Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Владелец умышленно обанкротил эти банки и вывел оттуда активы в несколько миллиардов рублей», — так Евгений Яшкин объяснял следователям причину охоты на Слесарева.
А во-вторых, судя по документам, которые нашли в компьютере юриста ФЛК, выходило, что Каламанова заключила договор займа на 28,3 млн рублей в марте 2008 года, а уже в мае того же года якобы вернула наличными всю сумму с процентами в кассу «Гринвуд».
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

102. Украинские чиновники вывернули карманы.

за российские деньги зарабатывал враньем": стоимость миллиард рублей или одна гривна".
Взносы в кредитные союзы и другие небанковские финучреждения составляют 8 190 000 грн. Наличные средства Порошенко (как и другие упомянутые средства) в сумме 60 тыс. долларов и 900 тыс. грн содержатся в ПАО "МИБ", где он является владельцем 9000 ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

103. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Это вынудило Центробанк 27 января пойти на грандиозную интервенцию на валютном рынке, которая по некоторым сведениям превысила миллиард долларов. Однако она мало чем помогла, и на следующий день обвал рубля продолжился.
... 876 22,104 По данным Банка России и Росстата Первое, что вызывает недоуменный вопрос, почему денежная масса (наличные и безналичные деньги), эмиссию которой осуществляет ЦБ (строка 1 таблицы), намного меньше требуемой для полного обеспечения деньгами ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

104. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Миллионы наличными и бухгалтерия на флешке Арест Александра Елькина, по данным "Ъ", стал итогом его многомесячной разработки, которую проводили оперативники контрразведки ФСБ и ГУЭБиПК МВД РФ под руководством главного военного следственного ...
["РАПСИ", 16.11.2012, "Глава фирмы, подозреваемый в хищении 52 млн рублей, отрицает свою вину": Следователь сообщил в суде, что на допросе Елькин заявил, что хищение не совершал, но признал факт причинения ущерба государству.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

105. Как раздать миллиард.

... нет Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.09.2011, Фото: "Экспресс газета", Иллюстрации: "Ведомости" Как раздать миллиард Наталья Костенко, Ирина Резник, Юлия Таратута, Ирина Мокроусова Михаил Прохоров Политическая карьера Прохорова продолжалась ...
Источники «Ведомостей» в «Правом деле» утверждают, что сотрудники федерального штаба все-таки зарплату получали — в конвертах, расписываясь в ведомости за «скрепки» (доллары) и «карандаши» (рубли).
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

106. Двойной счет олимпийских смет.

— Да. В том или ином варианте, наличными или через названные компании. — Какую часть суммы вы успели ему передать? — Все 12% от 1,5 млрд рублей контракта.
Все это время мы продолжали свое расследование и обнаружили новые любопытные подробности того, как строятся ключевые сочинские объекты и куда уходят бюджетные миллиарды.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

107. Послать три буквы.

Только к выбору жертвы подход здесь более осознанный: требуемые мошенниками суммы вырастают с 40 рублей до 15-20 тысяч долларов, так что платежеспособность абонента — основное условие. Примечательно, что в состоянии аффекта мало кто из жертв действительно задумывается над тем, почему необходимую сумму попросили предоставить в виде карт оплаты сотовой связи, а не, например, наличными.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

108. Черный нал там правит бал.

Суммы нелегального обналичивания в столице поражают воображение: какие-то мелкие банки за считаные дни выдают на руки одному-двум людям десятки миллиардов рублей и десятки миллионов долларов.
Все расчеты ведутся наличными, и практически все рынки поделены между землячествами.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

109. Кислое правление.

Проведенная в феврале 2005 года контрольно-ревизионным управлением Минфина по Архангельской области проверка исполнения областного бюджета показала нецелевое использование средств на сумму в миллиард рублей.
Указанные суммы частично передавались Иванчиковым Южанинову наличными, остальная часть направлялась на счета Южанинова в Германии.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

110. Король членских взносов

... 12 миллиардов рублей. Еще раз повторим, приобрел для себя. Согласно документам, это его и только его, Жириновского, личная собственность. Причем мы не уверены, что вся. Приведенные выше факты - лишь те, которые на сегодняшний день подтверждены и доказаны налоговыми органами. И как же это понимать? Откуда у скромного парламентария такие деньги? Заметьте, "живые" деньги. Оказалось, что оплату абсолютно всех 122 квартир в 44 субъектах Федерации либерал-демократ производил исключительно наличными ... Копия в Google

111. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... Смирнов: за 1,5 млн рублей закидывали временную проводку толщиной с руку, чтобы запитать электричеством хотя бы свой этаж, тянули к своему офису трубу с водой и канализацией. AEON впоследствии пришлось потратить почти миллиард рублей на демонтаж этих ...
Иногда банк по своей инициативе запрашивает источник дохода для сделки от $500 тысяч, если деньги внесли наличными и недавно, рассказывает по своему опыту партнер FTL Advisers Мария Кукла.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

112. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

... десятков миллионов рублей. Однако, как установило следствие, заключенные договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а деньги в кассу не поступали. А чтобы клиенты ничего не заподозрили, им периодически передавались наличные в качестве якобы ...
VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард Бывший предправления Эдуард Будишевский арестован, экс-владелец Павел Гольдман — в международном розыске Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.02.2017, Бывшего председателя правления ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

113. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Оперативники подозревают, что одно из крупнейших предприятий бизнесмена – ОАО «Шахта «Полосухинская» – сознательно уходило от уплаты налогов на миллиарды рублей и переводило средства в кипрские офшоры, подконтрольные Щукину.
Из документов суда следует, что к 2012 году только на Кипре у семьи Щукиных было «спрятано» не меньше 150 млн евро наличными (а, скорее всего, гораздо больше).
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

114. "Жучки" из бюста мадам Евсеенковой.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 29.04.2013, Фото: via ИА InterRight Жучки из бюста мадам Евсеенковой Пропавшие 25 миллиардов рублей, сделки со следствием и другие подвиги бывшего операционного директора "Энергострима" Марта Валиева Елена ...
... ОАО «Курскрегионэнергосбыт» Токарева С.В., так как узнала от одного из бывших сотрудников ОАО «Курскрегионэнергосбыт» о факте передачи наличных средств прямо из кассы предприятия Токаревым С.В. в руки приехавшего в Курск Шандалова А.В. накануне ...
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

115. Чубайс- Калиостро рубильника.

Тем не менее к началу 2002 года консолидированные долги холдинга РАО «ЕЭС» бюджету равнялись примерно 20 миллиардам рублей. Федеральные же потребители задолжали ему втрое меньше — около 7 миллиардов.
Один из отставленных руководителей АО-энерго рассказал нам, что с него в приватной беседе вполне чисто и конкретно потребовали ежегодно платить дань в некую неофициальную кассу — 15 миллионов долларов в год. Треть наличными, еще треть — земельными ...
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

116. Игорь Сафонов вывел "взаймы" 4 млрд руб.

... общей стоимостью более 2,5 миллиардов рублей. Кроме того, по его указанию задействованные в преступной схеме подконтрольные ИП получили кредиты более чем на 1,3 миллиарда рублей, а затем "наличные", которые участники схемы разделили между собой. Помимо этого, РТБК приобрел право требования по кредитным обязательствам юридических лиц, являющихся заемщиками банка, для вывода их из актива более 816 миллионов рублей. Подчеркивается, что общая сумма ущерба банку превысила четыре миллиарда рублей ...
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

117. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

... материала © Life.Ru, 21.03.2022, Кошелёк Авакова или семейный запас: Откуда у жены украинского депутата $30 млн наличными, Фото: via "Украинская правда", seyar.kurshutov, via depo.ua Евгений Кузнецов Игорь Котвицкий (слева) и Арсен Аваков Анастасия ...
В 2017 году Анастасия Кучер (это девичья фамилия девушки) задекларировала сбережения — 1850780 гривен (6,5 млн рублей) и $95 000. Из недвижимости в декларацию был внесён частный дом в Харькове, правда, его стоимость девушка почему-то не указала.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

118. Пиар-министр России.

Первый удар Почти сразу после прихода Мишустина в ФНС по его репутации был нанесен серьезный удар, последствия которого ощущаются до сих пор. Тогда силовики возбудили уголовное дело о попытке хищения двух миллиардов рублей под видом возмещения НДС ...
Большинство чиновников в частных беседах признают, что в телеграме почти все покупается и продается (в основном за наличные), — и называют его «соцсетью компромата для госслужащих» и «чиновничьим фетишем».
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

119. Кирилл Черкалин готов отдать государству 6,1 млрд руб., Porsche, часы и запонки.

"Коммерсант — FM", 02.11.2019, "Миллиарды полковника ФСБ возвращаются в казну": Сообщалось, что Черкалин решил сотрудничать со следствием, правда, подробности этой сделки не разглашались.
... активов семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд руб., в том числе пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. кв. м, 14 нежилых помещений и двух автомобилей, а также 800 млн руб., $72 млн и €8 млн наличными ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

120. Андрей Миляев трудоустроил китайских нелегалов на свою лесопилку.

Однако в ведомстве сказали, что информация приморских СМИ о том, что при обыске в квартире высокопоставленного полицейского обнаружены наличными более 1 млрд руб., «абсолютно не соответствует действительности». «Нет ни миллиарда, ни миллиона»,— сказал собеседник “Ъ”. Согласно заявлению официального представителя СКР Светланы Петренко, «по месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого, помимо прочего, изъяты банковские карты, а также денежные средства в рублях и иностранной ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google