По сведениям Reuters, похожую схему использует компания Amazon — чтобы платить меньше налогов, на бумаге она проводит сделки через Люксембург.
Дата: 28.05.2013
Копия в Google
Зарегистрированная в Люксембурге компания (Maples), в которой Елена Тимченко числилась директором, а Геннадий Тимченко не только директором, но и совладельцем, контролирует (на 72,78%) питерскую фирму «Трансойл СНГ».
Дата: 12.10.2009
Копия в Google
А профессиональный дипломат, бывший посол РФ в Люксембурге, Болгарии, Франции и Монако Александр Авдеев в 2008 году стал министром культуры.
Дата: 29.06.2009
Копия в Google
Цепочка дочерних компаний, вовлеченных в непрозрачные сделки, ведет от Гибралтара через Люксембург к Чешской Республике, Венгрии и Британским Виргинским островам.
Дата: 21.11.2006
Копия в Google
В феврале 2006 года российские власти обратились в Люксембург с запросом о проведении следственных действий, связанных с деятельностью YUKOS Capital.
Дата: 11.08.2006
Копия в Google
«В качестве ученика Розы Люксембург Дзержинский выступал против права наций на самоопределение, обвиняя Ленина в покровительстве сепаратистским тенденциям, оскорбляющим пролетариат России.
Дата: 09.08.2004
Копия в Google
Получив 30 млн долл., он не только возбудил спор в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, но и добился в июне 1993 года ареста счетов российского правительства в Люксембурге и Швейцарии.
Дата: 06.06.2000
Копия в Google
Но мы обнаружили компанию с точно таким же названием, зарегистрированную 11 апреля 2002 года в Люксембурге. Регистрационный номер компании 886662. Правда, никаких признаков работы предприятия обнаружить не удалось. По всей видимости, компания вскоре была закрыта в Люксембурге и «переоткрыта» в юрисдикции другой страны.
Дата: 03.03.2016
Копия в Google
В реестре Великого Герцогства Люксембург указано, что Пипер — Болотин на тот момент владели по 42,7% ETIRC Aviation, а их младшим партнером была кипрская Martilio Holdings Ltd. (14,6%).
Дата: 08.07.2010
Копия в Google
В то же время, как нам сообщили наши знакомые в немецкой полиции, германские правоохранительные органы всегда устраивают особо тщательные проверки на дорогах, ведущих в Швейцарию, Люксембург и Лихтенштейн.
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
Сам дом с участком были записаны на компанию из Люксембурга — Okilo Sarl. Она в свою очередь принадлежала фирме с Кипра, Vionezena Holdings Ltd. В 2014 году Садчиков стал директором этой кипрской структуры, а в 2016-м она передала ему акции люксембургской Okilo. В конце 2017 года Okilo сменила юрисдикцию и переехала из Люксембурга во Францию.
Дата: 06.11.2018
Копия в Google
2. Внешнеэкономическая деятельность ЗАО «Орифлэйм Косметикс» и ООО «Орифлэйм Космэтикс» В 2003 г. объем ВЭД ЗАО составил $147 958 886, с января по июль 2004 года - $ 70 087 645. В основном, это оценочная стоимость готовой косметической продукции, поставляемой из-за рубежа фирмой «Орифлэйм Косметикс С.А. (Люксембург) или по ее поручению со складов в Нидерландах, Финляндии и Польше, а также из Китая.
Дата: 23.11.2005
Копия в Google
*** В ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЮЖНЫЙ ОКРУГ НЬЮ-ЙОРКА Норекс Петролеум Лимитед Исковое заявление Истец против Аксесс Индастриз, Инк., Реновы, Инк., Леонарда Блаватника, Виктора Вексельберга, Альфа Групп Консорциум, Краун Файнэнс Фаундэйшн, КТФ Холдингз Лтд, Альфа Файнэнс Холдингз, С. А., Краун Люксембург Холдингз, С. А., Эллиота Спитца, Тюменской нефтяной компании, Саймона Кукеса, Иосифа Бакалейника, ЛТ Энтерпрайзес Лимитед, Сандвелл Энтерпрайзес Лимитед, Истмаунт Пропертиз Лимитед и ...
Дата: 18.11.2002
Копия в Google
... 96.2 7258.7 7284.2 151.2 Russian Commercial Bank Швейцария 54.5 997.1 944.2 35.6 Standard Bank Великобритания 54.2 1.5 6.5 0.1 Midland Bank Великобритания 34.6 4010.2 4006.6 231.9 State Bank of India Индия 30.5 13.9 16.1 1.0 Cedel Bank Люксембург 15.5 1129.7 1114.9 144.7 Credit Suisse Великобритания 12.0 1901.4 1901.7 316.5 Deutsche Bank Германия 10.1 11956.9 11964.2 2 375.5 Barclays Bank Великобритания 8.2 16.3 24.0 4.9 Bayerische Hypo und Vereinsbank Германия 7.2 9.6 3.5 1.8 Russian Commercial ...
Дата: 04.10.2001
Копия в Google
Владельцем "Форюса" в Лозанне был "Форюс холдинг" (Люксембург), который, в свою очередь, принадлежал (по крайней мере частично) лозаннской подставной компании под названием "Anros S.A.". Другими словами, Березовского и его компаньонов прикрывали по меньшей мере две фиктивные компании. «Форюс» - лишь одна из множества компаний, которыми (прямо или косвенно) владел Березовский - в России, на Кипре, в Швейцарии, Люксембурге, Ирландии и на Карибских островах.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
По этой схеме Abalone переводила деньги пяти компаниям в Израиле, Люксембурге и на Кипре, последние и должны были выкупить российские облигации.
Копия в Google