Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Регулятор мгновенно принял решение о ликвидации банка, государство вынуждено искать миллиарды рублей для выплаты вкладчикам.
... проводки Бондаренко до 10 декабря 2019-го оставались без внимания регулятора и как регулятор отнесся к молниеносному переводу Невского банка большей части активов в наличные средства. «Банк перевел в наличные средства большую часть имевшихся активов ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

62. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Если судить по арбитражным разбирательствам страховщиков с налоговыми органами, речь идет более чем о 700 миллионах рублей недоплаченных налогов. Но это только те дела, которые дошли до суда. Тихомиров сотни раз перекидывал деньги между разными банковскими счетами, чтобы запутать след. Впоследствии владельцы получали деньги либо на свои офшорные счета, либо наличными. Через счета 220 созданных Тихомировым фирм-однодневок за несколько лет из России вывели около 50 миллиардов рублей.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

63. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

В общем, миллиарды рублей словно испарились!
Только в период строительства той самой доменной печи на личный счет Владимира Бирюкова в Citibank London N.A. поступило более 300 млн руб., которые он успешно расходовал, снимая наличными, покупая дорогие украшения, переводя многомиллионные денежные ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

64. Братская афера века.

... выяснил, куда делись миллиарды долларов, которые российский ВЭБ спустил на покупку и кредитование заводов на Донбассе. В конце прошлой недели Минфин заявил, что Резервный фонд, где в 2015 году лежало почти 6 млрд бюджетных рублей, в этом году будет ...
Вопрос номер два — что за деньги ввозил во Францию Керимов (напомним, прокуроры Ниццы обвиняют его во ввозе 750 млн евро наличными)?
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

65. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

*** Оригинал этого материала © Life.Ru, 09.12.2016, Иллюстрации: via vesco-realty.ru Чемезовы продали свой дом в Барвихе бизнесмену из Киргизии Тарас Подрез Дом и участок земли в престижном посёлке стоимостью миллиард рублей был приобретён ...
На них ей наличными было передано несколько миллионов евро.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

66. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

У первой на Ломоносовском проспекте, 25 хранилось $120 млн, €1,5 млн, а также рубли (всего около 8 млрд руб.), а у матери полицейского, которая проживает на Мичуринском проспекте, помимо ювелирных изделий на крупную сумму нашли наличными более 19 млн ...
Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги" Версии происхождения квартир и миллиардов у экс-главы управления ГУЭБиПК МВД Захарченко и его близких Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.11.2017, Полковник Захарченко не служил ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

67. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

О масштабах коррупции в крае наглядно свидетельствует и такой факт: федеральный центр выделил миллиард рублей для обеспечения квартирами детей-сирот.
Все суммы передавались Сергеем Кимом мне, так как фирмы почему-то предпочитали работать с наличными..." Следователь, судя по всему, не сказал ему, что обналичка бюджетных денег — сама по себе есть уголовное преступление.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

68. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

... физически некуда было девать такой объем наличных денег. Можно говорить только о порядке цифр — это от одного до двух миллиардов рублей ежемесячно. Цифры взяты не с потолка. Много ли людей знали о реальном благосостоянии неожиданно прославившегося полковника Захарченко до его ареста? "Белая кость МВД" Все громкие дела о коррупции в правоохранительной системе связаны с УЭБ и ПК. Десятки килограммов золота, сотни миллионов рублей, дорогие иномарки, недвижимость, личные вертолеты –практически все ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

69. На кого и под кем работал "Ландромат".

Каких-либо дел в отношении Григорьева в связи с выводом сотен миллиардов рублей из России, насколько известно «Новой газете», нет. У Григорьева, пока он находился на свободе и пока его банки работали по «молдавской схеме», были влиятельные партнеры.
Бизнесмены затем получали деньги наличными.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

70. Мединский и партнеры.

Выяснилось, например, что из шести фильмов, на которые было выделено более миллиарда рублей государственных денег, в прокат вышли лишь три (и то — в 2015-м), а зрители стали смотреть российское кино меньше, несмотря на то что количество его сеансов ...
Деньги, как правило, передавались наличными при личной встрече.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

71. Семейное гнездо на Зее.

Например, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин, из-за которого оказался на своём посту Козлов, тратил на содержание своей резиденции 200 млн рублей в год. Таковы сведения депутатов местной Думы. Общая площадь владения Хорошавина превышает десять гектаров. На тщательно охраняемой территории расположены жилой особняк, хозяйственный корпус, зимний сад. Именно там нашли у него миллиард рублей наличными и знаменитую ручку, инкрустированную драгоценными камнями в виде карты России.
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

72. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Следователь в суде заявил, что в квартире Захарченко была изъята сумма, которая составляет порядка 9 миллиардов рублей.
«Месяца за полтора до отзыва лицензии каждый день возле наших банкоматов толпилось по 3-5 бомжей и алкоголиков, которые массово снимали наличные на «левые» кредитки», — говорит один из бывших топ-менеджеров банка. Часть этих наличных денег, судя по ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

73. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Десятки миллиардов рублей «Роснефти» и «Роснефтегаза» лежали на счетах ВПБ, одновременно банк обслуживал топ-менеджера «Роснефти» Артура Чилингарова.
Один из бывших VIP-вкладчиков на условиях анонимности рассказал Forbes, что помимо процентных выплат по депозитам он получал бонусы наличными до 5% годовых.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

74. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

Они рассматривались в судах Самарской, Свердловской, Архангельской, Новосибирской, Томской, Тверской, Брянской, Челябинской, Ленинградской областей, республике Бурятия и т.д. Общая сумма требований к Минобороны превышала несколько миллиардов рублей.
При этом оперативник наличными получает около 40-50 тысяч рублей.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

75. Олег Шигаев выводил кредитами.

А еще 30 млн руб. были получены наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице.
В рамках второго иска банк потребовал ареста здания, после чего ответчик сразу погасил долг в размере 310 млн рублей.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

76. За "Флорой" потянулся миллиардный спрут.

В 2008 году "Флора" подписала госконтракты на строительство участков КАД почти на 15 миллиардов федеральных рублей.
Особенно запомнились описания сцены, как паковали 25 миллионов евро и миллион долларов наличными.
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

77. Алексей Митрофанов и взятка.

... в процессе, связанном с компанией "Арктур-строй", соучредителем которой он был. Эта фирма в 2006 году занималась возведением элитного жилого комплекса на Кастанаевской улице в Западном округе Москвы: проект оценивался более чем в миллиард рублей ...
— Врезка К.ру] *** Наличные за несуществующие квартиры "Фарн-Трейда" принимали члены политсовета "Патриотов России" Оригинал этого материала © dolg-patriota.info, 22.03.2012, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via LifeNews.Ru Как Семигин обманывал ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

78. Схемы Николая Максимова.

Н.Г.: Точнее говорить в рублях, поскольку валютой сделки был рубль. По нашим подсчетам компания стоила полтора миллиарда рублей.
Н.Г.: С дебиторской следующий вопрос — это оборотный актив, который нам представлялся как кладезь наличных денег, протяните руку, и тут дебиторка будет привлечена в наличные деньги.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

79. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... восьми миллиардов долларов наличными. То были вклады во «Внешэкономбанке», уцелевшие после распада СССР. Но пик «творчества» Медкова — участие в афере с фальшивыми авизо: грандиозная операция по выкачке из банковской системы России колоссальных средств, в том числе и через Чечню. Общий ущерб составил фантастическую сумму, от одного до четырех триллионов рублей: по курсу того времени, примерно от четырех до... 13 миллиардов долларов! Только через банк Медкова испарилось свыше 10 миллиардов рублей ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

80. DDoS-атака или кривые руки?

Пока что проект общей стоимостью, по словам министра, «в несколько десятков миллиардов рублей», является простым справочником по госуслугам, который обещают превратить в настоящий сервис, возможно, к 2011 году (вспоминается старый анекдот про ...
На 94-й странице закона в пункте 14 статьи 55 написано, что единственный поставщик может выбираться, когда речь идет о сделке «на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными ...
Дата: 18.12.2009 Копия в Google