Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

Более того, фирма из Люксембурга с момента объявления тендера находилась в привилегированном положении.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

22. Топ-50 самолетов российских миллиардеров (Forbes-2019).

... 2012 31 34 Андрей Молчанов Мальта Bombardier Global 5000 2015 30 35 Араз Агаларов Кайманы Gulfstream G550 2010 27 36 Сергей Адоньев, Альберт Авдолян США Bombardier Global 6000 2012 27 37 Алексей Мордашов Мэн Bombardier Global 6000 2012 27 38 Алишер Усманов Люксембург Dassault Falcon 7X 2012 27 39 Алексей Репик Мэн Bombardier Global 5000 2014 25,2 40 Анатолий Седых Мальта Bombardier Global 5000 2014 25,2 41 Александр Светаков Австрия Bombardier Global 5000 2013 24,5 42 Александр Пономаренко Мэн ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

23. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Наверное поэтому дом Левочкина на Сен Жан Кап Ферра оформлен через цепь подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра как номинальных директоров.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

24. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Семейный банковский бизнес Сергея Родионова Справка в отношении президента банка "Империал" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Общие сведения: Родионов Сергей Сергеевич, президент банка "Империал", хозяин фирм "Независимая финансовая компания" и "ИБГ", председатель Правления "Ист-Вест Юнайтед Банк С.А." (Люксембург), в декабре 1996 года включен в состав совета при правительстве РФ по вопросам банковской деятельности.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

25. Тони и сын.

Наследник топ-менеджера РЖД владеет в Европе недвижимостью на €50 млн и управляет активами еще на €40 млн Оригинал этого материала © istories.media, 08.02.2021, Фото: ТАСС, via istories.media, Иллюстрации: via istories.media Тони и сын Олеся Шмагун Олег Тони В конце 2020 года журналисты французской газеты Le Monde, Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) и «Важных историй» получили доступ к документам о реальных собственниках всех компаний, зарегистрированных в Люксембурге.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

26. Налоговая дыра в бюджете Америки.

Налоговая дыра в бюджете Америки Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.10.2015, Иллюстрации: via ctj.org Крупнейшие компании США спрятали в офшорах $2,1 трлн Олег Макаров Большинство компаний (358, или 72%), входящих в список крупнейших по совокупной выручке корпораций США Fortune 500, имеют дочерние предприятия в офшорах, таких как Бермудские острова, Ирландия, Люксембург и Нидерланды, что позволят им значительно уменьшать налоговое бремя, следует из совместного исследования, проведенного ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

27. Алекперов на родине Гамлета.

Ранее российскому «олигарху» принадлежала пятикомнатная квартира-пентхаус в Люксембурге. Там же, в Великом Герцогстве Люксембург, по некоторым сведениям, располагался и офис офф-шорной компании «ЛУКойл».
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

28. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

Например, с компанией СВМ Холдинг Люксембург. Уставной капитал — 32 тысячи евро, директором является зарубежный адвокат Маслова Мишель Барбей, который живет в Женеве. СВМ Холдинг Люксембург — один из первых учредителей компании «Акваника», работающей в Нижегородской области.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

29. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

Всё началось с мелкого вранья Итак, днём 8 декабря 2016 года, в 16:44, Леонид Волков открыл свой криптосчёт № 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E (далее — A6E) на крупной блокчейн-платформе Blockchain.com, зарегистрированной в Люксембурге, и сделал проверочный перевод в 0,0096 BTC ($7,39; курс 769,73) со своего же, по-видимому, счёта 1Bv37aavcuw4e8scwUznVPzETHTrKVADQQ.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

30. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

... княжество Люксембург в центре Европы особенно привлекательно своим льготным налоговым законодательством. Местные власти пока сопротивляются давлению со стороны соседей по Евросоюзу, которых не очень устраивает наличие под боком такого налогового рая. Зато предпринимателям этот рай по душе. Именно в Люксембурге зарегистрировано несколько фирм, связанных с Геннадием Тимченко и его супругой Еленой. Связи этих фирм приводят в Россию и во Францию. В официальном сборнике великого герцога Люксембурга ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

31. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Возможно, этим и объясняется тот факт, что в панамских документах пока фигурирует так мало граждан США. В 2015 году Tax Justice Network, независимая организация, анализирующая регулирование финансового сектора в разных странах, составила рейтинг государств по жесткости законодательства и объемам транзакций: — Швейцария — Гонконг — США — Сингапур — Каймановы острова — Люксембург — Ливан — Германия — Бахрейн — Объединенные Арабские Эмираты Возглавляет список Швейцария с ее традицией банковской ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

32. Лазурные миллионы Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука.

В конце 2020 года журналисты французской газеты Le Monde и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) получили доступ к документам о бенефициарах всех компаний, зарегистрированных в Люксембурге.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

33. Правительство распродаст загранбанки.

К росзагранбанкам относятся East-West United Bank (Люксембург), Donau Bank (Вена), Ost-West Handelsbank (Франфуркт-на-Майне), BCEN-Eurobank (Париж), Moscow Narodny Bank (Лондон).
Дата: 24.12.2002 Копия в Google

34. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Франция, Германия, Лихтенштейн и Люксембург начали собственные расследования.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

35. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Компании Empreno (BVI) и LICT (Люксембург), принадлежащие российскому бизнесмену Дмитрию Косареву, с 2016 года оспаривают в Коммерческом суде Англии и Уэльса продажу «ВТБ капиталом» самому себе по крайне заниженной стоимости крупнейшего болгарского оператора связи Vivacom.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

36. Геи отсосали у Шефлера на $450 тыс.

Stoli Group является северо-американским подразделением "Люксембург SPI Group", компании, которая, по утверждению ее владельцев, никак не связана с Россией и производит водку из сырья, произведенного на территории Латвии.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

37. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Для получения доступа к международным рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

38. Ограбление по-швейцарски.

Тогда бывшего сенатора обманул Пьер Гротц, доверенное лицо Малкина в Люксембурге,?— убедил его купить за €18,6 млн кусок земли на острове Корсика, где, как оказалось впоследствии, запрещено что-либо строить.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

39. Noga замахнулась на святое.

Однако в 1993 году он все же выиграл свой первый иск в суде Люксембурга, а затем и в стокгольмском арбитраже.
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

40. Банки-2001.

17 августа глава Внешторгбанка Юрий Пономарев объявил о покупке росзагранбанка East-West United Bank (Люксембург).
Дата: 11.12.2001 Копия в Google