В связи с тем что при выдаче кредита представленные в качестве залога предприятия были, как считает ВТБ, переоценены кредитополучателем, а кредит им до сих пор не возвращен, банк обратился в МВД. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», однако обвиняемых в нем пока нет. Основной фигурант дела — управляющий партнер Marshall Capital Partners Константин Малофеев.
Дата: 23.11.2012
Копия в Google
Следователи провели проверку и весной 2012 года нашли в действиях Михеева признаки преступления по статье «Мошенничество», однако отказались возбуждать уголовное дело, ссылаясь на то, что депутат является спецсубъектом.
Дата: 20.11.2012
Копия в Google
Кроме того, источники в отрасли утверждали что сенаторство могло понадобиться Малофееву для защиты от обвинений в мошенничестве со стороны ВТБ (по заявлениям этого банка, 10% акций «Ростелекома» принадлежащие Малофееву, находятся под арестом).
Дата: 19.11.2012
Копия в Google
В частности, бывшему гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Владиславу Телепневу инкриминировали три статьи УК РФ— 159 (мошенничество), 160 (растрата) и 174 (отмывание денег).
Дата: 15.11.2012
Копия в Google
В частности, структуре Малофеева предъявлены обвинения в мошенничестве со стороны одного из крупнейших банков страны — ВТБ. В прошлом году по иску VTB Capital plc в Высоком суде Лондона принадлежащие Малофееву акций «Ростелекома» были арестованы.
Дата: 06.11.2012
Копия в Google
Как рассказали в региональном управлении ФСБ, все задержанные являются фигурантами уголовного дела о "мошенничестве" (ст. 159 УК РФ; находится в производстве следователей УФСБ).
Дата: 02.11.2012
Копия в Google
27 сентября главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело против неустановленных сотрудников компании, подозреваемых в мошенничестве с квартирами комплекса “Кутузовская миля”.
Дата: 10.10.2012
Копия в Google
— Врезка К.ру] […] Следователь управления СКР по Чувашии предъявил 48-летнему Семену Млодику обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения).
Дата: 08.10.2012
Копия в Google
А этот никому не известный Александр Петрович Иванов, обвиняемый теперь в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, действовал под крылом куда более влиятельной фигуры — бывшего генерального директора ОАО «Ижевский машиностроительный завод» Владимира Павловича Гродецкого.
Дата: 04.10.2012
Копия в Google
Следователь Гривцов предъявил ему обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), но вскоре сам оказался под следствием — по обвинению в вымогательстве взятки у Владимира Палихаты.
Дата: 03.10.2012
Копия в Google
СКР в ответ заявил, что за период следствия с сентября 2010 г. установил и допросил подозреваемых в этом преступлении и что расследуется два дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество): одно — об откатах при закупке автомобилей для ФСО, а второе — для МВД и его региональных подразделений.
Дата: 11.09.2012
Копия в Google
Отметим, что 63-летний Марк Мильготин в советское время неоднократно сидел за незаконные валютные операции, мошенничество, кражи, торговлю оружием и наркотиками, однако затем все попытки правоохранителей отправить его за решетку не имели успеха.
Дата: 31.08.2012
Копия в Google
К этому моменту уже было установлено, что дагестанцы всего лишь посредники, а нанял их москвич Александр Князев, который уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение мошенничеств, при осуществлении которых он выдавал себя за отставного генерала МВД. Он был также задержан.
Дата: 31.08.2012
Копия в Google
Как стало известно "Ъ", уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено в мае 2012 года ГСУ ГУ МВД РФ по Москве.
Дата: 30.08.2012
Копия в Google
Упоминалась масса эпизодов, связанных с деятельностью компаний по всей Центральной России и в Сибири, которые следствие трактует как мошенничество, незаконные банковские операции, создание «левых» фирм-посредников.
Дата: 28.08.2012
Копия в Google
Несколько раз обращались в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», пока получали отказ.
Дата: 24.08.2012
Копия в Google
Как уже сообщал "Ъ", расследуя дело "решальщика по МВД" Максима Каганского, обвиняемого в двух крупных мошенничествах, сотрудники СКР и МВД вышли на его друга — бывшего первого замначальника департамента экономической безопасности (ДЭБ в ходе реформы органов внутренних дел был переименован в ГУЭБиПК) Андрея Хорева.
Дата: 15.08.2012
Копия в Google