Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4321. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

между Яндарбиевым, Нухаевым и Хусейном и Апти Мараевыми было достигнуто соглашение о совместной деятельности в области нефтебизнеса, после чего было принято решение о назначении на ключевой пост в этой отрасли Нухаева Х-А.Т. Братья Мараевы - Хусейн, Апти и Джамо (последний является директором винно-коньячного комбината) имеют непосредственное отношение к злоупотреблению служебным положением и хищению путем мошенничества, в соучастии с бывшим Мэром г. Грозного Гантамировым более 1 триллиона ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

4322. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

Я считаю, что это хищение и чистой воды мошенничество.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

4323. Руцкой как Ноздрев.

Он нашел все лазейки расхищения лекарств и перекрыл возможности для мошенничества.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

4324. Часть вторая.

Одна лишь заминка: как-то ПАПА угодил в тюрьму за мошенничество и, пока там пребывал, от него стали уплывать его заводы и комбинаты.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

4325. МИКОМ показывает зубы, выбитые у него в Кузбассе.

И тогда уже через день по навету вс„ того же "Трэлла" (напомним - владельца 50 процентов акций "Сибуглеинвеста") лейтенант юстиции Поликанин возбуждает в Москве уголовное дело по подозрению в том, что операции "Сибуглеинвеста" с акциями "Междуречья" были "мошенничеством в крупных размерах" со "злоупотреблением служебным положением".
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

4326. Взлет олигарха.

Впоследствии этот банк оказался на грани краха в связи с известным скандалом о мошенничестве, однако в тот момент он казался надежным и респектабельным.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

4327. Конфликт в игорном бизнесе.

После того как суд Центрального округа штата Калифорния заочно вынес мистеру Ланну обвинения в мошенничестве, в финансовых операциях с целью получения незаконного дохода, в подстрекательстве к преступлению, а также в пособничестве в совершении преступления, мистер Ланн не горит желанием появляться в Америке.
Дата: 20.07.2000 Копия в Google

4328. Справка на Ангелевича.

Информация в СМИ. 18 апреля руководитель АРБ С. Егоров целый день провел в следственных органах, пытаясь разобраться в ситуации с арестом Президента Монтажспецбанка А.Ангелевича Президент "Монтажспецбанка" Аркадий Ангелевич задержан по обвинению в хищении свыше $7 млн., принадлежащих коммерческому банку "Единство" Как сообщили источники в правоохранительных органах столицы, он обвиняется в организации хищения денежных средств по подложным документам путем мошенничества.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

4329. Грузинская ОПГ(III).

За последние несколько лет "грузинские" группировки, не отказываясь от "традиционных промыслов" - похищений, вымогательств, грабежей, разбоев, квартирных краж, мошенничеств, все больше принимают участие во всевозможных финансовых аферах, создают коммерческие фирмы, акционерные общества, банки...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

4330. Алибаба и 40 тысяч разбойников.

Специализируются на мошенничестве с наличной валютой.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

4331. Смотрите, кто пожаловал.

По сообщениям израильских газет, особое внимание в ходе следствия сотрудники "Яхап" уделяют разработке возможных связей Льва Черного с другим выходцем из бывшего СССР - Григорием Лернером, арестованным пару лет назад по обвинениям в мошенничестве и связям с "русской мафией", а также с проворовавшимся банкиром Бронсоном (помните: "Барановский, Бронсон и партнеры"?), который в свое время возглавлял отделение принадлежавшего Лернеру банка "Hapoalim".
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

4332. Махмудов. Афера с ММК.

Правоохранительные органы, полагаю, когда-нибудь поставят точку в уголовных делах, заведенных по факту мошенничества с пакетом акций комбината.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

4333. Материалы уголовного дела Абрамовича.

*** ПОСТАНОВЛЕНИЕ О возбуждении уголовного дела и принятии его к производству 9 июня 1992 г. г. Москва Ст. следователь по особо важным дела 2 отдела Следственного управления ГУВД Мосгорисполкома Горбик С.В., рассмотрев материалы оперативной проверки 5 отдела УЭП СКМ ГУВД г. Москвы УСТАНОВИЛ: Абрамович Р.А., работая директором малого предприятия “АВК” (г. Москва, Ленинградское ш., д.108), преследуя цель хищения государственного имущества в особых крупных размерах путем мошенничества по ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

4334. Похождения Чайки.

остались ни с чем. А в августе этого года многотомное уголовное дело по мошенничеству «Хопра» Генеральная прокуратура РФ передала в суд. Стоит ли говорить, что рекламное заявление Юрия Яковлевича в этом деле не фигурирует…
Дата: 05.02.2000 Копия в Google

4335. Личное досье

С другой - прокурор края приносит протест на постановление губернатора; возбуждает уголовное дело по факту мошенничества (речь идет о "непонятной" купле-продаже акций некоторыми акционерами без их ведома) в отношении Захаренко.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

4336. Заказчик убийства Квантришвили

Иван Воронцов, которому вменялось мошенничество, изготовление фальшивых документов, незаконное хранение, ношение и торговля оружием, в юном возрасте уже успел поработать помощником народного депутата СССР Михаила Ульянова, пытавшегося оказать влияние на следствие, а еще он трудился во Всесоюзной ассоциации помощников народных депутатов СССР и отделе информации президента России. Копия в Google

4337. Государственные карманники

К сожалению, никогда нельзя полностью оградить себя от мошенничества". Копия в Google

4338. Секретная справка ДГБ Литвы

В своей оценке ассоциации "XXI век" ДГБ Литвы исходит из данных, представленных спецслужбами США. "По данным специальных служб США, руководители ассоциации "XXI век" занимаются незаконной деятельностью: использование коррупционных схем, захват имущества, торговля наркотиками и оружием, мошенничество при выдаче виз, а также подделкой документов". Копия в Google

4339. "Коготь" обвиняет Березовского.

За мошенничество Лернеру, получившему к тому времени израильское гражданство и ставшему Бен-Ари, пришлось поплатиться. Копия в Google

4340. Полномочный представитель

Вскоре возникло уголовное дело по обвинению в мошенничестве и растрате, а затем — отстранение Баринова от должности. Копия в Google