Казалось бы, вопиющее беззаконие и неприкрытое мошенничество налицо, о чем свидетельствуют выигранные «Трансцентром» арбитражные процессы (последний в еще в 2006 году в кассационной инстанции Федерального арбитражного Суда Западно-Сибирского Федерального округа), но воз и ныне там. А между тем, комбинат уже полностью развалился и на его территории кто только не арендует помещения – вплоть до производств организованными то ли китайскими, то ли вьетнамскими гражданами.
Дата: 16.07.2007
Копия в Google
В России против него возбуждено несколько уголовных дел: о действиях, направленных на насильственный захват власти, по "делу "Аэрофлота", делу о мошенничестве с автомобилями "АвтоВАЗа" и незаконном приобретении дома и земельного участка в оздоровительном комплексе "Жуковка" в Подмосковье.
Дата: 13.07.2007
Копия в Google
Методы, которыми действовала шарыкинская команда, скорее соответствуют статьям УК РФ о мошенничестве и организованных преступных сообществах.
Дата: 12.07.2007
Копия в Google
Особенно показателен пример Геннадия Кирюшина, которому прокуратура предъявила обвинения в "незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере", в легализации денежных средств, полученных преступным путем, в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере", и в преступлении против правосудия.
Дата: 09.07.2007
Копия в Google
Очевидно, международный статус конфликта повлиял на решение прокуратуры возбудить два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).
Дата: 05.07.2007
Копия в Google
Генпрокуратура РФ также возбудила против Адамова дело по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статьи 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ).
Дата: 29.06.2007
Копия в Google
Правда, в случае с обанкротившимся концерном WorldCom Arthur Andersen все же отозвала свое заключение за 2001 год, но лишь после того, как информация о мошенничестве концерна стала известна его новому аудитору KPMG (конкуренту Arthur Andersen)."- врезка К.Ру] Налоговики считают, что в 2002 г. PwC незаконно уменьшил налог на прибыль.
Дата: 25.06.2007
Копия в Google
Руководство и сотрудники ЗАО «Асут» в это время находятся на своих рабочих местах и лишь случайно узнают, что недвижимость в прямом смысле этого слова «уплывает» у них из-под ног. К счастью, руководство и акционеры ЗАО «Асут» вовремя успели обратиться в правоохранительные органы, которыми по факту действий рейдеров было возбуждено уголовное дело по части 4 ст.159 УК (Мошенничество).
Дата: 22.06.2007
Копия в Google
Таким образом, суд удовлетворил представление Генпрокуратуры о наличии в действиях Вавилова признаков преступления, предусмотренных ст.285 ч.3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ст.159 ч.4 (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 22.06.2007
Копия в Google
Господину Бойко инкриминируется "мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе группы неустановленных лиц" и "легализация имущества, добытого преступным путем".
Дата: 05.06.2007
Копия в Google
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения, а также в легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления.
Дата: 29.05.2007
Копия в Google
рублей, и в мошенничестве с контрафактной водкой, которая сначала изымалась из продажи, а потом с помощью чиновников-совладельцев компаний «ОСТа» обратно поступала на прилавки магазинов, и в отсутствии счетчиков количества спирта на линиях розлива, из-за чего Федеральная налоговая служба приостановила деятельность дочерней структуры Пекарева «Ост-Алко».
Дата: 18.05.2007
Копия в Google
В России Б.Березовскому также предъявлены обвинения по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса РСФСР и ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Дата: 04.05.2007
Копия в Google
Что никакого мошенничества, ни отмывания денег в истории с «ЛОГОВАЗом» не было, и вам, как работнику прокуратуры, это должно быть хорошо известно.
Дата: 02.05.2007
Копия в Google
По словам представителя управления, "выемка проводилась в рамках ранее возбужденных уголовных дел по статьям 'Мошенничество' и 'Контрабанда'".
Дата: 18.04.2007
Копия в Google
Так, на днях парижская газета «Фигаро» сообщила о том, что по ее сведениям, недостроенная вилла в Антибе на Лазурном берегу, которую готовил для себя объявленный в международный розыск за мошенничество предприниматель Леонид Рожецкин, продана самарскому бизнесмену …
Дата: 12.04.2007
Копия в Google
Хочу сказать для понимания, что по своей сути все вместе они напоминают обыкновенную уголовку, обыкновенное мошенничество.
Дата: 06.04.2007
Копия в Google