Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Елбасы-холдинг.

Активы холдинга, сообщает TBIJ, включают в себя банки, телекоммуникационные компании и предприятия розничной торговли, расположенные преимущественно в Казахстане, но также в Люксембурге, Великобритании, ОАЭ, США. Из документов видно, что чистые активы Jusan Technologies по итогам 2020 года составляли $1,6 млрд, чистая прибыль — более $550 млн. Самым ценным бизнесом в структуре Jusan Technologies является один из крупнейших розничных банков Казахстана First Heartland Jusan Bank.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

182. Дочь Александра Машкевича оштрафована на ?800 за сокрытие переписки отца.

— Врезка К.ру ERG, зарегистрированная в Люксембурге, позиционирует себя «ведущей диверсифицированной компанией в сфере добычи и разработки природных ресурсов», являющейся самым крупным производителем феррохрома, а также одним из основных производителей железной руды и глинозема в мире.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

183. Джетлаг Вадима Гинера.

Согласно базе данных Люксембурга, у Karvis и Sensei совпадают адреса.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

184. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Последние пару лет, после продажи "Альфой" своей доли в ТНК-BP "Роснефти" за $13,9 млрд, Фридман с партнёрами развивает холдинг LetterOne (базируется в Люксембурге).
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

185. Единоросы выбирают бюджет.

При этом собственниками ООО «Алунекст Прим» являются: ООО «Алувин», Леонид Владимирович Виноградский и акционерное общество GLOBALSYSTEMS S.A. (около 50% в уставном капитале), зарегистрированное в Люксембурге.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

186. Герман Греф и Кирилл Андросов перешагнули через труп.

Бывший чиновник зарегистрировал его в Люксембурге, что не мог сделать, находясь в правительстве.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

187. Искусство развода Рыболовлева.

Компания месье Бувье «Natural Le Coultre» один из главных «жильцов» фрипорта в Женеве и владелец большинства фрипортов в Люксембурге и Сингапуре.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

188. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

Конфискация серверов началась во Франции, Канаде, Люксембурге, Германии, Нидерландах и в Великобритании.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

189. Двенадцать выходцев из СССР в списке самых богатых людей Швейцарии.

Принадлежащая Геннадию Тимченко инвестиционная группа Volga Group, зарегистрированная в Люксембурге, наращивает объем деятельности на российском рынке.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

190. Мегарасходы на метабюрократов.

К слову о бонусах: не всем нравится, что для постоянно работающих в Брюсселе и Люксембурге сотрудников панъевропейских структур существует особая компенсация за то, что они оторваны от дома и исторической родины.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

191. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

Если со Швейцарией и Люксембургом удобнее бороться европейским странам, а с Гонконгом — Китаю, то с Каймановыми островами должны сражаться за миллиарды американские власти.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

192. Топ-сделки в российском бизнесе с перспективой судебного пересмотра.

Когда новый хозяин Качканарского ГОКа, холдинг «Евраз», проходил процедуру IPO, Хайдаров пытался через суд Люксембурга арестовать 84,4% акций и приостановить торги, но успеха не имел.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

193. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Управляющей компанией Macasyng является фирма Beheersmaatschappij Larix, которая входит в группу Vistra, предоставляющую различные корпоративные услуги: регистрация компаний, оффшоры, управление, трасты и т. д. Бенефициары люксембургской Era Intermedia также остаются в тени, но в официальном вестнике Великого герцогства Люксембурга сообщается, что в декабре 2009 года администратором этой компании стал Вадим Гинер, сын президента ЦСКА.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

194. Дело о "пьяном" векселе.

Фирма была зарегистрирована Гликладом в Люксембурге, однако в государственном реестре значилась как "анонимное предприятие".
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

195. Депутатский занос.

К тому же, кроме Виноградова, за Raffaello в Высшем арбитражном суде ходатайствовали Ассоциация европейского бизнеса, а также послы Италии и Люксембурга, рассказал Маркитантов Newsweek.
Дата: 02.06.2009 Копия в Google

196. Бывший владелец "Московских Новостей" ответит перед законом.

Газета напоминала читателям, что это дело ранее расследовалось в Швейцарии, Франции, Израиле и Люксембурге.
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

197. В Москву пришел фальшивый израильский запрос о связях Гайдамака.

Он сообщил, что документ, в котором израильские власти обвиняли его в отмывании $150 млн в Люксембурге, получили в свое время и власти этой страны.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

198. По данным полиции, Гайдамак прибегал к помощи "подставного лица", через которого отмывал деньги.

По данным авторов статьи, 56-летний Гальмор проживает в Италии и Люксембурге, бывает в Израиле редко.
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

199. Черный рынок госдолгов.

В 1993 году в судебном порядке были заморожены российские деньги в банках Люксембурга и Швейцарии.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

200. Арестованы дети главы Parmalat.

Следователи обнаружили, что примерно десять дней назад госпожа Алинови сняла со счетов, принадлежащих фирме Parmalat, в Люксембурге 845 тысяч евро.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google