (легализация — отмывание — денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем).
Дата: 26.02.2010
Копия в Google
М.Аблязов утверждает, что Т.Кулибаев и другие члены «возглавляемой им организованной преступной группы совершили следующие преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом Республики Казахстан»: хищение государственного имущества в особо крупных размерах; злоупотребление должностными полномочиями; получение взятки в особо крупных размерах; неуплата подоходного налога в особо крупных размерах; легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.
Дата: 03.02.2010
Копия в Google
Г-ну Гарабаеву же вменили мошенничество, легализацию денег и подделку документов (у него был найден поддельный паспорт).
Дата: 27.11.2009
Копия в Google
Всех троих обвиняли в хищении $13 млрд и в легализации $ 8,5 млрд из них. По версии следствия, руководители подконтрольных НК ЮКОС компаний обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников, и мнимых покупателей. Специальная схема была разработана для легализации похищенных средств, считало следствие.
Дата: 06.08.2009
Копия в Google
В обвинительном заключении компания упоминается также в пункте о легализации капитала, банковских счетах и денежных проводках, которые, по убеждению следствия, связывали Геннадия Петрова, Александра Малышева и его партнера Ольгу Соловьеву (она занималась финансами сообщества).
Дата: 23.10.2008
Копия в Google
16 апреля 2008 года ему инкриминировали ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств»).
Дата: 22.05.2008
Копия в Google
Беспрецедентным является, в общем-то, не тот факт, что производство контрафакта, располагалось в том же месте, что и оптовый склад, да еще и пункт легализации контрафакта.
Дата: 27.11.2007
Копия в Google
В июле Кировский суд Екатеринбурга арестовал акционеров корпорации Павла Подкорытова и Вадима Губина по обвинению в предполагаемом совершении преступлений, предусмотренных п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой лиц в крупном размере).
Дата: 31.07.2007
Копия в Google
В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж и тому подобные операции.
Дата: 22.01.2007
Копия в Google
При этом заявлено, что Бадр-Форте банк лишен лицензии как нарушитель закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма».
Дата: 14.12.2006
Копия в Google
17 августа Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по статьям 160, 174 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретённых преступным путём) в отношении бывшего президента НК «ЮКОС» Стивена Тиди, а также других топ-менеджеров компании — Брюса Мизамора и Дэвида Годфри.
Дата: 06.09.2006
Копия в Google
Следствие инкриминировало Голдовскому сразу четыре статьи УК: 'злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий', 'хищение вверенного имущества', 'легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем' и 'использование заведомо подложного документа'.
Дата: 01.08.2002
Копия в Google
Уголовные дела в отношении А.Кажегельдина В течение 1999 -2000 гг. правоохранительные органы РК (ГУВД Алма-Аты, Главное управление налоговой полиции Алма-Аты, Главное следственное управление КНБ) возбудили в отношении А. Кажегельдина три уголовных дела со следующими обвинениями: - сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов; - злоупотребление служебным положением; - умышленное преступление в сфере экономической деятельности; - легализация незаконных доходов за рубежом (приобретение акций ...
Дата: 14.09.2000
Копия в Google
Одним из них был Цзянь Юн, ему в менялась в вину “легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем”.
Дата: 06.09.2000
Копия в Google
Легализация бизнеса для Дерипаски - не идея фикс, хотя одним из условий заключения его сделки с Абрамовичем было создание «Русского алюминия» в виде изначально прозрачной структуры.
Дата: 09.08.2000
Копия в Google
Большинство из них, как считают эксперты Интерпола и российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), создано специально для легализации капиталов криминального происхождения...
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
... учителя физкультуры в известного предпринимателя укладывается в одну из стандартных схем: сколачивание "бригады" из спортивной молодежи - борьба за влияние с криминальными группировками - завоевание определенных позиций - постепенное расширение сферы своего контроля - установление отношений с преступными авторитетами - проникновение на наиболее прибыльные предприятия - создание собственных коммерческих структур - налаживание связей с представителями власти - устранение конкурентов - легализация ...
Копия в Google