Только в 2019 году, когда Люксембург вынудил компании начать указывать своих бенефициарных владельцев, фирма сообщила, что ее бенефициарные владельцы — семья из трех человек, двое братьев и сестра с болгарским гражданством.
Дата: 23.03.2023
Копия в Google
Топ-менеджер «Ашана» и Жарков знакомы благодаря работе в Люксембурге: Реми с 2012 года возглавлял местное подразделение Auchan, а Жарков как глава представительства Crown Property Invest в России тесно сотрудничал с правительством премьер-министра Жан-Клодом Юнкером и наследным герцогом Люксембурга Гийомом.
Дата: 10.03.2020
Копия в Google
"Основными поставщиками таких услуг выступают европейские банки, специализирующиеся на private banking, в основном из Швейцарии, Австрии, Люксембурга и Лихтенштейна — тех стран, где этот вид банковского бизнеса наиболее развит,— говорит он.— Так, по моей информации, только в Швейцарии порядка 30 банков готовы работать с российскими клиентами, в Австрии их около десятка, в Люксембурге и Лихтенштейне — по нескольку штук".
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
Незадолго до покушения Эткина сообщила в правоохранительные органы, что в июле 2008 года была заключена сделка о приобретении компанией FLC-West Holding (Люксембург) 70% акций норвежской компании Aker Yards (позже была переименована в Wadan Yards Group — Wygas), владеющей двумя верфями в Германии и одной на Украине.
Дата: 04.10.2011
Копия в Google
["Маркер", 06.04.2010, "Геннадий Тимченко ищет соинвесторов для своего фонда Volga Resources": В начале марта в Люксембурге состоялось внеочередное собрание акционеров Volga Resources, главной темой которого было внесение изменений в устав.
Дата: 08.04.2010
Копия в Google
В 1998 году виргинские офшорные компании Shapburg limited и Quenon investments limited учредили в Люксембурге две компании - Compagnie Financiere pour l'Atlantique du Nord и Compagnie Financiere Scandinave.(Через 6 месяцев Compagnie Financiere Scandinave была переименована в Scandinavian Holding, а еще позже— в Meidur Holding SA.) Другая компания, Compagnie Financiere pour l'Atlantique du Nord, в марте 2000 года сменила название на Gaumur Holding («Гаймур холдинг»), которая ныне контролирует 20 ...
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
— Можно в разговоре мимоходом сказать: мол, у меня мама ездила в Люксембург, у них там такого-то законодательства нету.
Дата: 04.02.2008
Копия в Google
А уже в апреле, посещая Люксембург (страна — Председатель Европейского союза) в момент подготовки саммита Россия—ЕС, Виктор Петрович на итоговой пресс-конференции высказался практически по всем наиболее актуальным и острым проблемам: демократии в России, ситуации в Чечне, отношениям Россия—Евросоюз.
Дата: 29.09.2005
Копия в Google
... ЮЖНЫЙ ОКРУГ НЬЮ-ЙОРКА НОРЕКС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Истец против АКСЕСС ИНДАСТРИЗ, ИНК., РЕНОВЫ, ИНК., ЛЕОНАРДА БЛАВАТНИКА, ВИКТОРА ВЕКСЕЛЬБЕРГА, АЛЬФА ГРУПП КОНСОРЦИУМ, КРАУН ФАЙНЭНС ФАУНДЭЙШН, КТФ ХОЛДИНГЗ ЛТД, АЛЬФА ФАЙНЭНС ХОЛДИНГЗ, С. А., КРАУН ЛЮКСЕМБУРГ ХОЛДИНГЗ, С. А., ЭЛЛИОТА СПИТЦА, ТЮМЕНСКОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ, САЙМОНА КУКЕСА, ИОСИФА БАКАЛЕЙНИКА, ЛТ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД, САНДВЕЛЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД, ИСТМАУНТ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД и АСТОНЗ КОРПОРАТ МЕНЕДЖМЕНТ - Ответчиков ...
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
Предусматривалось, что принадлежащая российскому МТС и зарегистрированная в Люксембурге “Allegretto Holding S.a.r.l.” отчуждит 100% акций принадлежащей ей кипрской компании “Aramayo Investments Limited” (непосредственного собственника “МТС Армения”) действующей на Кипре “Fedilco Group Limited”.
Дата: 22.02.2024
Копия в Google
... фирму на нового собственника — компанию Mineral Assets Corporation S.A., расположенную в Люксембурге, по адресу Boulevard Royal 25C. Это большое офисное здание в центре, в котором находятся десятки офшорных компаний. Фирма состоит из одного сотрудника — 35-летнего директора Mineral Assets Corporation S.A. Владимира Никельса (Vladimir Nickels), сына эмигрантки из российской Перми Марины Ущеко. Парень, выросший в Люксембурге, в последние годы зачастил в Россию и, судя по фотографиям из соцсетей ...
Дата: 25.04.2022
Копия в Google
«Публикация была основана на документах, которые раскрыл Люксембург относительно недавно: о владельцах зарегистрированных на своей территории анонимных компаний.
Дата: 26.03.2021
Копия в Google
«Важные истории» узнали некоторые подробности этой сделки благодаря раскрытию бенефициаров компаний Люксембурга. Французская газета Le Monde получила все документы люксембургского бизнес-реестра и поделилась ими с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), британской газетой The Guardian и другими СМИ. Партнером проекта в России стали «Важные истории». Не только танцы Покупателем 13 % Pirelli стала зарегистрированная в Люксембурге за восемь дней до сделки компания Long ...
Дата: 08.02.2021
Копия в Google
К проведению международной спецоперации были привлечены Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Белиз, Болгария, Венгрия, Германия, Гибралтар, Индия, Италия, Канада, Колумбия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Сингапур, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Черногория, Швеция.
Дата: 27.02.2018
Копия в Google
Если же сравнивать число бенефициаров офшоров на душу населения в этом списке стран, то КНР окажется далеко позади — лидировать будут Гонконг (3,54 бенефициара на 1 тыс. человек) и известные своим либеральным налоговым законодательством Кипр (3,13) и Люксембург (3,06).
Дата: 11.05.2016
Копия в Google
Самый диверсифицированный портфель недвижимости — у супруги гендиректора оздоровительного комплекса "Рублево-Успенский" управделами президента Александра Урюпина: по полквартиры в Германии и Люксембурге и четыре квартиры во Франции (одна из них в долевой собственности) общей площадью 438 кв. м. "Квартиру на Лазурном Берегу я купил для отдыха своей семьи, квартиру в Германии — для отдыха в Баден-Бадене, — объясняет Урюпин такое многообразие. — В Люксембурге дочь изучает языки и пользуется ...
Дата: 22.07.2014
Копия в Google