Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Трех китов" вывели на чистую воду.

Суд признал находившихся под стражей бывшего владельца центров "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева, его заместителя и генерального директора ООО "Альянс-96" Андрея Латушкина, бывшего руководителя компании "Сэфтранс" Андрея Саенко (на его складах хранилась контрабандная мебель, он же являлся организатором контрабанды), а также экс-начальницу отдела внешнеэкономической деятельности "Гранда" Екатерину Леладзе виновными по ч. 4 ст. 188 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

382. Рейдерский подряд.

В дальнейшем она же руководила «юридическим сопровождением» легализации похищенного рейдерами у завода имущества.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

383. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Чем вам не легализация преступных доходов?» — заявил в комментарии «Фергане.Ру» Э.Байсалов, один из лидеров оппозиции, живущий за пределами Кыргызстана.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

384. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

Вместе с другими топ-менеджерами компании обвиняется в мошенничестве и легализации незаконных доходов.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

385. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Основанием для задержания Слиозберга стало уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ: 159, часть 3, пункты "а" и "б" ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере") и 174.1, часть 4 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", в крупном размере, в составе организованной группы).
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

386. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Вывод Ахтямовым и его родственником Волковым в оффшор 7 млн. долларов имеет очень характерные признаки п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой лиц в крупном размере).
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

387. ОПГ Шефлера.

[...] В чем обвиняют Шефлера Контрабанда (ст. 188 ч. 4, до 12 лет лишения свободы, штраф), незаконное предпринимательство (ст. 171 ч. 2, до шести лет лишения свободы, конфискация имущества), незаконное использование товарного знака (ст. 180 ч. 3, до пяти лет лишения свободы), легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1, штраф до 120 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до года), организация преступного сообщества (ст. 210 ч. 1, до 15 лет лишения ...
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

388. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Причиной этому стало неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных 115-м федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

389. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Потом контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей и легализация денег, добытых преступным путем...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

390. Кубанский крысятник.

И как тут не вспомнить бывшего зама прокурора Краснодарского края Александра Есаяна, который был осужден на 10 лет лишения свободы за превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), самоуправство (ст. 330 УК РФ), легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем (ст. 174 ч. 1 УК РФ), получение взяток (ст. 290 УК РФ).
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

391. АЛРОСА под следствием.

В данном случае я думаю, что в действиях организованной группы лиц содержатся признаки преступления, не только предусмотренные ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления).
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

392. Гадают на Фридмана.

А в основе этого консенсуса лежит признание государством итогов приватизации и легализация вывезенных за рубеж капиталов.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

393. Последние пятнадцать лет российский спорт был в надежных руках.

Им нужна была легализация, возможность занять общественное положение".
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

394. Эксперт-криминалист Нагайцев подрабатывал криминальным экспертом.

*** Оригинал этого материала © "Газета", 17.12.2003 Эксперт-криминалист подрабатывал криминальным экспертом Александр Игорев Арестованный полковник Александр Нагайцев является авторитетным экспертом по угнанным автомобилям Неожиданные результаты принес обыск в квартире замначальника отдела Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД полковника Александра Нагайцева, обвиняемого в легализации угнанных за границей иномарок.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

395. Запой и выстрел в висок.

А их у него много, начиная с легализации проституции и пересаживания своих чиновников на... велосипеды и заканчивая переносом столицы из Москвы в Саратов.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

396. Лев Черной.

Однако в действительности Trans-World Metals по своим масштабам никак не могла выступать в роли крупного инвестора и TWG была нужна Л. Черному лишь для легализации капиталов, имеющих криминальное происхождение, прежде всего для вложения в легальный бизнес средств из “общака”.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

397. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.

Как результат — 4 ноября 1998 года Генеральной прокуратурой России было возбуждено уголовное дело № 222588 по ст. 159, ч. 3, п. «а», «б»; ст. 171, ч. 2, п. «а», «б»; ст. 174, ч. 3 УК РФ. То есть ряду руководителей футбольного клуба ЦСКА, в том числе и «политбеженцу» Русламбеку Хусаинову, вменялись мошенничество, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

398. Коломненская ОПГ.

Данная группа довольно продолжительный период времени осуществляет хорошо организованную преступную деятельность по краже, переоформлению, легализации и перепродаже украденных машин. Данная деятельносгь носит устойчивый, четко спланированный характер с использованием коррупционных связей в правоохранительных органах. При этом непосредственно кражу, отстой, перебивку номеров на автомашинах и покраску осуществляют: Хасин С. Хасин Н., Ягодкин, Макаров Игорь, Парамонов С.A. Легализация угнанных ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

399. Текст обвинительного заключения

838 млн. 400 тыс. 400 рублей и получили реальную возможность распорядиться ими. С целью "легализации" похищенной суммы рублевые денежные средства путем проведения ряда банковских операций Нахмановичем и Смоленским конвертированы в 32 млн. 10 тыс. 684, 11 доллара США и зачислены на специально открытый для ДКБ в банке "Столичный" счет № 000073312.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

400. Подробная биографическая справка

Однако в действительности Trans-World Metals по своим масштабам никак не могла выступать в роли крупного инвестора и TWG была нужна Л.Черному лишь для легализации капиталов, имеющих криминальное происхождение, прежде всего для вложения в легальный бизнес средств из “общака”.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google