Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

Авторы расследования также выяснили, что Махмудовым принадлежат недвижимость и компании в Испании, Люксембурге и Литве.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

142. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

Судя по открытым данным, разблокированной может оказаться большая часть средств Бородина: в Англии принадлежащая ему недвижимость оценивалась в $200 млн, еще $40 млн было на счетах банков в Люксембурге и Бельгии.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

143. Суд Лондона впаял Владимиру Антонову год тюрьмы заочно.

Антонову инкриминируются преступления, связанные с Krajbankа, а именно цепочка сделок, которая начинается между Krajbankа и East West United Bank в Люксембурге.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

144. Кирилл Андросов как Alterego Германа Грефа.

Астахов вместе с Андросовым стали управлять прямыми инвестициями через фонд AlteraInvestmentFund SICAV-SIF (сейчас порядка $600 млн), Пивоваров— реинвестировать в РФ через хедж-фонд AlteraAbsoluteRussia, Филипп Киндт — обеспечивать легальность присутствия в Люксембурге и нужные евросвязи, а Бланин — руководить ABDevelopment, которой и принадлежит элитный бизнес-центр ARCUS 3. Говоря проще, все указанные люди и структуры работают "кошельком" председателя правления Сбербанка РФ Германа Грефа.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

145. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Минюст США требует конфисковать активы этих компаний на $300 млн. Минюст США 29 июня направил в суд Южного округа Нью-Йорка иск с требованием конфискации активов компаний Swisdorn Limited, Takilant Limited, Expoline Limited в Бельгии, Ирландии, Люксембурге на общую сумму около $300 млн. Как считает следствие, это коррупционные платежи в пользу госчиновницы, являющейся "близкой родственницей президента Узбекистана Ислама Каримова".
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

146. Сергей Пугачев взят заочно.

По словам другого собеседника "Ъ", речь об эпизоде (в рамках уголовного дела) по выдаче кредитов на $900 млн через ОПК Девелопмент (структура группы ОПК, куда входил и МПБ) неким компаниям в юрисдикции Люксембурга, связанным со структурами бенефициара банка.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

147. Война за "Бител" завершилась мировой.

Из сообщения МТС следует лишь, что мировое соглашение (его действие распространяется на судебные разбирательства с участием различных сторон, включая процессы на о. Мэн, в Лондоне, Люксембурге и на Сейшельских островах) предусматривает прекращение всех судебных споров и отзыв всех взаимных претензий.
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

148. Андрею Бородину век франков не видать.

В частности, $40 млн блокированы в Люксембурге и Бельгии.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

149. Миллиардеров архипелаг.

Греческие острова Онассиса [Газета.Ру, 13.04.2013, "Рыболовлевы острова": Российский инвестор Дмитрий Рыболовлев купил греческие острова Скорпиос, Спарти и Цокари [...] По данным источников, сделка проходила через структуры предпринимателя на Кипре, в Брюсселе, Женеве и Люксембурге.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

150. Андрея Бурлакова убили в ресторане.

С ней он и разработал план хищения средств ФЛК. Используя подконтрольные им компании, зарегистрированные в том числе и в Люксембурге, обвиняемые Бурлаков и Эткина с "другими неустановленными лицами" в 2008 году изготовили пять "неисполнимых договоров внутреннего займа" на сумму 1,8 млрд руб. При этом займы, согласно подписям на договорах, были одобрены собранием акционеров ФЛК. Заемные средства были переведены со счетов ФЛК в Мира-банке на счета ООО "ИК Юг" и Инвестиционной лизинговой компании ...
Дата: 30.09.2011 Копия в Google

151. Зачем российскому сенатору французская газета.

Но фонд «Саблон» не имеет отношения к инвестиционному холдингу «Люксадвор» (Luxadvor), который зарегистрирован в Люксембурге и принадлежит Сергею Пугачеву.
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

152. IPO "Русала" окутано загадочным туманом.

Из письма директорам Radom, подписанного Дерипаской, следует, что громадная сеть офшорных компаний, куда попадали доходы от торговли алюминием, принадлежала зарегистрированной в Люксембурге родительской компании Alincor SA. В письме, датированном 26 апреля 1999 года, юридический представитель Дерипаски Сталбек Мишаков инструктировал лихтенштейнских директоров, что акции Alincor "следует позднее передать акционерам фонда Radom после того, как мы установим, каким образом они смогут напрямую ...
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

153. Головокружение от неуспехов.

Между тем группа S.P.I. в распространенном недавно пресс-релизе утверждает, что до сих пор является полноправным владельцем указанных товарных знаков в Бельгии, Голландии и Люксембурге.
Дата: 19.07.2007 Копия в Google

154. Чем владеют российские олигархи - 2007.

... Multinational Logistics Partnership (Россия - Украина) БЗ NaturProdukt Holdings БЗ NKS Trading Inc. (США) B2 Oerlikon QA (Швейцария) БЗ ОМ Group (США) A2 Oregon Steel Mills (США) ВЗ Oriel Resourses A3 Palini e Bertoli SPA (Италия) ВЗ RELOGIX БЗ Renova Investment Ltd (ЮАР) БЗ Royal Dutch/Shell (Англия - Голландия) A1 Russian Technologies Ltd Б2 Salamon Enterprises A3 Severstal North America Inc. (США) Г2 Spar Moscow Holdings БЗ Steel Invest & Finance S.A. (Люксембург) B2 Strategic Minerals Corp ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

155. Канадский предприниматель Алекс Ротзанг обвинил главу "Альфа-групп" Михаила Фридмана

Как выяснила Ekstra Bladet, эти две компании образуют хребет исландских инвестиций в Европу, а их покупки в Дании спонсированы организациями по уходу от налогов на Карибских островах и бездействующих компаниях Люксембурга.
Дата: 23.11.2006 Копия в Google

156. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

С 1998 г. жил в Люксембурге.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

157. Опасные связи.

Прокуратура Люксембурга готовит для израильских коллег документы, изъятые при обыске банковского офиса.
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

158. Приватизированная культура.

Его зарубежная собственность: “Анрос С.А.” (Швейцария), “Андава” (Швейцария), “Форис лизинг” (Швейцария), “Форус-Холдинг С.А.” (Люксембург).
Дата: 19.01.2000 Копия в Google

159. Напольскому и Ермаковой зачитали обвинения.

Создатели проекта утверждали, что его серверы расположены в США, Панаме, России, Германии, Финляндии, Малайзии и Люксембурге, а общий размер данных превышает 220 терабайт.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

160. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Под этот проект было создано две компании: в Цюрихе — Rusnanо Capital A.G. (консультации по инвестициям в высокие технологии) и в Люксембурге — Fonds Rusnano Capital S.A. (холдинговая деятельность, инвестиции).
Дата: 25.10.2022 Копия в Google