Изначально мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) расследовалось ими в отношении "группы неустановленных лиц".
Дата: 10.04.2017
Копия в Google
Как писал «Ъ», в сентябре 2014 года в отношении сына Игоря Савицева Максима было возбуждено дело о мошенничестве, а сейчас он отбывает 5-летний тюремный срок Сегодня бывший сити-менеджер Барнаула, который последние время находился на подписке о невыезде, выслушал приговор.
Дата: 27.03.2017
Копия в Google
В главном следственном управлении (ГСУ) МВД Татарстана возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 02.03.2017
Копия в Google
По данным источника "Казань", задержанным является Вадим Мерзляков, работающий в структуре ТФБ более десяти лет. Ему, как и остальным фигурантам расследования, инкриминируется особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Дата: 10.02.2017
Копия в Google
За два месяца до этого бывший гендиректор РАО Сергей Федотов был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 09.02.2017
Копия в Google
Дело в отношении него переквалифицировали на «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» (ч.4 ст. 159 УК) и передали в суд. Не был пока привлечен к ответственности и родственник Смолярчука, его зять Вадим Уваров, который руководит 7-м отделом управления «К» (занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы) СЭБ ФСБ. В рапорте следователя Мартынова от 27 июня 2016 года указано, что Уваров требовал от Авакяна передать ему $3 млн за освобождение бизнесмена Дмитрия ...
Дата: 18.01.2017
Копия в Google
У Odebrecht также были тесные связи с администрацией бывшего губернатора мексиканского штата Веракрус Хавьера Дуарте, который с середины октября находится в розыске по обвинениям в коррупции и мошенничестве.
Дата: 26.12.2016
Копия в Google
Грузинские группировки заняты в основном мошенничеством (продажа автомобилей со скрученным пробегом), рэкетом (дань взимают прежде всего с соотечественников-предпринимателей), не гнушаются грабежами и кражами.
Дата: 23.12.2016
Копия в Google
В итоге на них возбудили статью о мошенничестве (159 УК РФ), самих отправили в СИЗО, а следствие принялось искать их земельные и недвижимые активы.
Дата: 22.12.2016
Копия в Google
Лефортовский суд Москвы признал Альберта Ларицкого виновным в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к трем годам колонии общего режима.
Дата: 07.11.2016
Копия в Google
[...] Кроме того, ее обвиняют в мошенничестве при получении банковского кредита на €250 тысяч.— Врезка К.ру] Отставка или импичмет Скандал застал Чхве Сун Силь в Германии.
Дата: 01.11.2016
Копия в Google
Речь в них идет о событиях 15-летней давности — захвате крупнейших столичных казино («Кристалл» и «Голден пэлас»), сопровождавшихся похищением, убийством, мошенничеством и т. д. Кстати, именно в здании «Голден пэлас» и находится штаб-квартира Шакро.
Дата: 24.10.2016
Копия в Google
«Суд признал Пейсахова виновным по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала «Газете.Ru» представитель Одинцовского суда Подмосковья.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
Тогда ФСБ за мошенничество был задержан Петр Чувилин — он брался за $5 млн решить проблемы, возникшие у одного из банков с Центробанком.
Дата: 19.09.2016
Копия в Google
Сначала под стражу был заключен и.о. начальника управления капитального строительства правительства Бурятии Баир Сариев, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 09.09.2016
Копия в Google