Более того, Коллегия Верховного суда РФ даже нашла в действиях бывшего замминистра финансов признаки состава преступления, предусмотренные ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, тем самым дав согласие на привлечение его к уголовной ответственности.
Дата: 30.03.2007
Копия в Google
Тогда арест на Украине помощника депутата-миллиардера В. Ткача - по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах – вызвал большой резонанс.
Дата: 30.03.2007
Копия в Google
В результате целой серии разбирательств открылась впечатляющая картина многочисленных фиктивных сделок, подлогов, подделок и мошенничеств при помощи которых Валерий Каплунат со товарищи пытались легализовать незаконно захваченную собственность.
Дата: 27.03.2007
Копия в Google
23 октября 2002 года Генпрокуратура России предъявила Патаркацишвили заочное обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (обвинения предъявлены в рамках уголовного дела о хищении машин на АвтоВАЗе).
Дата: 09.03.2007
Копия в Google
По версии следствия, организованная преступная группа чиновников и юристов, в состав которой входил господин Будаев, похитила из бюджета Владивостока путем заключения договоров уступок требования задолженности мэрии города муниципальным унитарным предприятиям в пользу подконтрольного обвиняемым ООО "Приморская Гавань" более 151 млн руб. А уголовное дело по обвинению в мошенничестве при приватизации муниципальной собственности преступной группы, которую возглавлял директор муниципального ...
Дата: 27.02.2007
Копия в Google
Сергей Герасин, уточнили в корпорации «Уралинвестэнерго», провел проверку по факту использования подозрительных векселей и собрал солидный объем информации по этому мошенничеству.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
Учитывая то, что у Ройзмана это – не первая судимость (в 1980-е он был осужден за кражу и мошенничество), злые языки вполне смогут иронизировать, что во главе СР в Свердловской области стоит рецидивист.
Дата: 25.01.2007
Копия в Google
Передача полномочий произошла, когда президента Menatep Платона Лебедева в июле арестовали по обвинениям в мошенничестве и неуплате налогов в начале организованной государством атаки, которая привела к банкротству когда-то крупнейшего производителя нефти и отправила его акционеров в тюрьму или в изгнание.
Дата: 11.01.2007
Копия в Google
Обыск в офисе на ул. Просковьина проводился сотрудниками криминальной милиции в рамках расследования дела о мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере.
Дата: 28.12.2006
Копия в Google
Гражданин четырех стран — России, Украины, Израиля, Венгрии — 59-летний Могилевич дважды был судим в России, его много лет разыскивает ФБР по обвинению в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.
Дата: 26.12.2006
Копия в Google
Вроде бы в 1999 году было возбуждено против Айбазова уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) - в связи с подделкой подрядных договоров и завышением цен на выполненные работы.
Дата: 31.10.2006
Копия в Google
По ее мнению, иск является попыткой Ansol отвлечь внимание от обвинений в мошенничестве, предъявленных ТадАЗом этой компании.
Дата: 23.10.2006
Копия в Google
Однако как только был дан ход делу о мошенничестве, по которому обвинялся Головлев, депутата во время обычной прогулки с собакой расстреляли неизвестные.
Дата: 29.08.2006
Копия в Google
Банк согласился заплатить $38 млн и ужесточить контроль за соблюдением норм в области борьбы с мошенничеством и отмыванием денег.
Дата: 28.07.2006
Копия в Google
Сам Хапсироков, писала газета "Версия", по подсчетам экс-Генерального прокурора, в разное время проходил фигурантом четырех уголовных дел, связанных с хищениями, мошенничеством и взятками.
Дата: 26.07.2006
Копия в Google