... Сергея Пугачева во Франции, Люксембурге и на Каймановых островах. Копии постановлений суда высшей инстанции Ниццы и Высокого суда Каймановых островов есть у «Ведомостей». Арест наложен на «47-метровую яхту DB9 производства Palmer Johnson, зарегистрированную на Каймановых островах, и французские виллы Пугачева, включая Шато де Гаро, «Аннушку», шале «Вальберг», а также виллу № 40, расположенную в Сен-Жан-Кап-Ферра», перечисляется в сообщении АСВ. В Люксембурге обеспечительные меры «наложены через ...
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
Хотелось бы также отметить, что заседания указанного штаба проходят в рабочее время — иногда в здании исполкома Единой России на ул.Розы Люксембург, а иногда — чего уж таиться?
Дата: 19.09.2011
Копия в Google
Кроме того, истцами выступают «Л.П. Макс Партисипейшенз П.С.А.Р.Л.» (Люксембург), «Ви-Ар глобал партнерс» (Каймановы острова), «Элэм Моор» (Багамы), «Мейн стрит кэпитал» (Уилмингтон) и т. д.).
Дата: 01.07.2009
Копия в Google
Evraz Group зарегистрирована в Люксембурге, но контролируют ее Роман Абрамович, Александр Абрамов и их партнеры через кипрскую Lanebrook.
Дата: 26.05.2009
Копия в Google
... обратились в Окружной суд Люксембурга с просьбой об аресте акций. В ответ 'Evraz Group' заявила, что не имеет акций ГОКа, и предъявила документы, в которых значилось, что их владельцами являются Нижнетагильский и Западносибирский металлургические заводы. В результате суд постановил, что 'Evraz Group' не является владельцем акций, и на этом основании отклонил ходатайство. Расследование Комиссии США по ценным бумагам и биржам В свете сделанного 'Evraz Group' в Люксембурге заявления о том, что она ...
Дата: 26.08.2005
Копия в Google
В распоряжение следователей также поступила информация от Tracfin (службы, занимающейся вопросами отмывания денег при министерстве финансов Франции), которая позволила установить, что господин Фальконе открыл в1998 году счета на имя трех панамских компаний ("Dramal", "Camparal" и "Tutorial"), в Международном банке Люксембурга (BIL).
Дата: 04.04.2002
Копия в Google
Осенью 2022 года Кантор подал иск против решения евробюрократов в суд в Люксембурге этот суд является частью Суда Европейского союза, он рассматривает жалобы физических лиц. Основные аргументы: Кантор никогда не был близким другом Путина, виделся с ним только на общих мероприятиях, а в основу обвинения легли автоматически переведенные с русского языка публикации, включая платные заметки из «Вечернего Мурманска» и Rambler, писал Politico.
Дата: 28.02.2024
Копия в Google
В 2020 году Люксембург создал публичный реестр собственников, зарегистрированных в этом государстве компаний. Там нашелся и Максим Лалакин с компанией Axiom Property, имеющей право на операции с недвижимостью в Люксембурге и Франции.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
ЗАО «Натур продукт интернэшнл» зарегистрировано в Ленинградской области, входит в холдинг Natur Produkt Holdings Limited SA (Люксембург), основанный в 1993 году.
Дата: 23.10.2017
Копия в Google
Согласно записи в торговом реестре Люксембурга, 30 августа 2016 года была зафиксирована передача контроля над компанией АО «Болгарская телекоммуникационная компания» (БТК), владеющей брендом Vivacom, новым собственникам во главе со Спасом Русевым.
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
Каждый год Калай-младший помогал Язловскому подсчитать, сколько денег нужно будет ему на жизнь, а остальной заработок переводился из России в Люксембург.
Дата: 07.04.2014
Копия в Google
... в Люксембурге. Ущерб казне страны оценивается в 1 млн евро. Но в тюрьме дизайнеры вряд ли окажутся: такие процессы затягиваются на годы, и нередко срок исковой давности проходит. Итальянский суд в среду приговорил дизайнерскую пару Доменико Дольче и Стефано Габбана, которые создали известный бренд Dolce&Gabbana, к году и восьми месяцам тюремного заключения, сообщает Reuters. Дизайнеров обвинили в уклонении от уплаты налогов. В 2004 году они зарегистрировали компанию Gado в Люксембурге, а затем ...
Дата: 20.06.2013
Копия в Google
Следствие пришло к выводу, что Эткина и Бурлаков вынудили бизнесмена Юрия Харченко подписать и исполнить пять фальшивых договоров внутренних и внешних займов, в результате чего 2,7 млрд рублей поступили на счет фирмы FLC в Люксембург, якобы подконтрольной Бурлакову.
Дата: 25.05.2012
Копия в Google
«Компания ищет наиболее благоприятные условия размещения для себя, что, учитывая ее непростое положение, логично», — рассуждает он.[...] Без последствий В 2005 г. после размещения в Лондоне GDR Evraz Group (Люксембург) и Pyaterochka Holding N. V. (Голландия) ФСФР заявила, что это форма обхода российского законодательства.
Дата: 20.10.2009
Копия в Google
Одновременно сыщики нанесли удар по посредникам и финансовым адвокатам в Лихтенштейне, Люксембурге, на Кипре и в Швейцарии.
Дата: 17.08.2005
Копия в Google
На первом (1990-1993 гг.) доверенными людьми Назарбаева и его семейного казначея Сыздыка Абишева были открыты сотни счетов в банках Швейцарии, Австрии, Франции, Люксембурга, ФРГ, Великобритании.
Дата: 08.07.2000
Копия в Google