Любопытно, что действия всех троих были квалифицированы именно как мошенничество, а не как получение взятки, из чего следует, что по первоначальной версии следствия деньги аудитору Панскову никто передавать не собирался.
Дата: 30.06.2006
Копия в Google
Алексею Голубовичу предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"), а также в неисполнении решения суда (имеются в виду эпизоды по хищению акций "Апатита" и НИИ удобрений и инсектофунгицидов (НИИУИФа), которые были в деле и Михаила Ходорковского, и Платона Лебедева).
Дата: 23.06.2006
Копия в Google
Еще в Советском Союзе Сергей дважды отбывал заключение, причем по не самым почтенным статьям УК РСФСР – 117-й (изнасилование) и 147-й (мошенничество).
Дата: 29.05.2006
Копия в Google
Ранее сообщалось, что Баринова подозревают в мошенничестве с векселями и квартирами, общий ущерб от которого составляет около 19 млн рублей.
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
В настоящее время Генпрокуратура РФ повторно потребовала от Лондона экстрадировать в Москву беглого олигарха, где его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и подготовке государственного переворота.
Дата: 06.05.2006
Копия в Google
Таким образом, по мнению журналистки, происходило отмывание денежных средств со стороны коррумпированных властей Республики Саха (Якутия), что может быть квалифицировано как незаконное предпринимательство и мошенничество.
Дата: 24.01.2006
Копия в Google
Не стал Басманный суд сажать за решетку и сына бывшего главы ГУВД Московской области, виновного в вымогательстве, мошенничестве, разбое и т. д. Разбойник получил в 2001 г. 10 лет условно.
Дата: 28.12.2005
Копия в Google
Отдел по борьбе с мошенничеством изучает предположения о том, что заграничные деньги переводились в подставные компании, зарегистрированные на фальшивые имена в Израиле, и очень скоро снова вывозились за границу.
Дата: 15.11.2005
Копия в Google
Тогда казалось, что следствие сдвинулось с мертвой точки, особенно после того, как следователи вынесли постановление о предъявлении Г.Перфилову обвинений в мошенничестве и взяли у него подписку о невыезде.
Дата: 22.09.2005
Копия в Google
Другой кандидат – Андрей Титов, недалеко ушёл от своего «коллеги по несчастью», проходя по статье 159, часть 4 – «мошенничество».
Дата: 15.09.2005
Копия в Google
Мошенничество с 20% акций этого затерянного на Кольском полуострове комбината, остающегося, тем не менее, монопольным производителем апатитового концентрата – базового сырья для фосфатных удобрений, и послужило причиной ареста олигархов.
Дата: 14.09.2005
Копия в Google
А у «Промсвязьбанка» теперь другие проблемы: как сочетать доброе имя уважаемой кредитной организации со словом «мошенничество», написанным на обложке уголовного дела?
Дата: 08.06.2005
Копия в Google
Напомним, что на Рожецкина и на его компаньонов Дмитрия Разумова и Кристофа Шалье ГУВД Москвы было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ за «мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупных размерах».
Дата: 03.06.2005
Копия в Google
Г-н Майер-Хаузен, служащий Цюрихского Арбитражного суда, взял в производство дело, по которому компания LV Finance (принадлежащая "Альфа-групп") обвинялась в мошенничестве.
Дата: 17.05.2005
Копия в Google
27 ноября 1997 года сотрудники INS задержали в Майами (штат Флорида) президента компании "Русское золото" Александра Таранцева по обвинению в том, что в анкете для визы он скрыл свои судимости за мошенничество.
Дата: 06.05.2005
Копия в Google